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431. 银保监会：警惕“保单分红”骗局 [100%]

...值，诱导办理退保或保单质押，转投其推荐的高收益“理财产品”，此行为很可能涉嫌诈骗或非法集资。银保监会有关部门负责人表示，保险的主要功能是提供风险保障，消费者应提高自我防范意识，谨慎办理退保或保单质押。不要受所谓的“高额回报”蒙蔽，不与所谓的“代理人”签订私下协议，不轻易将所持保单、个人身份证件等出示或委托他人，以免在不知情的情...

标签: 发布日期:2018-05-29 09:00:04 Catid:479 Status:6

432. 广州打响防控金融风险战役 [100%]

...，经广州市人民政府同意，《三年行动计划》于5月15日向广州市防控金融风险联席会议、处置非法集资领导小组各成员单位、广州市各区政府以及其他相关部门印发实施，并在广州市金融工作局官方网站向社会公众进行公开。 《三年行动计划》是对广州市在未来三年（2018-2020年）开展地方金融风险防控工的规划和部署，明确了广州市开展金融风险防控工作的指导思想、基...

标签:金融风险 广州 发布日期:2018-05-24 01:41:00 Catid:565 Status:6

433. 六部委联合提示 “消费返利”三大风险 [100%]

...门费并“拉人头”发展人员加入，靠发展下线获取提成。平台及参与人员的上述行为具有非法集资、传销等违法行为的特征。 公告强调，此类平台运作模式违背价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。“请广大公众和商家提高警惕，增强...

标签: 发布日期:2018-04-14 08:30:00 Catid:482 Status:6

434. 央行释放强监管信号 P2P应加强牌照监管 [100%]

.../p> 中国发展网9月26日讯 近年来，大量未取得金融牌照的机构，打着普惠金融的旗号进行非法集资的案例不在少数。近一周内，央行副行长易纲和行长助理刘国强分别在公开演讲中强调，凡是搞金融都要持牌经营，再次释放出强监管信号。不过业内人士也提醒，因为监管要求“持牌经营”，有一些金融牌照转让开始在灰色地带游走，需要警惕风险，另外对于部分&ldq...

标签:金融 牌照 公司 发布日期:2017-09-26 05:02:18 Catid:1161 Status:6

435. 中国公安机关将严厉打击证券期货、金融诈骗等犯罪 [100%]

...发，一些网络借贷平台由于缺乏标准、缺乏监管，极易被不法分子利用以高息回报为诱饵进行非法集资。Ｐ２Ｐ、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，去年上升４８．８％。 会议还要求，各级公安机关紧紧围绕群众反映强烈的治安突出问题，深入开展专项打击和重点整治。针对严重影响群众安全感的多发性侵财犯罪，全面落实打击犯罪新机制，集中开展为期三年...

标签:诈骗 期货 犯罪 公安 发布日期:2016-01-25 09:20:33 Catid:565 Status:6

436. 上海金融犯罪案件去年增4成 各金融行业均有涉及 [100%]

...金融创新随之而来的刑事法律风险值得关注。 去年本市金融犯罪案件罪名分布变化较大，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等六类犯罪大幅上升。此外，犯罪向新业务、新产品蔓延，覆盖各金融行业。2014年的金融犯罪案件，涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各个金融业务，并呈现出向金融新产品、新业务拓展的趋势。总结2014年上海市金融犯罪案件发现其...

标签:上海金融 案件 犯罪 金融 行业 发布日期:2015-05-06 09:32:13 Catid:483 Status:6

437. 专家：警惕民间高息融资风险 [100%]

　　近年来，通过民间借贷形式，以高额利息为诱饵的非法吸收公众存款、集资诈骗等案件呈现多发态势。从审判实践看，非法集资类犯罪案件呈现以下特点：涉及面广，涉案金额较大;犯罪手段隐蔽，作案方式趋向有组织化;扰乱经济社会正常秩序，毒害社会风气。一些企业和个人利用人们求富心切的心理，以高息承诺取得早期投资人的信任，对所谓的投资项目进行虚假宣传...

标签:高息融资 发布日期:2014-10-08 10:35:20 Catid:565 Status:6

438. 银监会：P2P不得建资金池 [100%]

...资金，不能建立资金池。同时，投资人的资金应该进行第三方托管，引进正规审计机制，避免非法集资。此外，要求投资人与融资人采取实名登记，强调要坚持小额化等十项监管原则。　　王岩岫表示，P2P监管首先要遵循P2P业务本质。所谓业务的本质就是项目要一一对应，P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池。　　“凡是跑路的P2P企业都是伪P2P。因为...

标签:P2P 资金池 发布日期:2014-09-29 05:10:38 Catid:565 Status:6

439. 全国总工会发话了，这些福利员工可以有！ [100%]

...经费开支失去控制。 （六）不准截留、挪用工会经费。 （七）不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保。 （八）不准用工会经费报销与工会活动无关的费用

标签:工会 经费 发放 可以 发布日期:2017-12-21 03:33:35 Catid:481 Status:6

440. 农发行莆田市分行积极开展反洗钱宣传教育活动 [100%]

...外宣传。在户外宣传活动中向过往的群众分发金融知识宣传材料，并就反洗钱、反诈骗、防范非法集资等内容解答群众疑问，引导群众理性投资，增强非法金融防范意识，保障财产安全。 五是运用线上媒体形成宣传全覆盖。该行通过微信群、朋友圈转发反洗钱宣传公众号文章、防诈宣传视频以及其他有关新闻资讯。同时，动员青年员工积极制作宣传短视频《远离非法集资...

标签: 发布日期:2022-10-20 10:19:00 Catid:1940 Status:6

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