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381. 2013年审计报告：近百亿保障房资金被套取挪用 [85%]

...职人员为核心，以其掌握的公共权力或公共资源为支撑，链条往往牵扯十几人或数十人，有的涉案人员之间形成利益共同体。 　　此外，案件还呈现出违法犯罪方式更加隐蔽、权钱交易收益远期化等特点。刘家义表示，上述这些案件主要发生在行政管理权或审批权集中、掌握重要国有资产资源的部门和单位。 　　审计亮点 　　顶风违规单位被点名 　　中...

标签:资金 案件 套取 挪用 发布日期:2014-06-25 09:48:43 Catid:1159 Status:6

382. 多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途 [85%]

...币”为名的特大网络传销案，曾引起广泛关注。以高返点、高收益为噱头吸引投资者，该案涉案金额高达40.6亿元，超过4.7万投资者掉入陷阱。 今年5月，数字货币钱包Token Store发布公告称，由于受到黑客攻击，系统将全面升级维护10天。然而10天后，其App已经无法进行转账、交易等操作。 今年7月，继Token Store后，号称全球第二大数字货币钱包的Plus Token也崩盘跑路，...

标签:虚拟货币 发布日期:2019-12-11 09:46:02 Catid:1830 Status:6

383. 央行联手公安部严打地下钱庄 [85%]

...集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行虚拟货币“普银币”进行集资诈骗，涉案金额约3.07亿元。此外，中融民信、善林金融等多家线下理财公司被警方调查。据公安部披露， 2017年以来，全国公安机关先后查处了“善心汇”、“钱宝”、“善林金融”、“云联惠”等一大批全国性重特大案件，相继组织开展了打击非法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等系...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

384. 建立长效监管机制消解互金风险 [85%]

...高风险金融平台1万多家。新型网络传销活跃，以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗，涉案金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:00 Catid:479 Status:6

385. 起底吉林刘立军黑社会性质组织案 涉及12项罪名 [85%]

...意杀人罪，敲诈勒索罪，强迫交易罪，聚众扰乱社会秩序罪，寻衅滋事罪，行贿罪等12项罪名，涉案资产3亿余元。 榆树“狠人”恶名立威 在榆树刘立军的名字或许没多少人听过，但提起“老高子”却无人不知。 上世纪80年代初，刘立军伙同社会闲散人员在榆树为非作恶，因犯流氓罪入狱7年。刑满释放后，刘立军丝毫没有收敛，仍积极参与违法犯罪...

标签:黑社会 扫黑除恶 发布日期:2020-10-20 11:50:14 Catid:1830 Status:6

386. 丽水：擦亮“天眼、地眼、人眼”升级生态环境监管体系 [85%]

...段帮助下，带路车辆和倾倒车辆信息很快被锁定，污染物来源地也初步确定。经过深入调查，涉案企业3家、倾倒点位2个、倾倒危险废物300余吨。案件移送至公安部门后，11名涉案人员将面对法律的严惩。此案也被生态环境部列入全国典型案件。 发现严重的环境违法行为，拿起电话向环境执法部门举报，一旦查实最高奖5万元！2019年2月，丽水发布环境违法行为举报奖励《...

标签: 发布日期:2021-01-26 01:28:56 Catid:484 Status:6

387. 小心“以房养老”为名的骗局 [85%]

...同的内容，厘清合同关系，要看公司的经营资质，利用网络媒体查看公司是否正常经营，是否涉案涉诉，要看其经营的项目是否经过批准、备案。不要轻信利益许诺，过高的利益许诺不要相信。 二是要留存证据，积极维权。重点要留存其所签署的合同，转账凭证，任凭养老公司如何解释，合同一定要自己留存，不要轻易转账给养老公司，如转账，最好让其出具借条、借据...

标签:以房养老 发布日期:2019-11-27 03:27:51 Catid:565 Status:6

388. 中纪委严打外逃贪官 避免抵消国内反腐力度 [85%]

...犯罪被警方通缉,但高山一家3口已于2004年最后一天出境。 　　后经查账,“高山案”涉案金额高达10亿元,其中数亿元被主要嫌疑人高山、李东哲转移至海外。 　　“近几年,我国的境外追逃工作成效非常显著,一大批外逃的犯罪嫌疑人被缉捕归案。”北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风告诉《法制日报》记者。 　　据最高人民检察院统计,2008年...

标签:追赃 外逃 工作 发布日期:2014-06-17 03:13:23 Catid:565 Status:6

389. 打“擦边球”违规发福利兹事体大 [85%]

...o;三农”、专项资金管理使用、社会保障、扶贫救灾等领域的贪污贿赂犯罪案件17601件23443人,涉案总金额58.9亿元。不少贪腐干部落马后,都忏悔没能拒绝第一笔“小意思”,所以后来面对“大意思”时收不住手几乎就是必然的了。 更值得警惕的是,部分党政机关单位、国有企业负责人存有的打“擦边球”、搞变通的意识。作为部门一把手,理所当然地应该&l...

标签:福利 四风 反腐 发布日期:2015-02-05 10:18:47 Catid:565 Status:6

390. 2014年原材料工业经济运行情况和2015年展望 [84%]

...增加，钢铁行业达到40起，范围从欧美扩展到亚非地区，化工行业美国对我轮胎发起双反调查，涉案金额达到33亿美元，有色行业也发生多起针对铝材的反倾销诉讼。 二、当前存在的主要问题 （一）产能过剩和需求不足共存，市场供求矛盾突出。2014年原材料工业通过严控新增、淘汰落后、扩大需求等措施，产能利用率有所提高。但从产能总体水平来看，仍处于高位...

标签:经济运行 原材料工业 情况 发布日期:2015-02-27 05:17:28 Catid:565 Status:6

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