搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有200项符合查询结果，库内数据总量为705,104项。（搜索耗时：0.0372秒） [XML]

31. 内蒙古警方破获特大网络赌博案，涉案交易流水逾30亿元 [100%]

...东胜区分局10日发布消息，办案民警日前破获一起特大网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人53名，该案涉案交易流水逾30亿元。 今年8月30日，东胜区公安机关接到居民张某报警称，其在网友推荐下，安装了一款名叫“必玩彩票”的手机应用软件，随后参赌输掉了1000余元。 接警后，民警查看该应用软件发现，其主页非常精美，共有彩票、棋牌等7大类、170多款赌博游戏。...

标签:特大网络赌博案 网络赌博 发布日期:2020-11-11 05:30:33 Catid:1830 Status:6

32. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...一批重大地下钱庄案件。 令人瞩目的是，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高发势头。同时，在案件背后，如何对猖獗的地下钱庄违法犯罪予以进一步打击治理，从而更加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全，也令人深思。 银行“内鬼”...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

33. 民间非法集资乱象：高额回报诱惑 损失惨重难追回 [100%]

　　今年以来，陕西、河北、湖南、甘肃等多地曝出多起非法集资案件，涉案金额动辄上千万元，甚至过亿元。受害者多是被高额利息的“大饼”诱惑，降低了风险意识，最终损失惨重。非法集资案件不仅给群众造成严重损失，而且给社会稳定带来巨大隐患。在民间融资活跃背景下，亟须健全相关法律，拓宽投资渠道，正确予以引导。 　　非法集资案件高...

标签:集资 非法 案件 群众 资金 发布日期:2014-12-23 07:13:34 Catid:565 Status:6

34. 民间非法集资：高回报诱惑 损失惨重难追回 [100%]

...p/1_8233596303.jpg" />　　今年以来，陕西、河北、湖南、甘肃等多地曝出多起非法集资案件，涉案金额动辄上千万元，甚至过亿元。受害者多是被高额利息的“大饼”诱惑，降低了风险意识，最终损失惨重。非法集资案件不仅给群众造成严重损失，而且给社会稳定带来巨大隐患。在民间融资活跃背景下，亟须健全相关法律，拓宽投资渠道，正确予以引导。　　非法...

标签:非法集资 案件 资金 发布日期:2014-12-23 04:13:05 Catid:565 Status:6

35. A股掀最强监管风暴：中信证券四位高管涉案 [100%]

...。 庄股、内幕交易、黑嘴、抢帽子、“老鼠仓”、地下钱庄、数十亿获利、上百亿涉案金额、上市公司散布虚假信息……众多违法行为让人触目惊心。 从6月下旬至今，“救市”成为A股市场的主旋律，以证金公司为代表的“国家队”，动用了千亿级资金力挺A股，为稳定市场作出了巨大努力。但要让A股市场真正走向正轨，真金白银固然不可...

标签:中信证券 监管 风暴 发布日期:2015-08-31 02:12:12 Catid:479 Status:6

36. 银监会开出史上最大罚单 剑指金融市场乱象 [100%]

... 银监会称，广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件，涉案金额约１２０亿元。这是一起银行内部员工与外部不法分子相互勾结、跨机构跨行业跨市场的重大案件，涉案金额巨大，牵涉机构众多，情节严重，性质恶劣，社会影响极坏，为近几年罕见。 2016年12月20日，广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿...

标签:违规 金融 银行业 银监会 发布日期:2017-12-11 04:33:00 Catid:1161 Status:6

37. 广东食药监局点赞阿里大数据协助打假 呼吁推广政企合作 [100%]

...行动”至11月30日，广东省食品药品监督管理局联合广东省公安厅共破获行政处罚案件808宗，涉案货物3800多万元，侦破刑事案件68宗，涉案物品金额2.8亿元，抓获犯罪嫌疑人236人，打掉窝点72个，其中涉案金额(货值)超过1亿元的案件2个，涉案超过1000万元的案件4个，涉案超过100万元的案件22个。 发布会上，卢君强将假康宝莱案作为典型成功案例重点介绍。卢君强称，&ldquo...

标签:案件 犯罪 发布日期:2017-12-04 10:10:01 Catid:1159 Status:6

38. 银监会首月罚没近9亿元 天价罚单直指公司治理失灵 [100%]

...承担该行不良贷款。银监会方面称，这是一起由浦发银行成都分行主导的有组织的造假案件，涉案金额巨大，手段隐蔽，性质恶劣，教训深刻。四川银监局依法对银行成都分行罚款4.62亿元；成都分行原行长被开除、2名副行长被降级和记大过，另有195名分行中下层及以下责任人员被内部问责。 无独有偶，邮储银行武威文昌路支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违...

标签:银行 违规 邮储 票据 银监会 发布日期:2018-02-01 10:52:00 Catid:1161 Status:6

39. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

截至11月30日，全市接报电信网络诈骗案件同比下降20.03%，涉案金额同比下降5.5%，破案同比上升58.7%，抓获违法犯罪嫌疑人同比上升12.2%。共冻结涉案银行账户2842个，挽回经济损失折合1.49亿元；成功劝阻潜在被害人13.2万人次；关停涉案电话5226个，封堵涉案有害链接389个。昨日，上海市公安局刑侦总队通报了近期打击电信网络诈骗的情况。 市公安局刑侦总队九支队探长...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 11:00:00 Catid:926 Status:6

40. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

截至11月30日，全市接报电信网络诈骗案件同比下降20.03%，涉案金额同比下降5.5%，破案同比上升58.7%，抓获违法犯罪嫌疑人同比上升12.2%。共冻结涉案银行账户2842个，挽回经济损失折合1.49亿元；成功劝阻潜在被害人13.2万人次；关停涉案电话5226个，封堵涉案有害链接389个。昨日，上海市公安局刑侦总队通报了近期打击电信网络诈骗的情况。 市公安局刑侦总队九支队探长...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 10:30:00 Catid:922 Status:6