搜索：非法买卖 - - 中国发展网

大约有700项符合查询结果，库内数据总量为664,050项。（搜索耗时：0.0517秒） [XML]

...、资金划转、代理买卖、支付清算、投资咨询等服务。严处非法集资风险。各级监管机构要加大对未经批准设立银行业金融机构的查处力度，严肃查处非法使用“银行”名称、违法吸收公众存款、违法发放贷款的行为。银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户...

标签:机构金融风险产品银行业 发布日期:2017-04-11 06:18:34 Catid:958 Status:6

392. 退保“变异”：被念歪的生意经 [90%]

...取佣金。此外，代理退保机构会利用手中的投保人信息，截留侵占退保资金，诱导投保人参与非法集资活动。最终，投保人不但没收到退保款，反而可能倒贴钱，落入陷阱。 “坑”既然这么多，为何还有人往里跳？中国证券报记者了解到，保险法规定，投保人解除合同的，保险人应当自收到解除合同通知之日起三十日内，按照合同约定退还保单的现金价值。 ...

标签:退保 发布日期:2020-09-27 10:38:36 Catid:1830 Status:6

393. “刷单入刑”第一案一审落槌遏制刷单炒信须多方发力 [90%]

...假信息，仍通过网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。据此，法院一审判决其有期徒刑5年6个月。在因为炒信刷单而被取保候审期间，李某某又在江西因侵犯公民个人信息，于今年5月16日被判有期徒刑9个月。连同原判有期徒刑9个月并罚，决定执行有期徒刑5年9个月，并处罚金92万元。多位专家在接受记者采访时认为，这...

标签:平台刷单行为网络交易 发布日期:2018-01-18 10:44:09 Catid:1259 Status:6

394. 中国身份证重号人数6年内从168万减至486 [90%]

...决打击，有效震慑和遏制了犯罪，但是，滋生制假、造假的一些社会因素依然存在，利用各种非法手段违法办理户口的案件仍有可能发生，公安机关要发现一起，查处一起，无论案件涉及到什么人，不管是内部人员还是外部人员，都必须严肃追究法律责任。文/新华社一棵树让你读懂公安部清理整顿户口登记管理要做哪些事？树叶：明确户口协管员只能从事窗...

标签:身份证重号 发布日期:2015-03-26 08:09:06 Catid:565 Status:6

395. “养号”平台成网络黑产链重要一环专家吁落实实名制 [90%]

... ● “养号”平台是网络黑产产业链的重要一环。网络黑产是指通过网络利用非法手段获取利益的行业，呈现出产业链组织严密、跨平台实施犯罪、内外部相互勾结、危害后果严重等特点 ● 各种网络平台应当制定更加完善的账号注册制度，全面实行实名制、人脸识别等注册方式，并对集中大量注册的不常规操作等模式进行进一步的审查 ● 网络诈骗...

标签:网络黑产 发布日期:2020-11-10 04:32:30 Catid:1830 Status:6

396. 售卖各种“你懂的”商品二手交易平台上禁售物品泛滥 [90%]

...uo;等关键词进行检索后，发现有不少可疑物品。专家指出，根据我国有关法律法规，严禁非法制造、买卖枪支弹药、爆炸物品、管制器具等，高强度的电击器和防狼喷雾理应属于管制器具。若“防身器材”是警用器械等，更不能随意买卖，否则涉嫌违法犯罪。除此之外，不少本不应当存在于二手交易平台的物品也可以随机搜到。记者在某二手交易平台检...

标签:二手交易 发布日期:2024-02-02 11:26:23 Catid:1830 Status:6

397. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [90%]

...蔽等特点，一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，其监管上存在的漏洞给警方及时冻结被骗资金和侦破案件造成障碍。部分平台成诈骗温床北京市公安局统计，2015年以来，当地成立的打击防范电信犯罪领导小组，累计已经帮助受害人挽回十几亿元的损失。公安机关调查发现，七成被骗资金是通过...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

398. 金融课堂开讲！建设银行山东省分行：“金融消保校园行”开学季全面展开 [90%]

...”。通过向在座的师生代表介绍了该行在山东航空学院建立的“金融知识宣传教育,防范非法金融活动”一站式金融服务场所，邀请新生代表加入“金蜜蜂消保宣教大使”。二是上好一堂反诈课。讲座围绕用卡安全及防诈骗、远离校园贷等内容，帮助大学生树立正确的金融理念和消费观。三是发起防诈反诈倡议。活动最后集中带领大学生们一起宣读《大学生防诈...

标签: 发布日期:2024-09-29 10:48:23 Catid:1932 Status:6

399. 公平之余兼顾效率：北京该实现摇号与拍卖并举购车 [90%]

...人本没有购车愿望却跟风摇号，有的人摇号将近36个月还未摇中，还有的人有多余车牌只能通过非法途径出售。那么，摇号政策是否公平？《细则》中提到的增加久摇不中者的中签几率是否有失公平？将来如何让资源得到更加合理的配置？摇号与拍卖并举时间成本和金钱成本的博弈“我认为摇号政策还是很公平的。”原北京交管局副局长、总工程师段里...

标签:政策购车车牌 发布日期:2013-12-10 06:55:04 Catid:565 Status:6

400. “职业羊毛党”扰乱信用卡市场亟需合力斩断灰色产业链 [90%]

...得在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端。”不过，一些不法分子受利益驱使，通过非法手段挑战监管。“套现”+“套利”：“一条龙”产业链以前POS机在电商网站就能买到，现在随着监管严格，POS机交易更多地转到信用卡交流微信群、QQ群中进行，甚至有些微信公众号也做起兜售POS机的生意。随着监管部门的打击力度越来越...

标签: 发布日期:2018-05-09 11:00:08 Catid:479 Status:6

391. 银监会：禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷 [91%]

392. 退保“变异”：被念歪的生意经 [90%]

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