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441. 建设银行海南省分行深入开展“金融教育宣传月”活动 [87%]

...前往敬老院，向老年人开展金融知识宣传，以通俗易懂的语言向老年人介绍打击非法集资、反洗钱和防范电信网络诈骗等知识，分享日常可能遇到的金融诈骗案例，普及金融知识。省分行营业部前往海口某养老院，开展敬老护老金融教育主题宣讲活动，围绕日常生活场景，通过讲解金融诈骗案例，引导老年人防范非法金融活动，守好自己的钱袋子。 进商圈，惠企利民促发...

标签: 发布日期:2024-10-12 03:47:00 Catid:566 Status:6

442. 九部门联合印发通知，部署开展打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动 [87%]

...水军滋事等犯罪活动的黑恶势力组织，坚决斩断非法软件开发、“吸粉引流”“跑分洗钱”等上下游犯罪不法利益链条，强力整治网络水军、造谣炒作、恶意营销、网络暴力等网络空间问题乱象，建立完善网上网下一体化打防管控模式等长效治理机制，坚决铲除信息网络空间滋生黑恶势力的“土壤”，推动常态化扫黑除恶斗争进一步走深走实。 通知要求...

标签: 发布日期:2022-09-05 01:53:13 Catid:565 Status:6

443. 虚拟货币并非法外之地！国安部门最新提醒 [87%]

...成为不法分子从事各类违法犯罪活动的重要工具，滋生多个方面的安全风险。 ——洗钱犯罪的“温床”。电信诈骗、网络赌博、跨境走私等违法所得，通常借助虚拟货币进行拆分和转移，进而规避金融监管，完成赃款“洗白”与跨境流动，严重扰乱国家外汇管理秩序，危害国家经济安全和金融安全。 ——网络攻击的“掩体”。网络黑客...

标签: 发布日期:2026-09-28 11:11:57 Catid:565 Status:6

444. 央行试点大额现金管理：个人存取10万以上或须登记 [87%]

...群、特定时期，现金流通综合效率会降低。同时，大额现金广泛使用，容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用，蕴含一定风险。 报道中还提到，之所以选择这三个地区作为试点，主要由于河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好，浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域。而且，浙江省一些行业大额用现情况突出，个人账户大额用现情况突出，深港之...

标签:央行 大额现金 发布日期:2020-06-12 04:54:23 Catid:565 Status:6

445. 浙江义乌：银行“移动微课”暖心守护“两司两员”金融安全 [87%]

...复等高频陷阱，提醒大家警惕高息诱惑、远离非法借贷，注重个人信息保护。现场重点宣讲反洗钱、断卡行动和防范电信网络诈骗，明确不出租、不出借、不出售银行卡、电话卡、支付账户，拒绝代收代转可疑资金、不运输不明贵重物品与现金包裹，守好职业底线与法律红线。同时反复叮嘱“不轻信、不透露、不转账”的防骗原则，保护好自己的“辛苦钱”。

标签: 发布日期:2026-03-19 02:16:48 Catid:479 Status:6

446. 人保寿险宁波市分公司2026年客户节活动再掀高潮 [87%]

...亲子互动的契机，用通俗易懂的语言，向陪同的家长科普少儿保险、家庭保障、风险防范、反洗钱、防范非法集资等实用知识。此次户外活动摒弃了传统的枯燥宣讲模式，让保险知识真正贴近群众，有效提升了周边居民对保险服务的认知度和接受度。 奉化支公司：童趣香囊伴，巧手传民俗 5月30日，奉化支公司开展了“童趣‘香’伴，‘囊&rsq...

标签: 发布日期:2026-06-15 04:23:03 Catid:1940 Status:6

447. 《企业海外经营合规管理指引》即将落地 避免合规风险 [87%]

...家(地区)的相关法律法规，如劳工权利保护、环境保护、反贿赂、数据保护、知识产权保护、反洗钱、贸易管制等方面的监管要求，确保境外机构管理和运营始终合法合规。 海外工程建设中的合规要求 企业开展海外工程建设业务，应严格遵守国内有关部门的法律法规、监管要求以及业务所涉国家(地区)的相关法律法规，如投标管理、合同管理、项目履约...

标签:企业海外经营合规管理指引 发布日期:2018-08-17 05:29:01 Catid:26 Status:6

448. 中办、国办：坚持全链条纵深打击电信诈骗关联违法犯罪 [87%]

...监管源头治理。建立健全行业安全评估和准入制度；加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道；加强电信行业监管，严格落实电话用户实名制；加强互联网行业监管；完善责任追究制度，建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制；建立健全信用惩戒制度，将电信网络诈骗及关联违法犯罪人员纳入严重失信主体名单。《意见》还要求，要强化属地管控综合治理，...

标签: 发布日期:2022-04-19 10:17:54 Catid:565 Status:6

449. 警惕“代理全额退保”骗局！人保寿险张家口中支提醒消费者擦亮眼睛 [87%]

...权协议，不向他人泄露银行卡号、密码、短信验证码等敏感信息，严防个人信息被用于诈骗、洗钱等违法犯罪活动。（中国商报网）

标签: 发布日期:2025-09-25 03:58:35 Catid:1940 Status:6

450. 湖南警方摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条 涉案上千亿元 [86%]

...配合，在全国9省19市集中收网，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个，捣毁窝点49个，查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。10月底，公安部据此指挥发起全国集群战役，抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。 针对当前“两卡”犯罪突出问题，湖南省公安厅日前专门发布《关于敦促注销非法出租、出售...

标签:两卡 发布日期:2020-11-12 03:40:33 Catid:1830 Status:6

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