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451. 集中披露外汇违规案例 彰显外汇局整顿市场乱象决心 [88%]

...易、非银行金融机构转让QDII额度或利用QDII违规跨境套利、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇等典型违规行为。外汇局对此进行了严厉查处，总计处罚没款6671.41万元。 通报的违规主体涵盖了企业、个人、银行及非银行金融机构。其中，两家非银行金融机构因违规开展QDII业务被通报，这也是外汇局首次通报非银行金融机构外汇违规行为。 外汇局有关负...

标签:外汇 违规 金融 非银行 发布日期:2017-12-05 05:00:07 Catid:1161 Status:6

452. 打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理 [88%]

...·梅日前启动了对虚拟货币比特币的打击，这是由于比特币被发现越来越多的用于洗钱和逃税等非法行为。    据英国媒体报道，英国政府计划采取强制要求进行这种所谓加密货币交易的人报告个人信息和举报可疑行为。此前任何人都可以匿名买卖比特币及其它电子货币，这种匿名交易的特性吸引了犯罪分子和逃税者。    英国财政部表示，这些...

标签: 发布日期:2017-12-04 10:01:49 Catid:478 Status:6

453. 惠来县东港镇“众剑行动、众志成城、大打禁毒攻坚战” [88%]

...理清查，清查重点为登记在册管控吸毒人员、隐性吸毒人员、两劳释放人员、有从事制贩毒、非法买卖制毒物品犯罪可疑对象，涉嫌参与制毒人员及其它涉毒的可疑人员，清查组对渡头村的民居房屋、所有果林地、山塘、养殖场、废弃房屋、老厝等进行了全方位的地毯式清理清查，保持了东港镇高压打击涉毒违法犯罪态势，最大限度的挤压涉毒违法犯罪分子的生存空间。 ...

标签:人员 清查 犯罪 违法 发布日期:2017-09-01 11:39:26 Catid:1159 Status:6

454. 五部门开展打击离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动 [88%]

...外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击，对利用离岸公司转移赃款、地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪活动形成高压态势，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。

标签:地下钱庄 外汇局 追逃追赃 转移赃款 发布日期:2015-05-06 10:13:31 Catid:565 Status:6

455. 6人卖200余万条学生家长信息 赚万余元被公诉 [88%]

...赶集网、58同城发帖出售这些信息。日前，6名教育培训行业的从业人员，被海淀检察院以涉嫌非法获取公民个人信息罪提起公诉。 海淀检察院指控，2011年至2013年，曾先后在培训学校和教育公司担任职员的李光多次利用工作便利，私自拷贝复制公民个人信息200余万条。某文化公司总经理王华花1万多元，分多次从李光手里买来200余万条个人信息。之后，他通过短信代群发公...

标签:学生家长信息 家长信息 学生信息 发布日期:2015-02-27 04:24:18 Catid:565 Status:6

456. 国务院：违规泄露不动产登记信息要承担赔偿责任 [88%]

...人提供虚假材料申请登记，伪造、变造、买卖、使用不动产权属证书、登记证明，违法泄露、非法利用查询的登记资料、信息等行为，也规定了相应的法律责任。

标签:登记 信息 规定 发布日期:2014-12-24 03:53:03 Catid:565 Status:6

457. 上海法院集中审理多宗“老鼠仓”案 [88%]

...股票基金经理期间，利用职务便利买卖格力电器、中国平安等108只股票，涉案金额2.5亿余元，非法获利185万余元。　　证监会发言人此前表示，2013年以来，证监会已受理“老鼠仓”线索38件，卷入的公司也不再是单一个体，而是十余家资管公司。涉案人员已由以往的基金经理本人，扩展到上游研究员、后台交易员，甚至下游的托管银行人员；涉案金额最...

标签: 发布日期:2014-12-22 06:17:20 Catid:478 Status:6

458. 多部门整治医疗乱象 严打骗保、“挂证”等行为 [88%]

...《方案》，利用“医托”、虚假诊断等方式欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费，以及非法获取和买卖器官、角膜等人体组织器官等行为，均在打击之列。 另外，专项整治行动还将重点查处未经卫生健康部门审查和违反《医疗广告审查证明》规定发布医疗广告，以及在医院自建网站、公众号等自媒体上发布虚假医疗信息等行为。 地方陆续建立“黑...

标签:专项整治 医疗部门 发布日期:2019-03-26 10:56:30 Catid:565 Status:6

459. 深圳警方破获集资诈骗案 3000多人被“区块链+藏茶”骗取3.07亿元 [88%]

...2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。 今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪...

标签:货币 　　 虚拟 投资者 投资 发布日期:2018-05-15 03:04:40 Catid:963 Status:6

460. 石家庄餐厨垃圾回收“变废为宝”深入人心 签约餐厅已占八成 [88%]

...导致城市排污管网的堵塞及生态环境污染；特别是一些地方出现用餐厨垃圾提炼地沟油，又经非法渠道回流到餐桌的事件，地沟油威胁着百姓餐桌安全，为食品安全带来了严重隐患。    石家庄餐厨垃圾处置中心负责人孙树群表示，餐厨垃圾回收是为了市民的身体健康，餐厨垃圾回收是解决食品安全问题的一项措施，只有政府统一收运处置，才能避免“垃圾猪...

标签: 发布日期:2017-12-05 10:01:55 Catid:478 Status:6

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