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391. 公安部：打击为电诈提供转账服务的“跑分客”，490余犯罪嫌疑人被抓 [88%]

...打击、快速转移诈骗赃款，打着“互联网共享经济”的幌子，雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具，并称其为“跑分平台”。该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码等支付账...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-12-23 09:01:18 Catid:565 Status:6

392. 仅3个工作日，快速解冻助企纾困 [88%]

...证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额冻结资金，...

标签: 发布日期:2024-11-22 08:32:30 Catid:565 Status:6

393. 建设银行哈尔滨哈龙支行：把消费者的3.15当作建行人的365 [88%]

...里；在网点标准化的服务里；在建行人刷屏的朋友圈里；在加班排查涉赌涉诈的深夜里；在反洗钱工作的核查里；在内审外监的制度里；在“六稳”“六保”的落实里；在打通普惠金融服务的最后一公里……建设银行哈龙支行每一项工作归根结底都是围绕金融消费者开展：优化服务质量，全面提升客户体验；规范操作流程，降低客户交易风险；创新产品种类...

标签: 发布日期:2021-03-16 02:18:18 Catid:1830 Status:6

394. 金融为民谱新篇 守护权益防风险 [88%]

...ldquo;免疫力”，切实护好“钱袋子”。 在崇明区城桥镇元六村，崇明支公司就反洗钱、防范电信网络诈骗、防范非法集资、消保八大权益等多个方面开展宣讲，通过老百姓生活中发生的正反案例将金融知识送到村民身边，通过有奖互动等形式，提高村民学习金融知识的积极性，并针对高频金融问题进行详细讲解。 人保财险上海分公司将始终践行“人民保...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:48:05 Catid:478 Status:6

395. 清朗金融网络 守护安心消费 | 广东华兴银行深圳分行开展“3.15”消费者权益保护教育宣传活动 [88%]

...方式,营造浓厚的消保宣传氛围。工作人员主动向等候区客户讲解金融消费者八项基本权利、反洗钱、防范非法金融活动、防范电信诈骗、识别非法集资等知识,开展"微沙龙"互动答疑。 深入社区:延伸金融服务触角 分行组织宣传小分队走进社区、商圈,面对面为市民群众普及金融知识。针对老年人重点讲解防范养老诈骗、识别假币技巧;针对青少年开展理性...

标签: 发布日期:2026-03-16 04:24:32 Catid:1940 Status:6

396. 警银联动亮剑 筑牢金融防线 ——中国民生银行信用卡中心协助警方打击金融“黑灰产” [88%]

...敏感内容，避免被不法分子利用；不要参与任何“黑灰产”活动，如恶意投诉、逃废债、洗钱等，这些行为不仅违法，还会对个人和社会造成严重危害。（中国网）

标签: 发布日期:2025-06-24 03:46:51 Catid:1940 Status:6

397. 浙江义乌：“移动柜台”助力金融服务直达工作一线 [88%]

...账，普及用卡安全知识，不忘提醒杜绝买卖、出租、出借银行卡。同步开展保护个人征信、反洗钱、存款保险、优化人民币流通等金融知识宣传，重点讲解多发频发的电信网络诈骗案件特点和防范技巧知识，告诉遭遇电信诈骗后应采取的正确应对措施，提醒他们时刻保护好自己的“辛苦钱”。 据悉，3月份以来，该行已累计为辖内46家企业提供了上门开卡服务，帮助...

标签: 发布日期:2026-04-09 05:13:52 Catid:479 Status:6

398. 中信银行金华分行优化账户服务减费让利惠企 [88%]

...险底线，分类分级管理。践行保护人民群众财产安全，维护社会金融秩序的工作理念，结合反洗钱、防赌反诈等工作要求，采取与账户风险等级相适应的风险防控措施，分类分级开展账户管理，统筹做好账户服务优化与风险防控工作。 据了解，近期该行还通过厅堂+户外，常态化开展宣传活动，积极进市场、进商户、进企业、进工业园区等，针对重点区域和人群主动“...

标签: 发布日期:2022-03-01 03:27:17 Catid:479 Status:6

399. 央行：数字人民币白名单用户已达1000万 [88%]

...情况，也存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。 同时，“稳定币”也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。一些商业机构所谓的“稳定币”，特别是全球性的“稳定币”，有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风险和挑战。“我们对这个问题还是比较担心的，所以我们采取了一些措施。”范一飞说。 针对私人数字货币，范...

标签: 发布日期:2021-07-08 03:57:07 Catid:565 Status:6

400. 优质营商环境示范中心如何打造？易纲：上海已成为最好“实验场” [88%]

...”。“上海还可在人民币可自由兑换和资本项目可兑换方面进一步先行先试，只要符合反洗钱，反恐融资和反避税监管要求，正常贸易和投资需要的资金都可以自由进出。”易纲表示。 “上海正成为开放的人民币资产配置中心，全球一流投资者只要投资人民币资产，首先会想到上海。”据易纲介绍，眼下，全球机构投资者都能够方便地在上海开展跨境投融...

标签: 发布日期:2020-06-18 04:07:37 Catid:490 Status:6

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