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401. 防控金融风险　各地频出组合拳 [100%]

...密集部署地方金融风险防控相关工作，一手开启新一轮的金融风险排查和清理整顿，重点聚焦非法集资、网贷、融资担保等领域，一手建立监测平台，运用科技手段加强对风险的预警。在排查风险、清理问题机构的同时，地方金融监管的重心也逐渐转移到加快自身监管体系的构建上，出台监管细则，补齐监管制度短板。目前，山东、河北、四川和天津四地已经出台了地方金融...

标签:防控 金融风险 发布日期:2019-10-17 11:05:44 Catid:1830 Status:6

402. 建设银行黑龙江省分行以“三度”聚“三气” 构建“大消保”格局 [100%]

...”特色宣讲会在哈尔滨市先锋技工学校举行。活动现场，工作人员通过剖析典型案例揭露了非法“校园贷”“套路贷”的虚假面目及其高利贷陷阱、暴力催收等严重危害。 为提升学生的参与度，活动创新融入了消保知识趣味游戏环节。在“征信保卫战”游戏中，一名学生因模拟“超前消费”导致征信受损，在后续的“求职”和“购房&rd...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:16:16 Catid:1828 Status:6

403. 建设银行黑龙江省分行：坚守金融服务底色 书写消保为民新篇 [100%]

...5关注老年人守护钱袋子”宣传活动，通过发放宣传折页、微课堂等形式为社区老年居民讲解非法集资、电信诈骗的形式及危害，介绍银行卡安全使用常识，并现场为大家答疑解惑。建设银行哈尔滨哈东支行联合道外区胜利街道升平社区和道外区火车头派出所围绕消费者权利、防范非法集资等内容开展宣讲活动。 为提高在校师生金融风险防范意识，建设银行绥化分行工...

标签: 发布日期:2024-03-19 03:39:41 Catid:1828 Status:6

404. 泛鑫保险骗局”警示：“高端理财”陷阱多 [100%]

...。同时，自2010年2月至案发，泛鑫公司等公司经营的唯一业务就是销售虚假理财产品。陈怡具有非法占有的故意、欺骗的行为及针对不特定人群实施诈骗等特点，系使用诈骗方法非法集资，故其行为认定构成集资诈骗罪。 泛鑫案风波引发大整顿 “东窗事发”前，泛鑫曾是上海保险中介市场上规模最大的公司。虽然2010年起才开始主营个人寿险代理业...

标签:骗局 警示 高端 陷阱 发布日期:2015-02-12 07:55:22 Catid:565 Status:6

405. 平台黑手、操纵市场、圈钱"跑路" 虚拟货币交易暗藏巨大风险 [100%]

...发售、流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”）本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。 据悉，有关部门组织各地区开展了ICO和虚拟货币交易平台的清理整治，先后关闭了境内虚拟货币交易平台211家。目前...

标签: 发布日期:2021-01-13 03:00:48 Catid:565 Status:6

406. 中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司2024年普惠金融推进月宣传活动顺利开展 [100%]

...活动等通等多元化方式，通过实地走访调研和宣传，充分了解各类市场保险服务需求，并针对非法集资金融，反洗钱活动等进行宣传。同时，保险机构主动提供多元化、价格适宜、条款易懂的金融产品，满足小微企业、民营企业、涉农主体、高龄群体等的金融需求；给企业提供了团体意外保险，冰雪项目等指定场所保险；为社会主体提供了意外保险保障；为灵活就业人员提供...

标签: 发布日期:2024-04-16 04:23:02 Catid:1940 Status:6

407. 新型金融监管改革初露端倪 四大类风险引关注 [100%]

四大类风险引关注 强化统一监管显示迫切性 正在酝酿的资管、非法集资等领域政策体现了协调监管意味 政府工作报告提出，稳妥推进金融监管体制改革，有序化解处置突出风险点，整顿规范金融秩序，筑牢金融风险“防火墙”。参加两会的代表、委员表示，防范金融风险必须从风险形成的源头强化金融监管，金融监管体制改革的核心在于加强各个监管部门...

标签:金融监管 金融风险 发布日期:2017-03-09 09:44:08 Catid:565 Status:6

408. 浦东检察院构建金融风险“防护堤” [100%]

...知名专家学者应邀出席。近年来，以“金融创新”“互联网金融”为名实施非法集资、金融诈骗，在股权众筹、市场直接融资等领域利用金融监管薄弱环节实施妨害金融管理秩序的犯罪频发，由此引发的金融风险不容小觑。会议围绕“金融犯罪与金融风险”“金融监管与行刑衔接”两大主题展开研讨，与会嘉宾结合自身实务经验发表观点。在“...

标签: 发布日期:2019-04-03 10:40:40 Catid:478 Status:6

409. 人保寿险义乌中支开展“5·15”打击和防范经济犯罪日宣传活动 [100%]

为进一步提高社会公众打击和防范经济犯罪的意识，引导社会公众远离电信诈骗、洗钱、非法集资等经济犯罪，营造稳健良好的金融环境。近日，人保寿险义乌中支开展以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防控”为主题的宣教活动。

标签: 发布日期:2024-05-29 03:04:39 Catid:1940 Status:6

410. 渤海期货党支部及大连分公司共同开展反洗钱宣传主题活动 [100%]

...经济安全”主题宣传活动，向沿途市民发放“远离犯罪活动免受洗钱危害” “抵制非法证券期货基金活动” “心系投资者携手共行动”等防范非法集资宣传资料，普及金融知识，通过发放宣传册、现场答疑、案例讲解等方式，让社会公众懂得更多的“反洗钱”和“非法集资”金融知识，保护好自己的“钱袋子”，远离各种金融风险。 ...

标签: 发布日期:2024-05-20 03:51:00 Catid:1830 Status:6

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