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431. “2018款”银行业罚单已披露372张 单日最高开具逾百张 [82%]

...员工私售的飞单案件就是在银行办公场所内签订的；还有城商行被指“同业投资接受第三方金融机构信用担保”，此类同业违规问题也是2017年以来，监管部门重点检查和针对的行为。 单日开出逾百张罚单 据《证券日报》记者统计，今年以来有24个银监会系统监管机构开具共计372张罚单。 从今年以来监管机构（根据派出机构进行统计，与行政省市区划略有...

标签:银行 银监会 发布日期:2018-02-13 09:31:53 Catid:1159 Status:6

432. 首届“东方法务之星风采秀”活动圆满落幕 [81%]

...家在美国纽约证券交易所上市的中国财富管理机构的法总，他提出要具备五大理念，充分了解金融本质，贯穿金融产品周期的法务支持，与财务、税务、合规等团队的高度协同，诉讼和非诉讼团队打通联动，持续不懈的专业能力提升。这位前法官转型之后的法务工作将法律专业的应用性和服务性理解深刻。他就是诺亚（中国）控股有限公司法务中心首席法务官申黎。...

标签: 发布日期:2018-12-14 05:21:04 Catid:478 Status:6

433. 网络传销再度“变异” 亟须进行社会“免疫” [81%]

...销？ 轰动世界的俄罗斯MMM投资骗局始作俑者马夫罗季出狱后，再度打造了“MMM金融互助平台”，并于2015年进入中国，虽经多个部门发布风险提示，但仍有不少群众被卷入。此间各种传销借助互联网之势猛烈袭来。 河南卡车司机范某华2021年注册了河南美特美实业集团有限公司。 辉县市公安局副局长姚勇介绍，“美特美”案参与者涉及各行各...

标签: 发布日期:2023-08-24 10:42:38 Catid:1830 Status:6

434. 优化营商环境“加速跑” 抢回发展进度“不惜力” [81%]

...供给，加快建立融资担保基金，更好地为中小微企业提供融资担保服务；推动建设中小微企业金融服务平台，为河北省中小微企业提供全流程在线优质数字化普惠金融服务；鼓励银行业金融机构对符合条件的中小微企业开展“无还本”续贷业务，切实减轻企业信贷成本。 《实施方案》强化了土地要素保障，对高技术产业、战略性新兴产业、主导产业、特色产业用地...

标签:优化营商环境 发布日期:2020-04-17 08:04:49 Catid:565 Status:6

435. 利用假证假人骗公证行为屡有发生 多部门将综合整治 [81%]

...起公证机构、公证员为虚假的公证申请人和不真实的公证事项办理公证案件，有的涉及房产、金融诈骗等违法行为，司法部下发《关于公证执业“五不准”的通知》规范公证执业，明确不准为未查核真实身份的公证申请人办理公证，不准未经实质审查出具公证书等内容。 “我们每个公证员手机上都会安装人脸识别系统，能够对当事人提供的身份进行人证相符的实...

标签:公证 当事人 公证员 发布日期:2018-01-18 05:01:46 Catid:1261 Status:6

436. 从赴港上市到退市，从曾经翱翔到飞不起来，“鞋王”富贵鸟用了六年 [81%]

...实版“江南皮革厂” 在主营业务受挤压的情况下，富贵鸟开始尝试通过扩展金融领域投资来实现业务多元化，公司投资了P2P及小额贷款公司，其中包括叮咚钱包、石狮市富银小额贷款有限公司、“共赢社”等。 有分析认为，富贵鸟管理层认为金融领域投资收入更快更高，而鞋服实业毛利低、投入周期长，但没想到把富贵鸟带入了更尴尬局面。

标签:富贵鸟 发布日期:2019-08-28 08:43:34 Catid:1159 Status:6

437. 4大突破颠覆传统反欺诈 黑瞳引行业、资本界关注 [81%]

...8/1220/1545282913678.jpeg BORDER="1"">br>发布会现场p>中新网上海新闻12月20日电 （汪青）基于近10年扎根金融领域的积累，黑瞳科技于2018年12月18日在上海举办“智能反欺诈的全球突破”黑瞳科技成果发布会，作为备受行业关注的新晋黑马，黑瞳联手MIT麻省理工、全球反欺诈服务商GBG，推出金融领域五大智能反欺诈产品——瞳核、瞳签、瞳分、瞳眼与瞳云，形成覆盖金融业务全场景的产...

标签: 发布日期:2018-12-20 01:15:13 Catid:479 Status:6

438. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [81%]

...果真不清楚，倒可以证实：汇丰欺骗了美国司法部，应当重罚！ 大型金融机构最基础的合规要求，就是“了解你的客户”。汇丰有专门的风险管理委员会，号称所有分支机构均设有合规部门，倘若风险评估仅依靠孟晚舟的PPT，请问雇佣这些人员干什么？ 为陷害孟晚舟，汇丰不惜自贬，百年大行，颜面扫地！

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

439. 支持保障司法综合配套改革 沪人大常委会召开上海司法体制综合配套改革情况通报会 [81%]

...构普遍精简1/3；刑事案件智能辅助系统研发应用取得明显进展，公安一线办案更加规范；上海金融法院揭牌成立；检察官全程监督考核系统在基层部署应用；公安改革综合试点工作全面深化；司法鉴定、律师制度等改革全面提速。会上，应雪云、张辰、丁伟、刘正东等先后发言，围绕加强对司法体制综合配套改革的监督、改革要在推动社会发展中起主导作用、梳理改革中涉及...

标签: 发布日期:2018-10-16 08:45:41 Catid:478 Status:6

440. 江苏一出纳44次挪用2.4亿元公款给朋友使用，获刑十六年半 [81%]

...权。 褚某与苏州本地人朱某是好友。从2013年3月至2016年10月，褚某先后44次擅自开具银行金融凭证，加盖法人印章、财务专用章，挪用2.4亿元本单位公款，免息供朱某使用。至案发时尚有3030万元资金未能归还。而朱某仅承诺帮其平价购买别墅，另外先后三次给予褚某共计23万元好处费。 后因朱某无法还回后期挪用的公款，走投无路的褚某于2017年3月向吴江区检察院投...

标签:出纳 挪用公款 发布日期:2019-11-12 09:13:43 Catid:565 Status:6

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