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31. 前银行行长挪用公款1100万美元，还纵火销毁证据 [100%]

...9日报道，得克萨斯州一名前银行家承认在银行办公楼纵火烧毁记录，以防止州监管机构发现他挪用1100万美元银行资金的证据。 上周，德克萨斯州库珀市57岁的安妮塔·盖尔·穆迪在一名联邦法官面前承认犯下共谋银行欺诈和纵火罪名。 检察官在新闻发布会上说，2019年5月火灾发生时，穆迪担任Enloe州立银行行长。

标签:银行家 美国 发布日期:2020-06-10 05:59:23 Catid:565 Status:6

32. 一些住宅逐渐老化 专项维修资金如何筹足用好？ [100%]

...京商品住宅的最高交纳标准为每平方米200元，自2009年以来未调整过。 使用门槛高，挪用现象时有发生 业内人士表示，维修资金使用门槛高、手续复杂，有时难以发挥应有的保障作用。　　 “使用维修资金一般要组织召开全体业主大会。对于超大规模的小区，把几千名业主召集起来开会，是一个不容易完成的任务。”北京一名街道干部说。

标签: 发布日期:2024-09-07 08:43:16 Catid:1830 Status:6

33. 高呼“草民完全无罪”，告赢证监会的顾雏军这次还能赢吗 [100%]

...高人民法院将公开开庭审理原审被告人顾雏军等虛报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金再审一案。在此之前，最高法已经再审张文中案，并改判无罪。而同样受人关注的顾雏军案，其再审不仅能让顾雏军得到公平处理，还有可能深挖权力腐败，更重要的是通过对其几次收购行为以及被指控罪名的界定，将明确国企改革中的对错是非以及资本市场中信息...

标签: 发布日期:2018-06-13 07:00:04 Catid:479 Status:6

34. 信泰人寿再曝负面丑闻 总裁郑秋根涉嫌违规投资被捕 [100%]

...p>　　北京商报记者也在采访时获悉，此次郑秋根被抓确实是因为违规投资，检察机关定性为挪用资金罪。但涉及的具体金额则有待检察机关的侦查。　　对此，北京市合川律师事务所律师王德怡向北京商报记者表示，公司总裁可以非法挪用公司资金，说明这家公司的治理结构不完善、财务制度不健全或者没有得到有效执行。“如果罪名成立的话，会对公司的持续经...

标签:信泰人寿 发布日期:2014-11-06 07:35:50 Catid:565 Status:6

35. 监管信贷资金违规入楼市 北京上海等地开出多张罚单 [100%]

...多张罚单，违法违规事实多涉及“个人经营性贷款、个人消费贷款审查不尽职，信贷资金被挪用”。 “针对经营贷款违规流入房地产问题，我们成立了举报咨询专区。”上海银保监局相关负责人说，此前，该局已会同上海市住建委、人民银行上海总部联合开展了专项排查行动。 “要坚持‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位，防范个人经营性...

标签:信贷资金 房地产市场 发布日期:2021-08-05 09:51:01 Catid:1830 Status:6

36. 监管力度不减 两家私募股权基金违规被罚 [100%]

...（以下简称建邦基金）、石家庄瑞安股权投资基金管理有限公司（以下简称瑞安基金）因涉嫌挪用基金财产、承诺支付固定收益等违法违规行为收到监管罚单，均被采取责令改正，给予警告的监管举措，同时处以相应罚款。 河北证监局最新披露的行政处罚决定书指出，建邦基金存在以下四项违法违规事实：其一，存在未备案基金产品。其二，向非合格投资者募集资金。其...

标签:私募股权基金 基金 发布日期:2022-12-30 08:34:17 Catid:1830 Status:6

37. 3名官员被检察机关查办 [100%]

...据最高人民检察院消息，3名官员被检察机关查办。 河北检察机关依法对杨奇涉嫌受贿、挪用公款案提起公诉 日前，中国有色矿业集团有限公司原党委委员、副总经理杨奇（副厅级）涉嫌受贿罪、挪用公款罪一案，经最高人民检察院、河北省人民检察院指定管辖，由唐山市人民检察院向唐山市中级人民法院提起公诉。 检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告...

标签: 发布日期:2020-11-16 10:09:12 Catid:565 Status:6

38. 彩票公益金一半被地方政府闲置 [100%]

...顶级的豪华游艇。 　　问题2　　盖楼买车购办公设备 公益金被挪用 　　按照规定，彩票中心按35%等比例上缴公益金后，怎么花就是政府主管机构的事。以福利彩票为例，公益金有一半上缴中央财政，一半留在地方。上缴中央部分按60%、30%、5%、5%的比例，分配至社保基金、专项公益金、民政部和国家体育总局;留在地方的，也规定须用...

标签:彩票 公益金 发行 地方政府 游艇 发布日期:2014-12-08 03:24:03 Catid:565 Status:6

39. 数千亿住宅维修金“假沉睡”：明存活期暗存定期 [100%]

...管理费用，现在已经停止提取。　　根据国家相关规定，维修资金须“专款专用、禁止挪用”，“存储利息应当转入住宅专项维修资金滚存使用”。　　“尽管数字还显示在公共账户户头上，但住建局从未明确这笔利息属于业主，甚至私下说这笔钱业主已不可能要回去。”李军红说，这让业主怀疑代管部门，要么是已经挪用，要么是想将这笔利息据...

标签:资金 维修 业主 利息 发布日期:2014-10-16 03:49:18 Catid:565 Status:6

40. 中消协向公安机关举报酷骑单车涉嫌刑事犯罪 [100%]

...于担保物权的一种，目的是担保合同的履行。押金的所有权属于消费者，企业任何情况下不得挪用。酷骑公司将权属他人的押金挪用，造成巨额资金去向不明，且不联系、不说明、不回应，涉嫌构成非法侵占、职务侵占等刑事犯罪行为。为避免消费者遭受进一步损失，中消协已于近日依法履职，向有关公安机关举报，申请立案侦查。

标签:中消协 单车 公安 机关 发布日期:2017-12-22 07:08:16 Catid:565 Status:6

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