大约有800项符合查询结果，库内数据总量为720,880项。（搜索耗时：0.0576秒） [XML]

401. 严防冒名开立银行账户 央行启动银行联网失效身份证信息核查 [88%]

...开户，减少因假名、匿名开户造成的经济纠纷和损失；遏制利用银行账户从事电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动。央行21日宣布，将开展失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查，先试点后推广至全国。 自2018年4月9日起，在天津市、山西省...

标签:居民 身份证 银行 信息 发布日期:2018-03-23 03:40:22 Catid:1161 Status:6

402. 央行：启动银行联网核查失效身份证信息试点 [88%]

...开户，减少因假名、匿名开户造成的经济纠纷和损失；遏制利用银行账户从事电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动。(责编：李栋、赵爽)

标签: 发布日期:2018-03-23 08:45:14 Catid:482 Status:6

403. 轻现金 中国成全球最大移动支付市场 [88%]

...金使用、提高非现金支付结算比例。经过30多年发展，如今移动支付在降低社会交易成本，防范洗钱和腐败等方面作用明显，同时便利了民众生活，促进了经济发展，一个消费者、政府、企业都能从中受益的轻现金社会悄然而至。 轻现金社会最显著的特点，是交易效率和速度大幅提升。一项测算表明，在使用现金交易的停车场，一辆车从到收费口到开出，人工找现金平均...

标签:现金 支付 社会 经济 发布日期:2018-01-22 04:33:45 Catid:1161 Status:6

404. 央行行长周小川：人民币汇率不是完全自由浮动 [88%]

...汇率制度，不是完全自由浮动汇率。 周小川说，二者的区别有三点是比较清楚的：涉及反洗钱和反恐融资，这方面是要管住的；要防止出现宏观审慎方面的一些问题，比如企业过度地借外债和过度地货币错配；主张鼓励和支持中长期投资活动，对于超短期、投机性的资本流动是要管理的。 谈及外汇储备，周小川说，去年有一段时间到今年1月份，市场对中国经济放缓...

标签:周小川 行长 浮动 汇率 人民币 发布日期:2016-03-21 10:34:36 Catid:482 Status:6

405. 央行行长周小川：人民币汇率不是完全自由浮动 [88%]

...汇率制度，不是完全自由浮动汇率。 周小川说，二者的区别有三点是比较清楚的：涉及反洗钱和反恐融资，这方面是要管住的；要防止出现宏观审慎方面的一些问题，比如企业过度地借外债和过度地货币错配；主张鼓励和支持中长期投资活动，对于超短期、投机性的资本流动是要管理的。 谈及外汇储备，周小川说，去年有一段时间到今年1月份，市场对中国经济放缓...

标签:周小川 汇率 人民币 发布日期:2016-03-21 09:33:04 Catid:565 Status:6

406. 央行：尽早推出数字货币 正研究多场景应用 [88%]

...，货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为，提升央行对货币供给和货币流通的控制力，更好地支持经济和社会发展，助力普惠金融的全面实现。(记者温源)

标签:数字货币 央行 发布日期:2016-01-25 05:19:02 Catid:565 Status:6

407. 央行：尽早推出数字货币 正研究多场景应用 [88%]

...，货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为，提升央行对货币供给和货币流通的控制力，更好地支持经济和社会发展，助力普惠金融的全面实现。(记者温源)

标签:货币 场景 发布日期:2016-01-25 02:34:55 Catid:565 Status:6

408. 央行上海总部：上海自贸区已做好率先放开资本账户的技术准备 [88%]

...量调控和应急管理的政策储备，建立总量闸门的调控机制；五是充分利用大数据信息，建立反洗钱、反恐怖融资、反逃税的分析监测体系；六是建立强大的、多角度的、风险跟踪的账户管理系统；七是建立适应可兑换的国际收支统计和监测体系，对接国际标准；八是建立本外币的一体化管理框架；九是能对资金流出后的流向进行跟踪服务；十是建立上海市跨部门的跨境资金监...

标签:自贸区 上海总部 上海 账户 资本 发布日期:2015-06-05 11:16:44 Catid:482 Status:6

409. 央行牵头整治网上非法买卖银行卡 [88%]

...，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。非法买卖的银行卡、身份证等可能被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为。　　这位负责人提醒持卡人：在使用银行卡过程中应妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。...

标签: 发布日期:2015-01-04 07:21:11 Catid:482 Status:6

410. 肯尼亚以涉嫌金融诈骗为名抓捕77名中国人 [88%]

...o;。警方从他们住的地方搜出一批高端通信设备。美联社援引当地一名官员的话称，这些人涉及洗钱和网络欺诈，肯尼亚当局还在调查他们是否从事间谍活动。

标签:肯尼亚 中国人 内罗毕 涉嫌 金融 发布日期:2014-12-05 05:21:45 Catid:565 Status:6

相关搜索:

洗钱 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱法 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识