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411. 中国公安机关将严厉打击证券期货、金融诈骗等犯罪 [100%]

...发，一些网络借贷平台由于缺乏标准、缺乏监管，极易被不法分子利用以高息回报为诱饵进行非法集资。Ｐ２Ｐ、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，去年上升４８．８％。 会议还要求，各级公安机关紧紧围绕群众反映强烈的治安突出问题，深入开展专项打击和重点整治。针对严重影响群众安全感的多发性侵财犯罪，全面落实打击犯罪新机制，集中开展为期三年...

标签:诈骗 期货 犯罪 公安 发布日期:2016-01-25 09:20:33 Catid:565 Status:6

412. 上海金融犯罪案件去年增4成 各金融行业均有涉及 [100%]

...金融创新随之而来的刑事法律风险值得关注。 去年本市金融犯罪案件罪名分布变化较大，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等六类犯罪大幅上升。此外，犯罪向新业务、新产品蔓延，覆盖各金融行业。2014年的金融犯罪案件，涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各个金融业务，并呈现出向金融新产品、新业务拓展的趋势。总结2014年上海市金融犯罪案件发现其...

标签:上海金融 案件 犯罪 金融 行业 发布日期:2015-05-06 09:32:13 Catid:483 Status:6

413. 专家：警惕民间高息融资风险 [100%]

　　近年来，通过民间借贷形式，以高额利息为诱饵的非法吸收公众存款、集资诈骗等案件呈现多发态势。从审判实践看，非法集资类犯罪案件呈现以下特点：涉及面广，涉案金额较大;犯罪手段隐蔽，作案方式趋向有组织化;扰乱经济社会正常秩序，毒害社会风气。一些企业和个人利用人们求富心切的心理，以高息承诺取得早期投资人的信任，对所谓的投资项目进行虚假宣传...

标签:高息融资 发布日期:2014-10-08 10:35:20 Catid:565 Status:6

414. 银监会：P2P不得建资金池 [100%]

...资金，不能建立资金池。同时，投资人的资金应该进行第三方托管，引进正规审计机制，避免非法集资。此外，要求投资人与融资人采取实名登记，强调要坚持小额化等十项监管原则。　　王岩岫表示，P2P监管首先要遵循P2P业务本质。所谓业务的本质就是项目要一一对应，P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池。　　“凡是跑路的P2P企业都是伪P2P。因为...

标签:P2P 资金池 发布日期:2014-09-29 05:10:38 Catid:565 Status:6

415. 打造高素质金融人才 2021齐鲁金融理财师大赛10月27日大幕开启 [100%]

...服务人员的综合素质和风险防控能力，规范金融理财专业人员的从业标准，提高社会公众防范非法集资意识，展示金融理财师的风采。 据悉，符合相关金融从业资格标准的正规在册金融单位从业人员或独立理财师，均可报名参加本次大赛。本次比赛按照报名、初赛、复赛、决赛、颁奖典礼五个阶段进行，报名时间为2021年10月27日-11月17日，初赛为2021年11月20日-21日，复赛为...

标签: 发布日期:2021-10-28 02:07:08 Catid:1923 Status:6

416. 名为“金融创新”实为金融诈骗 [100%]

...虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。 识别这种骗局，大家需要记住这三大特点： 一是网络化、“高大上”。这种骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符...

标签:金融创新 诈骗 非法集资 发布日期:2020-06-07 06:10:24 Catid:565 Status:6

417. 2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动开始啦！ [100%]

...“金融知识教育宣传活动”的口号及主题、发放“打击代理退保黑产”、“防范非法集资”、“消费者权益保护手册”、“防范养老诈骗”等折页。工作人员还用以案说险的方式，生动形象地向居民讲解非法集资、养老诈骗、电信诈骗等真实案例，倡导全民增强风险防范意识和责任意识。此次活动不仅成功地向居民传播了金融知识，还给“金融...

标签: 发布日期:2023-09-18 06:20:46 Catid:1940 Status:6

418. 管理层酝酿互联网金融监管规定 画三条“红线” [100%]

...监管措施，防止消费者信息被盗用或误用，确保互联网投资产品的风险得到充分披露，并禁止非法融资活动。 　　昨日，记者就此事向央行求证，但截至发稿时，尚未获得央行的回复。 　　一位股份制银行人士则分析称，对影子银行的治理是2014年监管机构的工作重点之一。央行负责金融稳定，由其负责牵头制定对互联网金融的监管规定也算情理之中，预料之中。

标签:金融 互联网 监管 发布日期:2014-02-12 05:23:44 Catid:565 Status:6

419. 野蛮生长必生疾患 P2P网贷平台“倒闭潮”引爆 [100%]

...权、转移资金、短贷长投等操作大量存在，不少P2P网站已超越信息中介属性，变身网络版民间非法集资平台;而监管缺失更是为其野蛮生长提供了空间。 　　迅速发展“倒闭潮”升级 　　P2P意为撮合个人借贷需求的网络中介。这一来自海外的新兴业态近年来在中国发展迅猛。网贷之家测算，全国P2P网站今年底将突破800家，全年P2P成交额将达到1000亿元，投资人规...

标签:p2p 发布日期:2013-11-20 09:43:20 Catid:1159 Status:6

420. 建设银行茌平支行：追寻红色足迹，践行金融使命 [100%]

...dquo;为活动口号，走进红色革命老区，聚焦红色金融、普惠金融，围绕防范电信网络诈骗、防范非法集资、“三适当”等内容开展金融教育活动。 9月12日，建行聊城茌平支行组织员工前往茌平袁楼党史展览馆-鲁西第一党支部参观学习，员工们认真学习了各个展览区域的内容，深切感受到了革命先辈们的英勇无畏和无私奉献精神，纷纷表示要继续大力培育和弘扬诚实...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:47:28 Catid:1932 Status:6