搜索：洗钱活动 - - 中国发展网

大约有700项符合查询结果，库内数据总量为720,880项。（搜索耗时：0.1146秒） [XML]

381. 奋进“十五五” 保险让前行更有底气｜人保寿险铜仁中心支公司扎实开展“7·8全国保险公众宣传日”宣教活动 [89%]

...为外卖员、快递员、老年人等重点群体普及普惠保险产品、防范养老诈骗、防范非法集资、反洗钱等相关金融知识，切实提升重点群体的金融风险防范意识，打通保险宣传服务的“最后一公里”。

标签: 发布日期:2026-07-20 05:09:21 Catid:1940 Status:6

...这是一家注册在香港的离岸“空壳”公司。2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到央行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。 2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号“9·16”专案。经查，上述公司由赵某团伙控制。随后，顺着赵某团伙的线索，施某等其他团伙相继浮出...

标签:外汇银行 发布日期:2016-01-20 05:47:55 Catid:565 Status:6

383. 彝语宣讲防非路金融安全进社区——人保寿险凉山中支组织开展“3.15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [89%]

...，人保寿险凉山中支将持续践行金融为民理念，常态化开展 3・15 主题宣传、防范非法集资、反洗钱、消费者权益保护等基层宣教活动，聚焦民族地区、偏远社区、重点人群，用更接地气、更有温度的服务，守护群众财产安全，助力地方金融生态稳定与乡村振兴。（咸宁新闻网）

标签: 发布日期:2026-03-17 11:46:00 Catid:1940 Status:6

384. 宁波鄞州：解冻资金为企业纾困解难 [89%]

...证据材料。原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额冻结资金，...

标签: 发布日期:2024-11-26 01:45:31 Catid:566 Status:6

385. 人保寿险贵州省分公司多家机构同步开展2025年金融教育宣传周活动 [89%]

...。通过发放宣传折页、面对面交流和专题讲座等形式，向学生们普及金融消费者权益保护、反洗钱、防范非法集资等知识，帮助青年学生树立正确的金融消费观念。人保寿险安顺中心支公司参与当地监管分局组织的集中宣传活动，...

标签: 发布日期:2025-09-18 03:46:34 Catid:1940 Status:6

386. 人保寿险青海省分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [88%]

标签: 发布日期:2024-07-17 03:38:05 Catid:1940 Status:6

387. 稠州银行湖州安吉支行“乡村振兴贷”余额破1亿 [88%]

...年以来，湖州安吉支行共开展“存款保险制度入乡村”、“反诈骗宣传”、“反洗钱宣传”及稠行产品营销活动近百场，宣传涉及人次超4000人，发放宣传资料约12000余份，为乡村百姓普及金融知识，同时也扩大稠行品牌影响力。多样化的金融知识下乡活动，收到了良好宣传效果，得到当地村民广泛好评。相关负责人表示，乘着“十四五”的东风，...

标签: 发布日期:2022-02-25 10:12:09 Catid:479 Status:6

388. 广东华兴银行中山分行走进学校与乡村 [88%]

...地讲解了刷单、冒充客服、校园网络贷款、虚假购物等电信网络诈骗方式及应对方法，同时对洗钱犯罪、买卖电话银行卡(两卡)等违法犯罪活动进行了全面剖析。讲师们还温馨嘱咐学生们要珍惜学业，理性消费，时刻保持警惕，不断提升自身的风险意识。

标签: 发布日期:2024-11-14 04:51:53 Catid:1940 Status:6

389. “金融可阅读校园安全行”——人保寿险上海市分公司2025金融可“悦”读公益宣传校园行 [88%]

...旦大学社团学生紧扣校园日常生活场景，用节奏明快的说唱把校园贷陷阱、电信诈骗套路、反洗钱常识、非法集资甄别等金融风险点唱得妙趣横生，引得台下笑声不断，掌声连连。 “金融单车”主题骑行公司联合美团定制金融主题单车，将金融知识巧妙融入日常生活场景。这些车辆被投放至复旦大学校园及周边区域，公司还安排企业代表与学生代...

标签: 发布日期:2025-09-22 02:12:24 Catid:1940 Status:6

390. 人保寿险邵阳中支开展2026年“7·8全国保险公众宣传日”大型公益活动 [88%]

...领25名员工组成宣传分队，通过展板讲解、案例分享、手册发放等形式，开展防范非法金融、反洗钱、反诈骗宣传，向市民普及大病保险、责任保险等惠民政策。人保寿险邵阳中支紧扣风险减量、科技保险、养老保险、农业保险及新市民服务五大主线，推动“保险五进入”深耕行动。针对邵阳主汛期洪涝、山体滑坡多发特点，工作人员详解灾前预警、灾中救援、灾后快速...

标签: 发布日期:2026-07-13 04:58:57 Catid:1940 Status:6

381. 奋进“十五五” 保险让前行更有底气｜人保寿险铜仁中心支公司扎实开展“7·8全国保险公众宣传日”宣教活动 [89%]

382. 8团伙非法买卖外汇4100亿银行默许成绿色通道 [89%]

383. 彝语宣讲防非路金融安全进社区——人保寿险凉山中支组织开展“3.15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [89%]

384. 宁波鄞州：解冻资金为企业纾困解难 [89%]

385. 人保寿险贵州省分公司多家机构同步开展2025年金融教育宣传周活动 [89%]

386. 人保寿险青海省分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [88%]

387. 稠州银行湖州安吉支行“乡村振兴贷”余额破1亿 [88%]

388. 广东华兴银行中山分行走进学校与乡村 [88%]

389. “金融可阅读校园安全行”——人保寿险上海市分公司2025金融可“悦”读公益宣传校园行 [88%]

390. 人保寿险邵阳中支开展2026年“7·8全国保险公众宣传日”大型公益活动 [88%]

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