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411. 一起套路贷案背后:团伙成员有警察、律师、公证人员 [89%]

...若干问题的意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》指出,“套路贷”是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以...

标签: 发布日期:2020-06-03 11:07:07 Catid:1830 Status:6

412. 证监会通报4起市场操纵典型案例并予以严惩 [89%]

...安机关16起,法院对其中7起做出了刑事有罪判决,18名当事人被判处了有期徒刑并处罚金,追缴非法所得共计2.6亿余元。  发言人介绍,随着我国资本市场规模不断扩大,近三年来,操纵案件数量明显大幅上升,且恶性操纵案件频发,有的操纵主体系累犯,多次操纵多只股票,交易金额和获利金额巨大,最高非法获利达1.68亿元。最近查办的两起操纵案中,操纵者选择多...

标签:操纵 市场 交易 账户 发布日期:2014-08-25 11:51:47 Catid:565 Status:6

413. 起底吉林刘立军黑社会性质组织案 涉及12项罪名 [89%]

...事务、控制支配组织资产、指挥组织成员实施违法犯罪活动,张洪涛组织其他成员对外放贷、非法讨债,实施具体违法犯罪活动,谷林荣负责管理组织账目及资金,李廷俊作为‘管家’,负责组织的内部事务。” 为实现对组织成员的控制和管理,刘立军以“开工资”“招揽工程”“共同放贷”、为组织成员家属安排工作等方式,使组织成员依附...

标签:黑社会 扫黑除恶 发布日期:2020-10-20 11:50:14 Catid:1830 Status:6

414. 【GGZF20230284】:穆迪拍卖(宁夏)有限公司关于中宁县城4套房产 的拍卖公告 [89%]

...民事责任的自然人、法人及其他组织,均可参加竞买。 本项目不接受联合体受让,不允许非法分包、转包。 优先购买权人参加竞买的,需要在开拍前三个工作日内到我公司提交有效证明,经确认后方可按照优先购买权人参与竞拍,逾期未提交的,视为放弃对本标的享有的优先购买权。享有优先购买权的情况请与拍卖人联系确认。 2.保证金交纳方式: 竞买...

标签: 发布日期:2023-11-17 08:57:30 Catid:2056 Status:6

415. 人民网三评“苹果偷听”之二:住手,不许动我的隐私 [89%]

...增值利益的催化剂和加速器。更有甚者,一些不良商家还会向关联方售卖这些隐私信息,获取非法的超额利益。 更令人担忧的是,网络隐私侵权常常是“无痕伤害”。一些互联网企业收集、分享、使用隐私信息,完全是在公民没有察觉的状态下进行的。“无痕伤害”绝不意味着伤害不存在,其隐性和滞后的特征,反而会令伤害余波不断、甚至放大。 苹果...

标签: 发布日期:2019-09-05 10:33:58 Catid:922 Status:6

416. 看国外不动产登记:模式各异 旨在规范 [89%]

...家土地登记制度。民众认为,强制登记制度能给土地所有权提供额外保护、避免土地权益遭受非法侵害,同时也能够提供准确的地产信息,进而简化房地产交易的法律程序和手续。这一强制登记制度在大幅提升土地直接上市交易便利化的同时,还提升了土地作为抵押品入市的便利化,一定程度上促进了英国国内资本的流动。   英国的不动产登记制度与房地产业和经济发...

标签:登记 动产 制度 土地 英国 发布日期:2014-08-28 04:04:06 Catid:565 Status:6

417. 二手交易平台"豪车贱卖"调查 所谓"水车"是非法入境走私车 [89%]

...二手豪车究竟从何而来?记者联系多位卖家后发现,他们口中所谓的“水车”,实是通过非法途径入境的走私车,卖家对此毫不避讳,甚至还声称提供车辆套牌、过审等“一条龙”的造假服务。 我国明令禁止进口二手车贸易,但这些二手走私豪车,如今却在互联网平台上公开售卖、招揽顾客,令人惊诧。 百万豪车二三十万就开走 &l...

标签:卖家 走私 二手车 豪车 发布日期:2017-07-03 09:52:07 Catid:484 Status:6

418. 农村大妈装“股神”诈骗400多万,巨亏后仍在高额“分红” [89%]

...。但杨菊华隐瞒亏损真相,反而将他人本金取出用于所谓“分红”,甚至直接将余额取出非法占有,骗取他人钱财合计金额71.67万元。 法院披露的其中一个案例非常典型:2013年10月,杨菊华在广元市刘某的家庭美容店内,虚构自己家庭背景,吹嘘自己炒股“稳赚不赔”,诱使刘某开户由自己帮忙炒股,刘某及家人朋友先后投入123万元。后来,杨菊华将部分本金...

标签:股神 发布日期:2019-10-16 04:44:31 Catid:1830 Status:6

419. 银保监会摸底融资租赁等三类机构 排查套利乱象 [89%]

...。二是融资违规,增加风险敞口。融资租赁公司通过互金平台公开筹资,更有涉及自融或非法集资等违规融资行为。截至2017年,全国有近9000多家的内、外资融资租赁公司实力良莠不齐。对于资本金规模较小,无法获得股东在资金方面支持的融资租赁公司,获得银行借款或在资本市场发行债券融资的机会较少。故而部分实力较弱的融资租赁公司通过在P2P平台转让租赁...

标签: 发布日期:2018-06-08 09:00:05 Catid:479 Status:6

420. “断卡”行动新进展:银行、支付机构清理异常卡14.8亿张 [89%]

...有实际价值,却给不法分子留有实施电信欺诈空间。他进一步对《证券日报》记者表示,“非法开办贩卖电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,也为反洗钱工作造成了很大的困扰。央行对银行卡账户分级设定就是为了从根源打击犯罪分子。断开银行卡和电话卡的注册和贩卖,特别是对存量卡的清查,肯定能够有效地降低电信网络诈骗案件的发案率。&rdq...

标签: 发布日期:2021-11-29 09:29:53 Catid:1830 Status:6