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451. 多地完成网贷“清零”任务 网贷清退按下加速键 [77%]

...等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞上网追逃。此外，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。 随着互联网金融和网贷风险专项整治工作不断深入，网络借贷等互联网金融领域风险持续收敛。但与此同时，化解网贷平台的风险还有不少挑战。其中，停业机构处置任务仍然艰巨。数据显示，截至2019年11月初，能明确查到完成兑付后...

标签:网贷 发布日期:2020-07-08 11:39:14 Catid:1830 Status:6

452. 长沙“文三爷”放高利贷敛财12亿 多名官员当保护伞 [77%]

...文烈宏实际获利9亿7千万余元。 案发后,侦查机关查封、扣押、冻结该犯罪组织及其成员的涉案资产高达12亿余元。 办案民警:“如果他们没有钱了,那么就抵你的这个资产,房产也好,你的门面也好,或者说你哪里的股权也好,他也同样他也可以去抵钱,就这么慢慢的就相当于吸血鬼一样就这样吸,把你这个资产全部都吸过来。” 豢养马仔讨债 整垮多家企业 ...

标签:文烈宏 发布日期:2019-08-17 02:09:36 Catid:565 Status:6

453. 海南深化省域多规合一改革 一张蓝图干到底（新时代 新气象 新作为） [77%]

...，已完成整改斑424块，对违法违规行为予以行政处罚97宗，罚款金额2238.4万元；刑事立案24宗，涉案27人。

标签: 发布日期:2018-01-11 07:39:00 Catid:478 Status:6

454. 海南金融开放水平不断提升 跨境收支规模五年年均增长32.5% [77%]

...骗和跨境赌博“资金链”治理工作实施方案》，自2022年6月开展专项治理以来，全省月均涉案账户数量较上半年下降70.86%，2022年以来银行拦截可疑交易13.23万笔、6.49亿元，有力地守护老百姓的“钱袋子”。

标签: 发布日期:2023-04-28 11:10:09 Catid:565 Status:6

455. 多地完成网贷“清零”任务 网贷清退按下加速键 [77%]

...等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞上网追逃。此外，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。 随着互联网金融和网贷风险专项整治工作不断深入，网络借贷等互联网金融领域风险持续收敛。但与此同时，化解网贷平台的风险还有不少挑战。其中，停业机构处置任务仍然艰巨。数据显示，截至2019年11月初，能明确查到完成兑付后...

标签:P2P网贷 网贷清退 发布日期:2020-07-08 11:45:23 Catid:565 Status:6

456. 比特币快速上涨后经历“过山车” 7天掉价7000美元 [77%]

...知道对方的账户名和密码，并转移电子钱包内的比特币。通过这种方式，戴某已经作案三起，涉案2000多万元。目前，警方已经查清戴某的账户并冻结，追回赃款200多万元。

标签:比特币 区域块 发布日期:2017-12-25 07:02:17 Catid:565 Status:6

457. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [77%]

... 据上海浦东警方通报，截至目前，公安机关已依法冻结相关银行账户及股权，并扣缴部分涉案财物。追赃挽损工作仍在全力进行中，而最终清退将由法院依法进行。 上述通报提到，公安机关已获取“至雅公司”相关数据，同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认并追查资金去向。本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

458. 黑龙江大庆：唱好转型发展“四重奏” [77%]

...rdquo;诉讼服务改革和“律师调查令”制度，大力推进政法机关跨系统业务协同平安建设和涉案款物中心建设。

标签:大庆 石油 发布日期:2018-05-30 04:23:22 Catid:565 Status:6

459. 人保投控原总裁刘虹案情披露 办案人员称其"坐地成精" [77%]

...案件，本案中国有金融企业与地方私营企业交织，横跨银行、证券、信托等多个行业和领域，涉案金额数千万元，作案手法隐蔽，这些都对案件高质量查办提出挑战。 “这起案件最鲜明的特点就是疑难复杂、专业性强。”驻中国人保集团纪检监察组有关负责人说，能够在6个月内查清刘虹主要违纪违法事实，并使刘虹发自内心地认罪、悔罪，联合专案组的科学统筹、...

标签: 发布日期:2020-11-19 09:23:32 Catid:1830 Status:6

460. 2022年一季度山东省主要金融指标平稳健康 [77%]

...降0.04个百分点。重点企业风险化解稳妥推进。非法集资等违法金融活动得到有效遏制。一季度涉案金额17.63亿元，同比下降14.1%；涉及人数12217人，同比下降47.7%。金融风险监测预警进一步强化。3月末，“金安工程”监测对象扩充至260余万家，实时研判、动态追踪重要金融舆情信息，风险“探头”作用进一步发挥。

标签:金融供给 金融服务 发布日期:2022-04-26 03:57:54 Catid:565 Status:6

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