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411. 银行网贷管理新规要求：严禁用于投资房产或股票等 [90%]

...，对消费类个人信用贷款授信设定限额，主要是担心消费信贷被过度使用，以及防范潜在的被挪用风险。理论上，个人当前获得消费类信贷有多种途径，除了线上的互联网消费类贷款，还有消费分期、信用卡等。多种渠道加总后，个人的消费需求已能得到充分满足。 为引导商业银行审慎开展与合作机构的合作，防止合作机构风险向银行传导，《办法》要求商业银行对合作...

标签:网贷新规 房产 股票 发布日期:2020-07-19 11:51:08 Catid:1830 Status:6

412. 惊天出逃后：策划父子否认犯罪，戈恩本人忙于影视剧改编 [90%]

...逃离犯罪现场，因此泰勒父子的协助在日本法律中也不应该构成犯罪。 戈恩因瞒报收入、挪用公款等多项指控于2018年被日本当局逮捕。去年4月，在交纳1400万美元保释金后，戈恩获得保释，可在日本境内活动但禁止出国。 12月，在美国陆军前特种部队成员泰勒、其子彼得和黎巴嫩出生的美国公民扎耶克（George Zayek）协助下，戈恩藏入声称用于装音频设备的黑色大箱...

标签:戈恩 发布日期:2020-06-10 04:15:19 Catid:565 Status:6

413. 银行涉房贷款违规冲动难消 利益驱动违规不止 [89%]

...武汉分行因多项违规被湖北银监局罚款100万元，其中就存在贷款三查不尽职，导致贷款资金被挪用于房地产企业的情形；山东东明农村商业银行因向不符合规定的借款人发放商用房按揭贷款、向房地产开发有限公司违规发放流动资金贷款等情况，被山东银监局罚款75万元；广州银行佛山分行违规向“四证不齐”房地产开发项目提供融资及提供融资用于归还备付土地资金的...

标签:贷款 房地产 违规 银行 发布日期:2018-06-14 09:00:00 Catid:479 Status:6

414. 检察建议现场宣告送达 警示教育课堂同步开讲 [89%]

...营、营销客服、工程后勤六大“高危”岗位，逐一拆解收受回扣、虚开单据、截留营收、挪用资金等常见违纪违法情形，清晰区分国家工作人员与普通职工涉罪不同罪名、量刑标准，厘清不同岗位法律红线。 “行业潜规则绝非免罪护身符，小额贪占、侥幸牟利终将触碰刑法底线。”宣讲中，检察官现场算清自由、经济、职业、家庭、名誉五笔人生账，破除员...

标签: 发布日期:2026-07-01 01:37:21 Catid:2201 Status:6

415. 预算法四审：地方举债将建评估问责制度 [89%]

...四审稿还规定，政府的全部收支应当上缴国家金库，任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用或者拖欠。 　　>>解读 　　对立法宗旨的完善 　　被认为是腐败温床的“小金库”经过多轮清理仍然普遍存在，其形成就源于现行的预算法未将政府全部收入纳入预算之中。 　　北京大学财经法研究中心主任刘剑文认为，四审稿最大亮点是对立法...

标签:预算 预算法 政府 发布日期:2014-08-26 03:32:52 Catid:565 Status:6

416. 中消协：校外培训虚假宣传严重，小心背后的套路贷 [89%]

...大额折扣诱惑消费者预交大量费用，因缺乏有效的资金监管体系，消费者的预付费可能被商家挪用，后期商家跑路或经营不善，消费者维权困难。 特别是互联网的发展，使网上收集预付费变得极其便捷，也为卷款跑路行为开辟了通途，甚至被不法分子实施集资诈骗行为所利用。部分地区的行政机关、法院也积压了大量相关案件，消费者权益亟待有效维护。 对此，中...

标签:教育机构 套路贷 发布日期:2020-10-28 08:55:33 Catid:565 Status:6

417. 媒体称公积金多次出现存废之争 制度改革刻不容缓 [89%]

...这个功能严重弱化，似乎失去了存在的价值。再加上公积金被指“劫贫济富”，存在贪污挪用、资金“沉睡”、缴存不公等问题，所以，出现“废除公积金”的声音很正常。但坦率地说，彻底废除公积金的可能性很小，为今之计是及时、彻底改革公积金制度。 　　废除公积金的可能性很小，不仅是因为公积金关乎地方政府利益，而且公积金还关乎有关部...

标签:公积金 修订 制度 改革 发布日期:2014-07-14 03:24:01 Catid:565 Status:6

418. 暴增的“其他费用”哪去了 [89%]

...哪里，要给公众一本明白账。同时，强化预算和年报的严肃性，通过审计严查科目之间的人为挪用流转。而从长远来看，进一步完善科目分类，彻底取消“其他费用”，也是值得努力的方向。(摘编自4月16日《检察日报》，有删节，原题为《警惕“其他费用”成招待费新马甲》)

标签:上市公司 年报 招待费 发布日期:2014-04-17 04:06:01 Catid:565 Status:6

419. 格鲁吉亚前总统在乌克兰被捕，爬上8楼楼顶威胁要跳楼！ [89%]

...，萨卡什维利离开格鲁吉亚。格鲁吉亚总检察院缺席向萨卡什维利提出了多项刑事指控，包括挪用约500万美元公款，随后萨卡什维利被全国通缉。    格鲁吉亚方面多次要求乌克兰拘留并引渡萨卡什维利。乌克兰网络刊物此前援引强力部门数位消息人士发布消息称，乌克兰政府决定在年底前遣返萨卡什维利，但是萨卡什维利认为他不可能被遣返回格鲁吉亚。此...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:24 Catid:478 Status:6

420. 警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃 [89%]

...护投资人合法权益。要坚持市场化和法治化原则，因地制宜、多措并举追缴被不法分子贪污、挪用或被借款人恶意逃废的出借资金。利用反洗钱系统加大对网贷平台及其股东资金流向的穿透监控，严厉查处违法违规行为，加快推进网贷机构借款人纳入央行征信系统。鼓励各地通过信用惩戒、资产追踪、灵活变现等多种方式，防止借款人逃废债，提高出借人兑付比例。 第四...

标签: 发布日期:2021-04-27 02:48:41 Catid:565 Status:6

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