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31. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [95%]

...田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省份设立1120家分公司及...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:45:01 Catid:483 Status:6

32. 善林金融周某某等53人被移送起诉：非法集资736亿213亿未兑付初步追赃15亿 [95%]

...田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省、直辖市设立1120家分公司及...

标签: 发布日期:2018-09-21 05:48:48 Catid:478 Status:6

33. “善林金融”法定代表人、执行总裁等53人被移送起诉 [94%]

...田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。本文图均为微博@警民直通车-上海图经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全...

标签: 发布日期:2018-09-22 09:18:31 Catid:478 Status:6

34. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [93%]

在资本市场上，打着私募的幌子，以投资为名，行非法集资之实。实际控制人秦鹏等人制造的这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。 7月9日，深圳市人民检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示，秦鹏涉嫌集资诈...

标签:庞氏骗局 集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

35. 江苏省检察机关老年人检察工作五起典型案例 [93%]

...dquo; ——欧某某等4人盗窃案 案例二： 养老投资一“投”皆空 非法集资罪责难逃 ——顾某某等人非法吸收公众存款、洗钱案 案例三： 让“老有所为”的讨薪者可以“老有所依” ——王某某等52人追索劳动报酬纠纷支持起诉案 案例四： “背锅”老人被执行 检察助力解困境 ...

标签: 发布日期:2026-10-19 07:46:07 Catid:2201 Status:6

36. 多融财富平台实际控制人被抓捕归案，上海警方：坚持有逃必追 [93%]

...台进博会在线走进中国国际进口博览会上海市公安局供图近日，上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“多融财富”平台实际控制人王某某抓捕归案。9月6日，王某某被警方押解回沪。2018年7月11日，上海市公安局虹口分局根据群众举报线索，对上海银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查，当天即抓获涉案人员24名。随后，...

标签: 发布日期:2018-09-18 07:48:27 Catid:478 Status:6

37. “微积金”平台实际控制人叶某某被抓捕归案，上海警方：坚持有逃必追，全力追赃挽损 [93%]

近日，上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“微积金”平台实际控制人叶某某抓捕归案，于9月5日将其押解回沪。截至目前，该案共有6名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查中。 2018年6月27日，上海市公安局闵行分局根据群众举报线索，对微积金互联网金融服务（上海）有限公司（“...

标签: 发布日期:2018-09-14 04:48:00 Catid:478 Status:6

38. “多融财富”平台实际控制人王某某被抓捕归案, 25名嫌疑人被采取刑事强制措施 [93%]

近日，上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“多融财富”平台实际控制人王某某抓捕归案。9月6日，王某某被警方押解回沪。 2018年7月11日，上海市公安局虹口分局根据群众举报线索，对上海银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查，当天即抓获涉案人员24名。随后，分...

标签: 发布日期:2018-09-17 03:48:00 Catid:478 Status:6

39. 上海警方已成功抓获48名在逃非法集资案犯罪嫌疑人，披露背后追逃秘辛 [93%]

...6月份以来，在市委市政府和公安部的坚强领导下，在市局的统一部署下，上海公安经侦部门对非法集资案件进一步加大打击查处力度，在案件侦办过程中，坚持有逃必追。据统计，本市公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中共有在逃人员58名，截至发稿，已抓获48人，抓获率超80%。 上海警方表示，将竭尽全力追赃挽损，尽最大努力维护投资受损者的合法权益。

标签: 发布日期:2018-10-12 09:18:00 Catid:478 Status:6

40. 合肥“好车贷”案主犯熊某被成功从法国引渡回国 [92%]

...法国成功引渡的第4名经济犯罪逃犯。 2018年7月31日，安徽省合肥市公安局包河分局以涉嫌非法吸收公众存款犯罪对安徽省长天资产管理有限公司立案侦查。经查，2014年1月至2018年7月，在未取得金融监管部门许可，不具备吸收公众存款资质的情况下，犯罪嫌疑人熊某利用其控制的安徽省长天资产管理有限公司、0551房产公司等多家公司，伙同他人，以非法占有为目的，通过&l...

标签:好车贷 发布日期:2019-11-20 11:43:04 Catid:1830 Status:6

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