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4201. 涉疫情经济犯罪：有的出售口罩发霉变质过期10年 [98%]

...公司、具有相关从业背景的人员，也有在疫情防控期间临时起意、从中牟取暴利的人员。 涉案物品则集中于紧缺的防疫物资，如口罩、消毒剂、酒精等。“有的是来源不明的‘三无产品’，有的是过期多年的产品，有的是黑窝点加班加点生产出来的产品。”郑新俭介绍。 此外，这类案件通过网络销售的较多。不法分子利用网络渠道跨区域销售，结算快、...

标签:疫情防控 口罩 发布日期:2020-03-18 09:05:55 Catid:1855 Status:6

4202. 审计署公布34个移送违纪违法问题线索查处情况 [98%]

...造成税款流失34亿多元。2015年12月，审计署将此线索移送国家税务总局调查。至2017年1月，29名涉案人员被处以2年(缓刑3年)至15年不等有期徒刑、共处罚金40万元。 三十三、5家商贸企业涉嫌套取黄金增值税专用发票问题 审计发现，2014年至2015年，陈辉等人控制的5家商贸企业涉嫌通过黄金交易套取增值税专用发票20多亿元用于对外虚开，造成税款流失1.79亿...

标签:涉嫌 审计署 移送 线索 审计 发布日期:2018-01-08 12:02:00 Catid:478 Status:6

4203. 170亿 宝山警方破获一起特大虚开增值税专用发票案 [98%]

...的大量营业执照、开票机以及空白增值税专用发票、普通发票，并循线查明虚开单位260余家，涉案总金额高达170余亿元，系近年来本市侦破的涉税领域金额特别巨大的虚开案件之一。前期，宝山警方根据线索，发现今年以来多名男子向本市各区税务机关申领82家公司的增值税专用发票和22家公司的普通发票，而公司受票、开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均...

标签: 发布日期:2018-10-15 03:49:47 Catid:478 Status:6

4204. 用手机“黑卡”注册账号 上千亿元流入非法产业链 [98%]

...潮州市警方抓获一个“黑卡卡商”违法犯罪团伙，现场缴获各类手机黑卡60余万张，联网设备等涉案物品一批。据负责该案的民警介绍，这批卡主要是虚拟运营商提供的物联网卡。“物联网卡是一种定制型手机卡，具备接收短信和联网功能，主要应用于运营共享单车、管理智能终端等领域。”潮州市公安局网警支队副支队长翁杰说，由于目前购买正常的手机卡需要实名制...

标签: 发布日期:2018-08-31 10:45:05 Catid:479 Status:6

4205. 多地完成网贷“清零”任务 网贷清退按下加速键 [98%]

...等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞上网追逃。此外，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。 随着互联网金融和网贷风险专项整治工作不断深入，网络借贷等互联网金融领域风险持续收敛。但与此同时，化解网贷平台的风险还有不少挑战。其中，停业机构处置任务仍然艰巨。数据显示，截至2019年11月初，能明确查到完成兑付后...

标签:P2P网贷 网贷清退 发布日期:2020-07-08 11:45:23 Catid:565 Status:6

4206. 金融消费纠纷，一站式解决 [98%]

...大地提高了调解的成功率。 3年多来，中心已累计调解纠纷797件，成功645件，成功率81%，涉案金额达18132万元。为金融消费关系提供了“减压阀”和“润滑剂”，营造了稳定的金融法治环境。 目前，该中心正建立线上和线下相结合，以线上为主的争议解决平台，实现纠纷处理渠道的可得性、便利性。

标签:调解 金融 纠纷 中心 发布日期:2018-04-13 12:04:42 Catid:478 Status:6

4207. 海归硕士拜师学造假火车票，背后利益链惊人！ [97%]

...机8台，手机5部。目前倪某和尹某已被刑事拘留，由于售假行为发生在多个QQ以及微信上，具体涉案金额还在核查。许光柱表示：“目前尹某和倪某两个人因为造假火车票被刑事拘留了。后边涉及到假公章、假发票，我们还在处理，案件还在进一步侦办中。” 中国铁路上海局集团有限公司南京站党办工作人员段利雷提醒广大乘客，切记不要通过第三方购票软件或从身...

标签:海归硕士 造假火车票 发布日期:2019-10-28 02:27:56 Catid:1830 Status:6

4208. 比特币快速上涨后经历“过山车” 7天掉价7000美元 [97%]

...知道对方的账户名和密码，并转移电子钱包内的比特币。通过这种方式，戴某已经作案三起，涉案2000多万元。目前，警方已经查清戴某的账户并冻结，追回赃款200多万元。

标签:比特币 区域块 发布日期:2017-12-25 07:02:17 Catid:565 Status:6

4209. 疯狂！男子竟挪用370万公款取悦女主播！北海警方已介入 [97%]

...法强制主播退还钱款。5月15日，镇江市京口区人民法院开庭审理王某挪用公款一案。涉案王某沉迷网络直播，挪用公款930万元用于打赏女主播，最终因职务侵占罪获刑7年，并被责令退返所有钱款。让王某不断在女主播身上“砸钱”的原因还有一个：虚荣心得到了满足。“大家在网上都觉得我是富二代，就让我很有自豪感。”王某说，随着不断的“砸...

标签: 发布日期:2019-01-15 07:26:32 Catid:483 Status:6

4210. 贸仲委发布《中国国际商事仲裁年度报告（2023-2024）》和《贸仲仲裁裁决域外承认与执行案例选编》 [97%]

...rdquo;）、香港国际仲裁中心（“HKIAC”）等国际知名仲裁机构，近5年来贸仲在受案数量、涉案争议金额、当事人国别数量等各项主要指标稳居世界前三。特别是2023年以来，各项增长尤为显著。研究成果显示，贸仲委仲裁裁决在全球范围不同法域获得高度认可和广泛执行。2024年初，沙特阿拉伯法院承认和执行金额人民币2.4亿元的贸仲仲裁裁决，创下沙特阿拉伯法...

标签:仲裁 贸仲委 国际竞争 发布日期:2024-09-25 03:34:48 Catid:565 Status:6

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