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391. 深圳警方破获集资诈骗案 3000多人被“区块链+藏茶”骗取3.07亿元 [84%]

...气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。 百亿藏茶做支撑？假的！ 至今在P2P网站“趣银网”上还挂着...

标签:货币 　　 虚拟 投资者 投资 发布日期:2018-05-15 03:04:40 Catid:963 Status:6

392. 海南三亚一科研用地“疯长”出17幢违法建筑 [83%]

...并赔偿损失。 记者从三亚市公安局了解到，公安机关已经成立专案组，以涉嫌合同诈骗对涉案开发商玉井公司法人代表、广智投资法人代表、广智投资总经理３人进行立案侦查。目前已抓获荣某等２人，同时查询、冻结、扣押涉案资产。 苏金明提醒购房者，要认识到贪图便宜购买违法建筑存在极大风险，权益得不到法律的保障。三亚市主要领导表示，违法建筑是影...

标签:三亚 海南 用地 违法 科研 发布日期:2015-07-03 09:33:00 Catid:483 Status:6

393. 130万买理财 10年仍未收回本金！理财产品变私募 投资者怒告银行 [83%]

...是中间转账行。双方不成立销售关系，只是做了银行转账。该行不是适当性义务的承担主体。涉案产品发行时间为2012年，当时没有适当性义务的规定，适当性义务不应具有溯及力。损失金额尚未确定。 第三人中金创新公司述称：曹某认购了中金鲁合基金。2012年没有系统性的法律规范，2014年时候才要求对私募基金做备案，现在也是存在的。推荐会的问题，也是广发银...

标签:理财产品 金融产品 发布日期:2022-09-12 12:21:04 Catid:565 Status:6

394. 价格认定风险的几点“规避”思考 [83%]

...在风险的关键。价格认定工作直接关系到司法机关和行政执法机关处理案件的公正性，关系到涉案各方的切身利益，规范工作程序十分重要。但长期以来，受行政传统中“重实体、轻程序”观念的影响，价格认定工作在严格程序方面还不够，价格认定法规和管理体系不够健全，价格认定的依据、过程和计算方法还存在着一定的随意性，容易带来诉讼风险、责任风险。为此...

标签: 发布日期:2021-06-10 03:25:07 Catid:1922 Status:6

395. 裸官成诸多贪腐案标配：老婆孩子在国外 财产转移 [83%]

...光等一系列贪腐大案开庭，随着庭审将丝线层层剥开，相关案件的一个特征呈现出来——涉案官员的配偶、子女甚或大部分财产均移至国外，而当事人则在国内“裸体做官”。 　　这些案例均表明，“移民”成了腐败分子事后遁逃和转移资产最便捷的手段。 　　据最高人民检察院公布的数据，2011年检察系统抓获在逃职务犯罪嫌疑人1631人，同比上...

标签:裸官 发布日期:2014-01-23 05:55:50 Catid:565 Status:6

396. 应莹独家讲述：徐翔案发这四年，我承担着连带责任 [82%]

...判决没收违法所得71亿元，并处罚金110亿元。青岛中院在判决书中写了句话:“对随案移送的涉案财物权属和性质予以甄别后，依法作出处理”。 在徐翔案判决前，2016年9月，划扣个人银行卡余额约5亿，2016年11月至12月，划扣信托账户资金余额约100亿(未通过信托公司，直接从银行端划扣)，判决后，2017年6-9月，划扣个人证券账户资金余额约 16亿。这些钱加起来一块121...

标签:应莹 徐翔 发布日期:2019-11-14 10:19:19 Catid:1830 Status:6

397. 平台黑手、操纵市场、圈钱"跑路" 虚拟货币交易暗藏巨大风险 [82%]

...，犯罪团伙通过微信群、实地宣传等线上线下手段发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案虚拟货币总值逾400亿元。 另外，交易平台在未经客户许可下擅自挪用用户资金的案例也时有发生，给客户造成了重大经济损失。例如，交易平台Bit Station曾被发现员工擅自挪用客户资金，被日本金融厅（FSA）行政处罚。2019年12月25日，虚拟货币交易平台BitGoGo发布公告称，暂将...

标签: 发布日期:2021-01-13 03:00:48 Catid:565 Status:6

398. 拿什么根治非法“一日游” [82%]

...发旅游线路定位，相关部门派出暗访组随团暗访，并在行程末端成立联合执法打击组，依法对涉案“黑车”“黑店”“黑导” 进行查处。2017年8月起，管理部门将北京市内每天的旅游团队纳入电子行程单监管平台，通过科技助推，实现了旅游团队全过程动态化监管，及时发现和解决问题。 持续惩戒整治，常态联合执法。节假日和重点时段是北京旅游高峰...

标签:一日游 发布日期:2019-11-19 11:32:50 Catid:1830 Status:6

399. 徐翔的爱情和他的炒股秘籍 [82%]

...局却是婚姻不可逆转地解体。最后我再次以徐翔要离婚的妻子的身份，要求青岛法院尽快甄别涉案资产，苍天在上，我要离婚。” 时光回到了2005年，此时徐翔的妻子应莹尚在宁波。应莹已经怀孕，等待着一个新生命的降临。 上世纪90年代就成名的徐翔，无疑是一个天才。少年时代的徐翔，喜欢巴菲特。1930年8月30日，巴菲特生于美国内布拉斯加州的奥马哈市。1941...

标签:徐翔 炒股 发布日期:2019-08-28 09:11:05 Catid:565 Status:6

400. 用好“立法试验田”，打造一流营商环境 [82%]

...睐。数据显示，仲裁法实施26年来，全国共依法设立组建270多家仲裁机构，办理案件400多万件，涉案标的额5万多亿元，案件当事人遍及全球80余个国家和地区。伴随着经济社会发展，新业态新模式不断涌现，仲裁规则也亟待“更新”。 打造一流营商环境，正是要不断提升我国仲裁业处理国际经贸争端的一种专业能力和服务能级。 因此，代表们建议，加快推进对...

标签: 发布日期:2022-03-04 10:24:10 Catid:478 Status:6

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