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31. 人保寿险济源支公司开展防范非法金融、反洗钱集中宣传活动 [100%]

近日，为严格落实防范非法金融活动“五进入”宣教部署及人民银行济源市分行反洗钱宣传工作要求，人保寿险济源支公司多点联动开展防范非法金融、反洗钱集中宣传活动，切实提升辖区群众金融风险防范意识与自我保护能力，筑牢基层金融安全防线。

标签: 发布日期:2026-06-03 02:57:34 Catid:1940 Status:6

32. 人保寿险义乌中支开展“5·15”打击和防范经济犯罪日宣传活动 [100%]

为进一步提高社会公众打击和防范经济犯罪的意识，引导社会公众远离电信诈骗、洗钱、非法集资等经济犯罪，营造稳健良好的金融环境。近日，人保寿险义乌中支开展以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防控”为主题的宣教活动。

标签: 发布日期:2024-05-29 03:04:39 Catid:1940 Status:6

33. 护航开学季 海尔消费金融科普反洗钱知识 [100%]

...起点，海尔消费金融在此也必须提醒学生们要提高警惕，防范那些可能隐藏在日常生活背后的洗钱陷阱。今年以来，海尔消费金融多角度宣贯反洗钱知识，在重要节点科普常见的反洗钱手段、如何预防、典型案例等内容，并在自有渠道以及网络媒体上广泛传播。 洗钱活动不仅破坏金融秩序，还可能牵涉到无辜的个人，特别是对法律意识相对薄弱的学生群体。一旦涉及洗钱...

标签: 发布日期:2024-09-02 05:42:12 Catid:1940 Status:6

34. 建行江西宜春市分行开展打击防范经济犯罪宣传日活动 [100%]

...5打击防范经济犯罪宣传日”活动。 营业网点是宣传主阵地。网点大堂经理担任反洗钱宣传员，向到店客户发放宣传折页，讲解反洗钱、反电信诈骗和网络赌博、防范非法集资等知识，提高群众反洗钱意识，提醒他们防范洗钱风险、远离电信诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。此外，网点通过户外LED宣传屏、广告机滚动播放“与民同心 为您守护”、“遏制...

标签: 发布日期:2023-05-29 06:26:03 Catid:566 Status:6

35. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [100%]

在日益复杂的金融世界里，有一种看不见的“幽灵”正在伺机而动，那就是洗钱。它威胁着经济秩序，让广大消费者的权益受损。作为负责任的持牌金融机构，海尔消费金融重视消费者权益保护，积极倡导反洗钱工作，与广大消费者一同维护安全、透明的金融环境。 随着科技的发展，洗钱手段愈发复杂多变，从现金交易到电子支付，洗钱活动无处不在。 近...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

36. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...>　　西南交通大学经济管理学院教授，国家社科基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”负责人：高增安 　　《法制日报》记者：杜晓 　　对话动机 　　当前，在互联网技术的全面渗透之下，国内金融的创新层出不穷。与此同时，互联网金融带来的洗钱风险也逐步加大。“关注网络，加强监管，堵塞漏洞”是近年来政府...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

37. 人保寿险金湖县支公司举办“守护银龄 暖夕相伴”金融教育宣传活动 [100%]

...相伴”为主题，举办老年群体专项金融教育宣传活动，聚焦老年群体金融知识盲区，融合反洗钱培训，为老年朋友构建全方位金融安全屏障。 人保寿险金湖县支公司聚焦活动主题，针对老年群体金融消费习惯与风险认知特点，从消费者如何理性选购金融产品，围绕全面了解自身需求、正确认识金融产品、注重提升风险意识、理性选择正规渠道等四方面开展宣传培训，...

标签: 发布日期:2025-09-19 05:32:20 Catid:1940 Status:6

38. 反诈防毒筑防线 青春同行守净土 ——中国人寿财险黑龙江省分公司开展防范涉毒洗钱进校园宣传讲座 [100%]

2026年6月9日下午，中国人寿财险黑龙江省分公司走进哈尔滨职业技术大学，以《打击涉毒洗钱 守护青春净土——守住钱袋子，护好幸福家》为主题，开展了一场面向青年学生的专题宣传讲座，旨在进一步提升学生识毒、防毒、拒毒能力，强化反洗钱与防范非法金融活动的风险意识，筑牢校园安全防护屏障。 本次活动紧密结合在校青年学生特点，采取案例讲解...

标签: 发布日期:2026-06-10 10:24:49 Catid:1940 Status:6

39. 中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》 [100%]

新华社记者1月16日从中国人民银行了解到，中国人民银行等八部门对外公布《反洗钱特别预防措施管理办法》，规定任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施。 据悉，该办法旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施。 办法规定，任何单位和个人应当依法对以下名单所列对象采取反洗钱特别预防措施：国家反恐...

标签: 发布日期:2026-01-17 12:19:00 Catid:565 Status:6

40. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [100%]

...模式层出不穷，金融科技创新赋能效应日益显现。但新技术的快速发展亦使得以欺诈、电诈、洗钱等为代表的风险形态快速演变且愈发复杂和隐蔽，给金融风险防控带来新的难题。在此形势下，2022年初，人民银行发布的《金融科技发展规划（2022-2025年）》指出要健全自动化风险控制机制，强调需积极运用大数据、人工智能等技术拓展事前风险信息获取维度，强化事中风险计量...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6