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391. 走路就能赚钱?“趣步”App因涉嫌传销、非法集资被调查 [92%]

...上了类似“拉人入伙”就能获得回报的“传销模式”。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，这款手机应用的开发商被长沙市相关单位正式立案调查。一个看起来“躺着就能赚钱”的机会背后究竟暗藏了什么样的陷阱？其又是如何潜移默化敛财的？ 号称“走路就能赚钱”的APP涉嫌传销、金融诈骗被查 软件号称拥有3000万...

标签:趣步 传销 非法集资 发布日期:2019-10-16 04:54:12 Catid:1830 Status:6

392. 揭阳市公安机关上半年破获刑事案件2332宗 [92%]

...·9”特大假币专案，抓获制贩假币犯罪嫌疑人16名，缴获成品假人民币4.16亿元；捣毁2个非法买卖企业对公账户团伙，抓获犯罪嫌疑人62名，冻结涉案资金300多万元，核破案件110宗。 据统计，全市公安机关上半年共破获刑事案件2332宗、刑拘2818人、逮捕1979人，同比分别上升2%、11.3%、6.3%，现发7起命案全部告破，攻克命案积案6起；打击破案工作共收到公安部嘉奖令3份...

标签:揭阳市公安机 发布日期:2020-07-20 09:07:00 Catid:1830 Status:6

393. 稳定预期提升便利性 证监会拟完善特定短线交易制度 [92%]

...买卖行为，并规定买入、卖出时点的具体标准。 在适用标准方面，《规定》将境内机构、非法人组织名下账户及利用他人账户持有的证券数量合并计算，适用特定短线交易制度。同时，对社保基金、基本养老保险基金、年金基金、公募基金做出差异化安排，明确其可按产品（或组合）计算持有证券数量，并明确证券基金经营机构管理的集合私募资管产品按产品单独计算持...

标签: 发布日期:2023-07-24 02:25:23 Catid:566 Status:6

394. 起底电信诈骗“杀猪盘”：主要锁定30多岁女性 [92%]

...工，“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化。为了进一步提高诈骗精准度，诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系，大量买卖“猪仔”信息，首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗。这种人被称为“肥猪仔”，一条信息可以卖到50元，而一条普通信息只卖一毛钱。从广撒网到买卖个人信息精准诈骗，这种精准选择作案对象作案的方式更...

标签:杀猪盘 发布日期:2020-08-03 04:44:44 Catid:1830 Status:6

395. 银监会：禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷 [92%]

...、资金划转、代理买卖、支付清算、投资咨询等服务。 严处非法集资风险。各级监管机构要加大对未经批准设立银行业金融机构的查处力度，严肃查处非法使用“银行”名称、违法吸收公众存款、违法发放贷款的行为。银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户...

标签:机构 金融 风险 产品 银行业 发布日期:2017-04-11 06:18:34 Catid:958 Status:6

396. “养号”平台成网络黑产链重要一环 专家吁落实实名制 [91%]

... ● “养号”平台是网络黑产产业链的重要一环。网络黑产是指通过网络利用非法手段获取利益的行业，呈现出产业链组织严密、跨平台实施犯罪、内外部相互勾结、危害后果严重等特点 ● 各种网络平台应当制定更加完善的账号注册制度，全面实行实名制、人脸识别等注册方式，并对集中大量注册的不常规操作等模式进行进一步的审查 ● 网络诈骗...

标签:网络黑产 发布日期:2020-11-10 04:32:30 Catid:1830 Status:6

397. 退保“变异”：被念歪的生意经 [91%]

...取佣金。此外，代理退保机构会利用手中的投保人信息，截留侵占退保资金，诱导投保人参与非法集资活动。最终，投保人不但没收到退保款，反而可能倒贴钱，落入陷阱。 “坑”既然这么多，为何还有人往里跳？中国证券报记者了解到，保险法规定，投保人解除合同的，保险人应当自收到解除合同通知之日起三十日内，按照合同约定退还保单的现金价值。 ...

标签:退保 发布日期:2020-09-27 10:38:36 Catid:1830 Status:6

398. “刷单入刑”第一案一审落槌 遏制刷单炒信须多方发力 [91%]

...假信息，仍通过网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。据此，法院一审判决其有期徒刑5年6个月。在因为炒信刷单而被取保候审期间，李某某又在江西因侵犯公民个人信息，于今年5月16日被判有期徒刑9个月。连同原判有期徒刑9个月并罚，决定执行有期徒刑5年9个月，并处罚金92万元。 多位专家在接受记者采访时认为，这...

标签:平台 刷单 行为 网络 交易 发布日期:2018-01-18 10:44:09 Catid:1259 Status:6

399. 中国身份证重号人数6年内从168万减至486 [91%]

...决打击，有效震慑和遏制了犯罪，但是，滋生制假、造假的一些社会因素依然存在，利用各种非法手段违法办理户口的案件仍有可能发生，公安机关要发现一起，查处一起，无论案件涉及到什么人，不管是内部人员还是外部人员，都必须严肃追究法律责任。文/新华社 一棵树让你读懂 公安部清理整顿户口登记管理要做哪些事？ 树叶：明确户口协管员只能从事窗...

标签:身份证 重号 发布日期:2015-03-26 08:09:06 Catid:565 Status:6

400. 售卖各种“你懂的”商品 二手交易平台上禁售物品泛滥 [91%]

...uo;等关键词进行检索后，发现有不少可疑物品。 专家指出，根据我国有关法律法规，严禁非法制造、买卖枪支弹药、爆炸物品、管制器具等，高强度的电击器和防狼喷雾理应属于管制器具。若“防身器材”是警用器械等，更不能随意买卖，否则涉嫌违法犯罪。 除此之外，不少本不应当存在于二手交易平台的物品也可以随机搜到。 记者在某二手交易平台检...

标签:二手交易 发布日期:2024-02-02 11:26:23 Catid:1830 Status:6

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