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431. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [78%]

...移境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区，而那些洗钱者则会遍布世界各地。涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到我国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。而案值大、身份高的大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。 新京报记者 苏曼丽　　1 用现金走私来转移　　央行揭秘：本人...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

432. A股公司年内超5000位高管离职 有公司400万元年薪留… [78%]

...2018年，公司在新疆违规种植转基因玉米，遭到当地政府查处，公司副总经理李洪胜等三名高管涉案被拘留。 有公司400万元留不住监事 《证券日报》记者发现，有上市公司职工监事在年薪超400万元的情况下也依然辞职，并同时不在上市公司担任其他工作。如此高薪为何留不住一个职工监事呢？ “400万元所对应要承担的责任一定远超400万元的薪酬...

标签: 发布日期:2019-05-21 09:25:00 Catid:487 Status:6

433. 一些人借区块链之名炒作行骗值得警惕 [78%]

...该省金融部门官员透露，当地已累计查处40多起打着区块链旗号的非法集资案件，最严重的一起涉案金额高达20多亿元。 不久前，一款自称“基于区块链技术开发”的运动App被湖南长沙市有关部门立案调查。该软件被指为“典型的金字塔传销模型”，是传统传销手段结合“区块链”“大健康”等新概念的结果。 类似案件今年以来呈多发态势。...

标签: 发布日期:2019-11-20 11:22:13 Catid:565 Status:6

434. 河北献王集团因传销被罚后仍称要美国上市，29省市超5万人“股权投资”后被骗 [78%]

...款的规定处罚。 “实际上对于被害人来说，主要关注的还是办案单位查封扣押冻结的涉案财物多少，对于被告人的违法所得，司法机关都会要求完全退赔，不足以弥补损失的，还会判决继续追缴。”张文平律师说。 上游新闻记者 沈度

标签:献王集团 传销 发布日期:2020-06-19 05:03:26 Catid:1830 Status:6

435. 2P平台又多又乱，如何找到可靠合规的那一个？ [78%]

...周伯云等八人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被浦东新区人民检察院批准执行逮捕。据悉，此次涉案金额高达600余亿元。实际上，在P2P领域，类似“e租宝”“钱宝网”等案例频出，受骗上当者仍然“前仆后继”地涌入其中。这次我们就来谈谈，诸多散户投资人，如何识别出靠谱合规的P2P平台。 【真假P2P之辨】 网络借贷（P2P）的法律界定...

标签:信息 披露 机构 业务 网贷 发布日期:2018-04-28 03:30:00 Catid:484 Status:6

436. 关于“钱宝系”案件，法院再发公告 [78%]

...进展情况如何？ 答：资产处置阶段，办案单位积极开展资金追缴、资产处置工作，但由于涉案资产所处地域分散、种类繁杂，受市场低迷等因素影响，资产处置难度加大，部分资产尚未处置完毕。图片 来源｜人民网江苏综合 南京市中级人民法院

标签: 发布日期:2024-10-29 12:48:13 Catid:1830 Status:6

437. 济南济阳区：奋力书写发展改革工作新篇章 [78%]

...，实现网上提交、审查、受理、办结，大大提高工作效率，减少行政成本。截至目前，共办结涉案物品价格认定71件，其中公安委托67件，纪检监察委托2件，行政委托2件，标的金额1186765元。 守初心、担使命，能力建设不断强化 学习教育是根本，坚持理论学习有收获。强化理论武装，确保教育全覆盖。紧扣主题教育，充分利用党组理论学习中心组学习、&...

标签: 发布日期:2020-01-10 01:29:33 Catid:1828 Status:6

438. 中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见 [78%]

...施，避免超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产。对不宜查封扣押冻结的经营性涉案财物，在保证侦查活动正常进行的同时，可以允许有关当事人继续合理使用，并采取必要的保值保管措施，最大限度减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响。完善涉企案件申诉、再审等机制，健全冤错案件有效防范和常态化纠正机制。 （十一）构建民营企业源头防范...

标签: 发布日期:2023-07-19 07:31:21 Catid:565 Status:6

439. 华锐风电逆势巨亏：频繁换帅 内部危机重重 [78%]

...任公司、苏州美恩超导有限公司以侵害商业秘密为由，将华锐风电及公司三名员工告上法庭，涉案金额约29.3亿元。 在宋清辉看来，除了公司自身方面加强控制以外，重组也可能帮助公司尽快扭亏。然而，这条路目前公司也走不通。由于华锐风电目前尚处于被证监会立案调查阶段，这也让华锐风电在资本市场的融资受到了很大限制，并且对公司的重组构成了实际障碍。 ...

标签:华锐风电 亏损 发布日期:2015-11-03 10:13:54 Catid:25 Status:6

440. 山东：金融业增加值提升至4567亿元 金融业保持稳健发展的良好势头 [78%]

...制。实施非法集资陈案积案处置攻坚行动，陈案压降率达87.72%;2020年累计新发非法集资案件数和涉案金额分别同比下降11%和28%。互联网金融整治基本完成，全省纳入国家整治范围的242家网贷机构已全部退出网贷经营。 据了解，下一步，山东省金融系统将立足新发展阶段，深入贯彻新发展理念，围绕构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，进一步优化金融服务、深化金...

标签: 发布日期:2021-01-22 07:36:51 Catid:1923 Status:6

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