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451. 比特币快速上涨后经历“过山车” 7天掉价7000美元 [77%]

...知道对方的账户名和密码，并转移电子钱包内的比特币。通过这种方式，戴某已经作案三起，涉案2000多万元。目前，警方已经查清戴某的账户并冻结，追回赃款200多万元。

标签:比特币 区域块 发布日期:2017-12-25 07:02:17 Catid:565 Status:6

452. 黑龙江大庆：唱好转型发展“四重奏” [77%]

...rdquo;诉讼服务改革和“律师调查令”制度，大力推进政法机关跨系统业务协同平安建设和涉案款物中心建设。

标签:大庆 石油 发布日期:2018-05-30 04:23:22 Catid:565 Status:6

453. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [77%]

... 据上海浦东警方通报，截至目前，公安机关已依法冻结相关银行账户及股权，并扣缴部分涉案财物。追赃挽损工作仍在全力进行中，而最终清退将由法院依法进行。 上述通报提到，公安机关已获取“至雅公司”相关数据，同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认并追查资金去向。本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

454. 2022年一季度山东省主要金融指标平稳健康 [77%]

...降0.04个百分点。重点企业风险化解稳妥推进。非法集资等违法金融活动得到有效遏制。一季度涉案金额17.63亿元，同比下降14.1%；涉及人数12217人，同比下降47.7%。金融风险监测预警进一步强化。3月末，“金安工程”监测对象扩充至260余万家，实时研判、动态追踪重要金融舆情信息，风险“探头”作用进一步发挥。

标签:金融供给 金融服务 发布日期:2022-04-26 03:57:54 Catid:565 Status:6

455. 人保投控原总裁刘虹案情披露 办案人员称其"坐地成精" [77%]

...案件，本案中国有金融企业与地方私营企业交织，横跨银行、证券、信托等多个行业和领域，涉案金额数千万元，作案手法隐蔽，这些都对案件高质量查办提出挑战。 “这起案件最鲜明的特点就是疑难复杂、专业性强。”驻中国人保集团纪检监察组有关负责人说，能够在6个月内查清刘虹主要违纪违法事实，并使刘虹发自内心地认罪、悔罪，联合专案组的科学统筹、...

标签: 发布日期:2020-11-19 09:23:32 Catid:1830 Status:6

456. "2018款"罚单逼近3500张 商业银行… [77%]

...规经过前几年的整治，数量和占比虽然有所减少，但是仍十分“抢镜”；而违规销售行为通常涉案金额较小，但是违规行为针对的客户群体可能比较广，对于银行商誉的影响也比较大。还有一些银行违规的“主观能动性”较强，属于“故意犯规”。例如，去年三季度末披露出来的一张罚单显示，某被处罚主体的主要违法违规事实（案由）是“伪造存单”，该当事人受到的...

标签: 发布日期:2019-01-08 09:10:10 Catid:478 Status:6

457. 人保投控原总裁刘虹案情披露 办案人员称其坐地成精 [76%]

...案件，本案中国有金融企业与地方私营企业交织，横跨银行、证券、信托等多个行业和领域，涉案金额数千万元，作案手法隐蔽，这些都对案件高质量查办提出挑战。 “这起案件最鲜明的特点就是疑难复杂、专业性强。”驻中国人保集团纪检监察组有关负责人说，能够在6个月内查清刘虹主要违纪违法事实，并使刘虹发自内心地认罪、悔罪，联合专案组的科学统筹、...

标签:人保 发布日期:2020-11-19 03:14:17 Catid:565 Status:6

458. 国务院：九大措施加强中小投资者合法权益保护 [76%]

...产清偿中保护投资者的措施。 　　六、健全中小投资者赔偿机制 　　督促违规或者涉案当事人主动赔偿投资者。对上市公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应当主动、依法将其持有的公司股权及其他资产用于赔偿中小投资者。招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者遭受损失的，责任主体须依法赔偿投资者，中介机构也应当承担相应...

标签:中小投资者 发布日期:2013-12-27 11:42:22 Catid:565 Status:6

459. “萝卜章”频现 考问银行风控安全 [76%]

...件爆发，暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件，涉案金额约120亿元。一年后广发银行被罚7.22亿元，成为历史上首单金额过亿的罚单。而在监管罚单开出前，招财宝和广发银行的不断隔空喊话也令市场不禁发出“谁在说谎”的疑问。有的案件仍处于旷日持久的拉锯战中，更令外界看得云里雾里。近日，江阴农商行发布公告称，子...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:05 Catid:479 Status:6

460. 【坚定不移推动高质量发展】天津红桥区发展改革委 牵头谋改革 实干促发展 [76%]

...电供气供暖行业收费工作，整治红顶中介、行业协会。完成纪检、公安等价格认定案件242件，涉案金额4400余万元，价格认定水平位居全市前列。 坚持党建引领，开展“我为群众办实事”实践活动，牵头“着力贯彻新发展理念办实事”专项工作组职责，研究提出、组织实施区级重点民生项目清单。承担市级民心工程居民小区公共充电桩建设任务，完成7个点位117...

标签: 发布日期:2022-02-22 04:45:53 Catid:26 Status:6

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