大约有3,000项符合查询结果，库内数据总量为705,747项。（搜索耗时：0.0434秒） [XML]

431. P2P跑路第一案开审在即 或成后续案件标杆 [76%]

...。 　　对于该案可能的判决结果，肖飒律师表示，目前各方正在讨论中，主犯王某某定为集资诈骗罪的可能性更大些。 　　“如果平台因自融等跑路，或因资产不能覆盖债务跑路，有可能被判集资诈骗罪;如果平台担保公司支付不起，或者因坏账率过高支付不起，判决非法吸收公共存款罪可能性大，非法吸收公共存款以刑法第176条判罚，集资诈骗罪按刑法第192条...

标签:平台 跑路 p2p 发布日期:2014-06-26 04:06:15 Catid:565 Status:6

432. 传递保险温度 共筑美好生活—建信人寿连云港中支“7.8保险公众宣传日”活动 [76%]

...点，重点宣传普及了四大关键领域知识：工作人员通过剖析典型案例，深入浅出地揭示了非法集资“保本高收益”、“稳赚不赔”等常见骗局的本质与危害，特别提醒居民警惕打着“保险理财”旗号的非法集资活动。现场指导居民如何通过官方渠道（如中国银保监会官网）查询保险机构资质，强调通过正规渠道购买保险产品的重要性；以通俗易懂的语言向居...

标签: 发布日期:2025-07-14 04:48:39 Catid:1940 Status:6

433. 广州花都区：推进绿色金融改革创新 试验区建设成效显著 [76%]

...州“瞭望塔”平台系统，科学精准监测区内风险投资类企业的运营、信用、流动性、非法集资及合规风险等情况，有针对性地做好风险预警、研判和防控工作。加强风险排查，开展防范处置非法集资、互联网金融风险防范、小额贷款公司监管、涉众金融领域社会矛盾专项治理等工作。强化私募行业风险处置，根据监管要求，对区内疑似风险私募基金管理人采取现场检查、...

标签: 发布日期:2023-04-19 03:52:44 Catid:566 Status:6

434. 建设银行哈尔滨开发区支行：把好“三关”将实事办到群众心坎上 [76%]

...多种形式，持续发挥教育引导功能，向到店客户普及金融知识，帮助群众提高识别、抵制非法集资的能力，营造安全守法的金融氛围。 该行下辖各网点依托一线柜台、大厅，以“面对面”普及的形式，通过向到店客户发放宣传折页、现场宣导、解答问题等方式，向群众宣传防范非法集资的重要性和必要性以及相关法律知识。同时，该行员工注重发挥金融从业者行为...

标签: 发布日期:2022-02-28 03:53:21 Catid:1830 Status:6

435. 别再被朋友圈骗了！90后利用这种套路骗取信任诈骗1400万 [76%]

...，但这其中的套路也要小心了。 近日，浙江杭州临安警方通报一起“伪装朋友圈”集资诈骗案件，该案中，90后的犯罪嫌疑人骗取他人信任借款，涉案金额达1400万余元。 在“朋友圈炫富”的背后，有一条更深的产业链。根据媒体此前报道，最低只要1元即可成为“定制富人”，买到豪车、豪宅、百万现金，巨额转账的炫富短视频。部分卖家还从多家...

标签:朋友圈 有钱人 集资诈骗 发布日期:2020-05-29 11:33:48 Catid:1830 Status:6

436. 建设银行绥化分行：推动反诈进万家 守牢群众“钱袋子” [75%]

...bsp;赵尔汉记者林强报道为深入落实《防范和处置非法集资条例》要求，积极响应国家金融监督管理总局“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月部署，今年6月以来，建设银行绥化分行精心策划、全域联动，开展了一系列形式多样、内容丰富的金融知识普及活动。该行以实际行动践行金融为民理念，切实提升社会...

标签: 发布日期:2025-07-07 04:42:04 Catid:1830 Status:6

437. 动辄数十万被卷走 养老机构“跑路”为何频发？ [75%]

...康乐年华养老产业集团副总经理、湖南省社会福利与养老产业协会副秘书长龙攀说，那些依靠集资、收取高额押金或会费的养老机构首当其冲，导致“跑路”事件多发。 在国家政策鼓励下，近几年养老产业发展很快，各种资本争相进入。“有些别有用心的经营者进入养老行业的动机就是为了圈钱，而不是真想从事养老服务。”龙攀说。 落实资金存...

标签:养老机构 发布日期:2021-01-04 11:47:29 Catid:1830 Status:6

438. 国内股权众筹平台低调发展 尚无法规对此进行监管 [75%]

...，股权众筹平台在法律风险面前要警惕不要踩两条线，一条是关于交易所的线，另一条是非法集资的线　　作为传统金融和互联网的结晶，互联网金融自诞生起便有着一股势不可挡的气魄，一路高歌猛进，其麾下产品如第三方支付象支付宝、财付通，P2P小额信贷，新型电子货币如比特币等都迅速席卷人们的生活。 　　近两年，互联网金融其中的一个分支——股...

标签:股权 平台 融资 发布日期:2014-03-12 05:56:31 Catid:565 Status:6

439. 浦东新区检察院发布《2018年度金融知识产权检察白皮书》 [75%]

...、知识产权与食药品安全叠加、知识产权犯罪案件网络化产业化趋势凸显等特点。其中，非法集资手段翻新，出现了“购物返利”“积分返现”等新手段，假借商业模式创新，意图规避保本付息等非法集资行为的法律特征。金融犯罪的跨境因素也增多。犯罪分子通过租用境外服务器，开设网络交易平台，或以境外公司名义在境内开设办事处等方式，开展跨境犯罪活动。李某某...

标签: 发布日期:2019-03-27 05:25:42 Catid:478 Status:6

440. 建设银行黑龙江省分行以“三度”聚“三气” 构建“大消保”格局 [75%]

...，围绕大家关心的金融消费热点问题，用通俗易懂的语言讲解了防范电信网络诈骗、识别非法集资、保护个人信息安全等实用知识。针对“代理退保”“职业背债人”“过度营销套路”等常见金融陷阱，工作人员结合典型案例逐一拆解，提醒大家警惕高收益承诺、冒用监管名义等诈骗手段。员工小刘听完讲座后表示：“以前总觉得诈骗离自己很远，听了这...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:16:16 Catid:1828 Status:6

相关搜索:

非法集资 2017非法集资 防范非法集资宣传 禹城非法集资 2017非法集资名单 2017南京非法集资