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31. 人保寿险义乌中支开展“5·15”打击和防范经济犯罪日宣传活动 [84%]

为进一步提高社会公众打击和防范经济犯罪的意识，引导社会公众远离电信诈骗、洗钱、非法集资等经济犯罪，营造稳健良好的金融环境。近日，人保寿险义乌中支开展以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防控”为主题的宣教活动。

标签: 发布日期:2024-05-29 03:04:39 Catid:1940 Status:6

32. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [83%]

...研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调，新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。 　企业和个人无需额外履行报告手续 问：新的管理办法对...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

33. 央行再开巨额罚单 国付宝被罚4646万元 [82%]

... 国付宝领的是年内最大第三方支付罚单，联动优势属于年内第三次受罚。 反洗钱红线 第三方支付机构吃罚单的原因，除了此前违反支付结算业务规定的行为外，今年以来，国家对违反反洗钱法律法规和外汇管理条例的行为进行了严查严管。 此次，针对国付宝、联动优势检查的重点就是“履行反洗钱义务检查”和“跨境外汇收支业务...

标签: 发布日期:2018-08-08 03:34:31 Catid:1161 Status:6

34. 人保寿险上海分公司开展“银发守护计划”3·15主题活动 筑牢居民金融安全防线 [81%]

...ight="Infinity" style="max-width: 100%; width: 550px;" /> 讲座中，黄律师围绕金融消费者权益保护、反洗钱知识、金融监管动态三大核心展开讲解，明确金融消费者定义与范畴，解读财产安全权等八项基本权利，结合理财销售误导、暴力催收、变相高利贷等真实案例剖析侵权行为，并告知协商、拨打监管热线、申请调解、诉讼仲裁等合法维权途径；阐释洗钱的定义与社会危害，介绍传...

标签: 发布日期:2026-03-09 04:42:56 Catid:1940 Status:6

35. 平安银行再遭三宗处罚 三日内被公示八项违法… [81%]

...对平安银行股份有限公司济南分行的行政处罚决定书。平安银行济南分行由于两宗违反反洗钱法的行为遭到处罚。据中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行在2016年1月1日至2017年6月30日间，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告，根据《中华人民共和国反...

标签: 发布日期:2018-10-24 05:15:00 Catid:479 Status:6

36. 个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可… [80%]

...在实际合法合规交易中几乎无感知，将由交易背后的非银机构按要求上报；该新规主要是预防洗钱和非法融资等行为，企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及。值得注意的是，明年1月起，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》也将正式实施，要求互联网金融机构包括但不限于网...

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:16 Catid:479 Status:6

37. 广东正式推行车险缴费实名制 [79%]

...场秩序、着力强化消费者权益保护、积极助力社会诚信体系建设的重要举措。 （一）为反洗钱、反商业贿赂奠定基础。按照《反洗钱法》、《保险业反洗钱工作管理办法》等法律法规的要求，实现投保人实名支付的认证，可以使保险公司建立真实、完整的客户信息数据库，有效监测、识别洗钱、商业贿赂等违法行为线索，帮助保险公司更好地履行法定责任和义务，有效开...

标签:车险缴费实名制 发布日期:2019-04-26 03:28:01 Catid:565 Status:6

38. 央行对多家银行侵害消费者金融信息安全行为立案调查 [76%]

...融信息安全行为立案调查，并依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，分别对中国农业银行吉林市江北支行、中国银行石嘴山市分行、中国建设银行德阳分行、建设银行娄底分行、建设银行东营分行、建设银行建德支行及相关责任人予以警告并处以罚款。 据央行透露，上述机构主要问题是部分金融机构工作人员无视法律和规定，...

标签:央行 信息安全 发布日期:2020-10-22 10:09:59 Catid:565 Status:6

39. 公安部：截至11月底全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7% [74%]

...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役80余起，取得显著战果。在依法严厉打击的同时，结合《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于12月1日正式施行有利契机，公安部部署全国公安机关统筹抓好反电信网络诈骗法的贯彻实施工作，联合最高法、最高检进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，用足...

标签: 发布日期:2022-12-30 12:08:25 Catid:565 Status:6

40. 央行等六部门：支持贸易新业态跨境人民币结算 [74%]

...贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务，同时按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。境内银行未按规定办理跨境人民币业务的，中国人民银行及其分支机构可根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、第四十六条相关规定依法对境内银行进行处罚。

标签:人民币 发布日期:2021-01-04 08:44:38 Catid:565 Status:6

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