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371. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面临严管 [87%]

...长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金。1月27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元。 除了商业银行，资产管理公司、消费金融公司、信托公司等机构的违规行为也难逃问责。比如，湖北消费金融公司因贷款资金被挪用连吃五张罚单，领罚40万元，多名直接责任人被警告。而长城资管广西分公司因转嫁抵押登记费、收购...

标签:贷款 楼市 发布日期:2018-02-12 09:22:46 Catid:565 Status:6

372. 王云帆：太子辉涉黄是否有“贵人”相助 [87%]

...网及他背后的“大老虎”多有猜度。刑拘的消息一出，至少已证实了“太子辉”的涉案——至于在涉黄之外还有无其他罪名，就有待司法调查的推进和司法信息的进一步公开了。 　　虽然“太子辉”最终的罪与罚尚不能确定，但不妨碍我们从现有信息出发去追问跳出个案之外的普遍性问题。比如，像梁耀辉这样的问题富豪是如何成为全国人大代表...

标签:太子辉 涉黄 东莞 发布日期:2014-04-16 10:57:04 Catid:565 Status:6

373. 证监会披露4宗ETF操纵案 5家机构被罚 [87%]

证监会近日公布4份行政处罚决定书，对4宗ETF操纵案作出处罚，涉案5机构被罚。其中东海恒信操纵上证180交易型开放式指数基金（以下简称180ETF）一案查实，东海恒信在自己实际控制的账户之间进行180ETF交易，影响180ETF交易量，变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利，获取非法利益。证监会没收东海恒信违法所得约1.35亿元，并处以1.35亿元罚款。证监会查明，2015...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:45:18 Catid:487 Status:6

374. 相亲相爱的“她”消失 长宁警方破获网络诈骗案 [87%]

...罪手法。3月13日，民警分别在浦东金桥、曹路、三林等地抓获以宋某为首的犯罪团伙成员9名，涉案金额30余万元。到案后，宋某交代其从2018年6月开始经营“湖北开心屋”网络科技有限公司，12月公司转型从事所谓“期货”投资，还打造了一款名叫“中远策略”的App,但并没有取得相关资质。由于生意一直没有起色，宋某要求员工通过社交平台随机添加好友招揽客户。...

标签: 发布日期:2019-04-26 11:26:06 Catid:478 Status:6

375. 《中国国际商事仲裁年度报告（2018－2019）》发布 [87%]

...了百花齐放的新格局。以贸仲为例，2016至2018年连续三年，贸仲受理案件总量迅速增长，2018年涉案标的额首次突破千亿元人民币大关，标的额上亿元案件达171件；贸仲在60余年积累的大量富有成效的案件管理经验基础上，不断推陈出新，打造出先进的仲裁规则、一流的仲裁员队伍和优秀的案件经办秘书队伍。 据王承杰介绍，2018－2019年度报告主要呈现以下亮点：一是...

标签:贸仲委 仲裁 仲裁案件 发布日期:2019-11-05 10:44:28 Catid:565 Status:6

376. ​兰州榆中：多措并举完善产权保护制度依法保护产权 [87%]

...险。榆中县人民检察院积极发挥检察机关法律监督职责，监督公安机关依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度的挽回经济损失。配合公安机关建立预警机制，对可能引发群体性事件的案件及时评估预警。同时与公安机关违法犯罪信息、法院立案判决执行信息等依法实现互通共享，及时预警提示。对发生在企业的无理取闹、堵门堵路、哄抢财产等行为，依法严厉打击，对投...

标签: 发布日期:2020-03-27 12:23:09 Catid:1828 Status:6

377. “e租宝”非法集资案真相调查 [87%]

...元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。 这个曾风靡全国的网络平台真相究...

标签:e租宝 网络金融 非法集资 发布日期:2016-02-01 07:17:22 Catid:565 Status:6

378. 陕西府谷县:平安建设呈现“四度” [86%]

...涉恶案件373起，抓获违法犯罪人员157人，刑拘149人，逮捕149人，审判132人，查封、扣押、冻结涉案资产5516.5万元，查封车辆5辆、房产1套，公检法部门会同金融、税务等部门加大收缴罚没，法院加大执行力度，省市督办转办线索200条，办结200条，办结率为100%，村支书、村主任“一肩挑”达100%。切实深化“六清”行动，常态化推进“六建”工作，推动扫黑除恶...

标签: 发布日期:2020-11-16 09:37:42 Catid:1828 Status:6

379. 107家新能源公司发布年报预告 近六成公司预喜 [86%]

...债权人协商达成生产恢复协议等方式推动旗下电厂恢复经营；公安机关向中审众环调取证据所涉案件仍处在调查过程中；公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会做出的相关结论性意见或决定。 另外，坚瑞沃能方面预计公司去年亏损50亿元至54.5亿元，公司称，受债务危机的持续影响，子公司沃特玛锂离子电池（组）生产销售、...

标签:新能源 发布日期:2019-02-12 11:05:33 Catid:25 Status:6

380. 如何成为一名合格的价格认定人员 [86%]

...必须熟悉价格认定方面的法规和规范性文件，如《价格认定规定》、《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》、《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》等等，以及一系列办理相关犯罪案件的司法解释和专业操作规范、技术规范、认定规则。平时工作中注意收集国家层面新出台的各种有关价格认定的法律法规和规范性文件。通过学习这些法律法规和规范性文...

标签: 发布日期:2019-03-25 09:49:38 Catid:1922 Status:6

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