搜索：涉嫌洗钱 - - 中国发展网

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...案金额高达14亿元。今年3月中旬，河北邯郸磁县警方接到邯郸市公安局反电诈中心推送的涉嫌电诈犯罪18个可疑手机号码，立即进行核查。通过前期线索抽丝剥茧，成功挖出了利用“跑分”平台帮助信息网络犯罪的特大电信诈骗团伙。

标签:收款码犯罪分子 发布日期:2020-05-18 12:06:23 Catid:1830 Status:6

...监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资专题宣传月活动，教育社会公众260多万人次。　　黄洪表示，...

标签:互联网保险稽查保险公司 发布日期:2014-04-17 04:14:42 Catid:565 Status:6

33. 印度对华为出手了：将从网络中逐步移除其设备，并禁止参与5G建设 [100%]

...之外。印度税务部门在声明中称，有数名中国人及其合作伙伴、银行职员、注册会计师等涉嫌通过空壳公司洗钱，多家空壳公司建立逾40个银行账户，涉案金额高达100亿卢比（1卢比约合0.1元人民币）。据印度媒体报道，此次行动事先得到有关部门的“情报支持”，行动中查获了涉及通过地下钱庄进行非法的港元和美元交易的证据。不过，声明中并未透露行动的具体...

标签:5G建设华为 发布日期:2020-08-25 12:26:30 Catid:566 Status:6

34. 央行对多家银行侵害消费者金融信息安全行为立案调查 [100%]

...费权益保护意识不足，内部控制仍需持续强化。前期，部分媒体报道了个别金融机构员工涉嫌泄露消费者金融信息。中国央行依据属地原则调查立案，发现涉案金融机构存在侵害消费者金融信息安全权的行为，依法依规对涉案金融机构严肃查处。中国央行在依法作出行政处罚的同时，责令涉案金融机构以此为戒，全面排查消费者金融信息保护安全隐患，及时进行整...

标签:央行信息安全 发布日期:2020-10-22 10:09:59 Catid:565 Status:6

35. 换汇有风险华人须警惕 [100%]

华文媒体近日报道称有中国留学生因帮助朋友私下换汇被警方收押，并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。报道事例并非个案，对此，有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利，务必通过正规、合法途径换汇。据英国华文媒体报道，该名在英中国留学生被警方收押达两个月之久，出狱后致信华文媒体，称在狱中结识多位有类似境遇的中国留学生，才意识到私下换汇存在...

标签: 发布日期:2018-06-22 09:00:06 Catid:479 Status:6

36. 肯尼亚以涉嫌金融诈骗为名抓捕77名中国人 [100%]

　　【环球时报记者王跃西】据法新社4日报道，肯尼亚首都内罗毕警方本周一以涉嫌金融诈骗为名抓捕了77名中国人。目前，这77人被关押在内罗毕一个拘留所里，等待进一步调查。　　据内罗毕警方称，抓捕行动分为两次，第一次抓了36人，随后又抓了41人。据称，这些人在内罗毕联合国环境署附近的富人区租了一栋别墅。目前，这些中国人来自什么地方尚不清楚，有...

标签:肯尼亚中国人内罗毕涉嫌金融 发布日期:2014-12-05 05:21:45 Catid:565 Status:6

37. 涉嫌未履行客户身份识别义务中国银河被罚100万元 [100%]

原标题：涉嫌未履行客户身份识别义务中国银河被罚100万元31日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）发布公告“关于收到《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字〔2018〕第4号）”称，该公司因多项违规行为被中国人民银行罚款100万。公告显示，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对中国银河未按照规定履行客...

标签: 发布日期:2018-08-01 02:15:02 Catid:487 Status:6

38. 上海市政府新闻发言人：未接报自贸区企业涉嫌操纵证券期货交易案件 [100%]

...海市政府新闻发言人徐威说，已经向有关部门进行了核实，目前没有接报有关自贸试验区企业涉嫌操纵证券期货交易的案件。徐威在２２日举行的上海市政府新闻发布会上说，上海自贸试验区始终坚持审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。“如果有上海企业涉案，我们将积极配...

标签:自贸区上海市政府发言人期货案件 发布日期:2015-07-23 09:29:03 Catid:483 Status:6

39. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

...平台。2017年7月9日，浙江联鑫公司出纳林亮泉赶至海宁市公安局报案：嫌疑人打电话称其涉嫌一起非法传销案，并传真一份通缉令，要求其配合清查银行账户，在其公司电脑种植木马远程操控划账，先后诈骗联鑫公司人民币2760万元。“此案中绝大多数被骗资金都是通过第三方支付平台转移、取现。”浙江省公安厅刑侦总队打击侵财犯罪侦查支队支队长刁松林说，近...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

40. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [100%]

据上海浦东警方9月11日通报，根据投资人报案，警方对上海至雅实业(集团)有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。至此，公司老板于跃被曝在直播平台打赏上亿、案发后卷款外逃的上海至雅实业(集团)有限公司，真正的“业务链”开始浮上水面。 “神秘”的业务 &ld...

标签:追赃氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

31. 小心！你的收款码，可能成了犯罪分子洗钱的工具！ [100%]

32. 财险寿险网销不得承诺保本保收益 [100%]

33. 印度对华为出手了：将从网络中逐步移除其设备，并禁止参与5G建设 [100%]

34. 央行对多家银行侵害消费者金融信息安全行为立案调查 [100%]

35. 换汇有风险华人须警惕 [100%]

36. 肯尼亚以涉嫌金融诈骗为名抓捕77名中国人 [100%]

37. 涉嫌未履行客户身份识别义务中国银河被罚100万元 [100%]

38. 上海市政府新闻发言人：未接报自贸区企业涉嫌操纵证券期货交易案件 [100%]

39. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

40. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [100%]

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