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451. 太离奇！男子骗银行4500万被追逃，换假身份“连续创业”，又非法吸存9000多万 [100%]

...骗取两家银行借款而被网上追逃，吴某却没有选择躲藏，而是借用假身份两次“创业”又非法吸收公众存款9000余万元。 6月9日，裁判文书网披露的一审刑事判决书，揭开了吴某特殊的经历。

标签:诈骗 假身份 非法吸存 发布日期:2020-06-11 05:19:40 Catid:1830 Status:6

452. 卡办了店没了？ 商务部欲再修改预付卡管理办法 [100%]

...行为也比较理性，偶发的兑付事件得到了比较好地处置。针对可能发生的“跑路”事件、非法集资等可能出现的风险，会同处置非法集资部际联系会议办公室和工商总局认真研究，并且共同发布了风险提示。商务部还部署各地方商务部门积极配合有关部门在地方政府领导下，进一步加大监督检查力度，排查化解潜在的风险。同时商务部进一步完善了预付卡管理业务信息系...

标签:预付卡管理办法 发布日期:2016-10-18 07:15:29 Catid:565 Status:6

453. 重庆石柱：多部门联合宣传打击和防范经济犯罪 [100%]

...烟草专卖局、各商业银行等相关单位通过设置咨询台、发放宣传资料等方式，向群众重点宣传非法集资、传销、系列合同诈骗等涉众型经济犯罪典型案例，揭露和防范假币、假烟、信用卡诈骗等与群众生活密切相关的经济犯罪活动。 工作人员还向过往群众讲解辨别假币、假烟等假冒伪劣商品的方法和技巧，并现场解答有关经济犯罪的问题。“原来骗子的手段这么高明...

标签:经济 犯罪 防范 群众 发布日期:2017-05-16 10:37:21 Catid:105 Status:6

454. 安徽泗县：法治“硬措施”优化营商“软环境” [100%]

...，助力企业法律服务取得更大实效。 筑牢金融安全防线 创新开展防范非法集资宣传，通过媒体专栏、网点窗口、公共场所展播、巡回流动宣传、短信信息宣传等渠道揭示非法集资表现形式。组织大型集中宣传3场，“七进”宣讲235次，案例宣讲会16场，投放宣传品6万余份，全面提升群众风险防范意识。 保障劳动者合法权益 ...

标签: 发布日期:2025-07-08 12:03:48 Catid:566 Status:6

455. 中信银行金华分行举行系列主题宣传，守护市民“钱袋子” [100%]

...阵地，通过LED显示屏为宣传载体展示活动宣传标语，同时向来网点办理业务的客户重点对防范非法集资、电信防诈骗、征信保护等宣传内容进行宣传教育，在网点内摆放宣传资料和宣传海报，方便客户阅览。 该行还成立金融支援服务队，赶部分村居开展“普及金融知识，守住‘钱袋子’”相关宣传，宣传非法集资、电信诈骗的危害，提升村民的防范意识。 ...

标签: 发布日期:2022-07-01 02:56:11 Catid:479 Status:6

456. 2021年山东省金融运行整体呈现“四个新” [100%]

...贷款余额1489.75亿元，比年初减少496.43亿元;不良贷款率1.34%，比年初下降0.69个百分点。二是各类非法金融活动得到有效遏制。组织开展打击恶意逃废金融债务、互联网金融整治等专项行动，保持对非法集资严打高压态势。山东省非法集资刑事立案数和涉及金额数持续下降，连续两年在全国防范和处置非法集资平安建设考评中位列一档，得分满分。三是“金安工程”监测预...

标签: 发布日期:2022-01-26 03:27:56 Catid:1923 Status:6

457. 上海银监局发布《2016年上海银行业消费者权益保护年度报告》 [100%]

...基层营业网点打造为金融知识普及的主阵地，相继开展“金融服务宣传月”、“防范非法集资宣传月”等大型集中宣传活动。同时，继续夯实多方合作模式，针对特定人群，开展了“上海市社区青少年金融教育公益行动”、“中学生金融教育校园行”等多个特色项目。全年，各类宣传教育活动累计受众近5000万人次。 七是防范外部金融风险传染工作...

标签:上海银监局 机构 金融 银行业 辖内 发布日期:2017-06-21 03:53:00 Catid:478 Status:6

458. 工商总局提醒网民警惕以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为 [100%]

...是否带有传销性质。 工商总局提醒，此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式，本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为，参与者的权益存在巨大风险。此外，参与传销也属违法行为，其权益不受法律保护。 据悉，此类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份，行为责任主体难以认定；普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解...

标签:传销 非法集资 发布日期:2017-12-11 03:42:18 Catid:565 Status:6

459. 李克强：中国经济基本面是好的 金融运行稳健 [100%]

...构改革把银监会和保监会合并，也是要防止规避监管的行为发生，当然，还有一个老问题就是非法集资，政府会保持打击的力度。我还想说一句话，投资者千万不要听信那些非法集资者编造的竹篮子也可以打一筐水的神话。

标签:2018全国两会 金融风险 发布日期:2018-03-20 12:44:03 Catid:1278 Status:6

460. 山东平原：多方推进让诚信融入社区生活 [100%]

...利用主题党日、社区个性化活动时间，向社区群众发放《山东省社会信用条例》、防范和处置非法集资条例宣传手册、普惠金融政策等纸质宣传品。三是媒体宣传。在县文化旅游局的支持下，结合“电影下乡工程”，在城区各主要住宅小区和法德、艺术中心活动广场巡回播放《老杨的盛夏》《回锅肉》《他是谁》等7部深受海内外赞誉的诚信微电影；在各小区业主微信群...

标签: 发布日期:2021-06-11 02:04:44 Catid:1919 Status:6

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