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391. 涉嫌非法集资证大陷落 “寒门贵子”戴志康投案自首 喜马拉雅FM也是他投的 [84%]

...大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。事实上，在戴志康等投案自首前几天的8月26日，捞财宝官网还发布证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信，明确表示不甩锅、不跑路、不失联，接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。信中戴志康表示，公司在考虑对那些最后因为借款人逾期比较严...

标签:证大公司 戴志康 非法集资 发布日期:2019-09-02 09:25:25 Catid:565 Status:6

392. 吉林延边：深化改革促发展 [84%]

...构州与县（市）财力同步增长的新机制；打好防范化解金融风险攻坚战，非法集资立案数量、涉案金额大幅下降；出台《关于促进全域旅游发展的若干意见》等文件，推进全域旅游规划和政策落地见效；完善和落实科学技术奖励制度，对20个项目开展预算绩效管理试点工作；出台《招商引资优惠政策指导意见》和《奖励办法》；建成投资在线审批监管平台并投入运行，实现了并...

标签: 发布日期:2022-03-03 01:15:33 Catid:1830 Status:6

393. 韩国“岁月”号船主死亡 不能确定自杀或他杀 [84%]

...strong>　　俞炳彦虽被确认死亡，韩国最高检办公室表示将继续调查包括他家人在内的331名涉案人员。韩国检方已申请扣押俞炳彦等20多人的金融资产和房地产，分析人士称，这些财产用于赔偿遇害者家属和支付其他相关费用。 　　俞炳彦为沉船客轮“岁月”号所属的青海镇海运公司会长，其涉嫌成立离岸公司，多年来从30多家子公司非法赚取咨询费、商标权手...

标签:韩国 岁月号 沉船 海难 发布日期:2014-07-23 03:25:43 Catid:565 Status:6

394. 电信诈骗中，被骗老年人为何多是退休高管、教授？ [84%]

...的通缉令。骗子还要求老人对家人保密，不透露给上门的北京警察，谎称“很多北京警察都涉案了”。这些老人还真被唬住了。 “但警察怎会通过QQ视频，这么不负责任地办案？”邹红介绍，大多数老人都是先接到“通讯管理局”的电话，称老人名下的电话涉嫌发送大量黄色短信或诈骗短信，要被强制停机。老人否认办过这手机号。对方就说很可能是老...

标签:电信诈骗 发布日期:2019-11-18 04:05:06 Catid:1830 Status:6

395. 锦和商业的新概念老问题(IPO观察) [84%]

...书中表示，根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》，查封土地、房屋等涉案不动产或者车辆、船舶、航空器以及大型机器、设备等特定动产的，可以在保证侦查活动正常进行的同时，允许有关当事人继续合理使用，并采取必要保值保管措施。然而，上述查封事项仍然可能对公司正常承租运营园区产生影响。　　此外，公司另外运营的越界·X2创意...

标签:园区 创意 上海 发布日期:2014-06-30 06:52:53 Catid:565 Status:6

396. 深圳警方破获集资诈骗案 3000多人被“区块链+藏茶”骗取3.07亿元 [84%]

...气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。 百亿藏茶做支撑？假的！ 至今在P2P网站“趣银网”上还挂着...

标签:货币 　　 虚拟 投资者 投资 发布日期:2018-05-15 03:04:40 Catid:963 Status:6

397. 海南三亚一科研用地“疯长”出17幢违法建筑 [84%]

...并赔偿损失。 记者从三亚市公安局了解到，公安机关已经成立专案组，以涉嫌合同诈骗对涉案开发商玉井公司法人代表、广智投资法人代表、广智投资总经理３人进行立案侦查。目前已抓获荣某等２人，同时查询、冻结、扣押涉案资产。 苏金明提醒购房者，要认识到贪图便宜购买违法建筑存在极大风险，权益得不到法律的保障。三亚市主要领导表示，违法建筑是影...

标签:三亚 海南 用地 违法 科研 发布日期:2015-07-03 09:33:00 Catid:483 Status:6

398. 130万买理财 10年仍未收回本金！理财产品变私募 投资者怒告银行 [83%]

...是中间转账行。双方不成立销售关系，只是做了银行转账。该行不是适当性义务的承担主体。涉案产品发行时间为2012年，当时没有适当性义务的规定，适当性义务不应具有溯及力。损失金额尚未确定。 第三人中金创新公司述称：曹某认购了中金鲁合基金。2012年没有系统性的法律规范，2014年时候才要求对私募基金做备案，现在也是存在的。推荐会的问题，也是广发银...

标签:理财产品 金融产品 发布日期:2022-09-12 12:21:04 Catid:565 Status:6

399. 价格认定风险的几点“规避”思考 [83%]

...在风险的关键。价格认定工作直接关系到司法机关和行政执法机关处理案件的公正性，关系到涉案各方的切身利益，规范工作程序十分重要。但长期以来，受行政传统中“重实体、轻程序”观念的影响，价格认定工作在严格程序方面还不够，价格认定法规和管理体系不够健全，价格认定的依据、过程和计算方法还存在着一定的随意性，容易带来诉讼风险、责任风险。为此...

标签: 发布日期:2021-06-10 03:25:07 Catid:1922 Status:6

400. 裸官成诸多贪腐案标配：老婆孩子在国外 财产转移 [83%]

...光等一系列贪腐大案开庭，随着庭审将丝线层层剥开，相关案件的一个特征呈现出来——涉案官员的配偶、子女甚或大部分财产均移至国外，而当事人则在国内“裸体做官”。 　　这些案例均表明，“移民”成了腐败分子事后遁逃和转移资产最便捷的手段。 　　据最高人民检察院公布的数据，2011年检察系统抓获在逃职务犯罪嫌疑人1631人，同比上...

标签:裸官 发布日期:2014-01-23 05:55:50 Catid:565 Status:6

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