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371. APP游戏陷阱：40人被骗超千万元 被调查就下架 [100%]

...了这一切，还跟老板说明了情况。”刘先生对记者说，老板感念他多年来对公司的贡献，将他挪用的公款转为借款，未深究。此后，刘先生将位于安徽滁州的一套房产卖掉，又将南京的一套房产抵押后，所得之款还掉了挪用公司的公款。不是个案>>40多名受害者被骗超过千万和刘先生有类似遭遇的还有来自合肥的小沈，他也同样是巨额债...

标签: 发布日期:2018-06-17 09:00:03 Catid:479 Status:6

372. 证监会抽查453家私募 重点关注资金池等情况 [100%]

...、杠杆运用等情况。 证监会检查发现139家私募存在违法违规问题，包括涉及嫌非法集资、挪用基金财产、从事损害基金财产和投资者利益等严重问题，也有公开宣传推介、向非合格投资者募集资金、未履行投资者风险评估程序、未对私募基金进行风险评级、承诺保本保收益等问题，还有“资金池”业务、证券类结构化基金不符合杠杆率要求等问题。 基金君也...

标签: 发布日期:2018-10-14 05:15:00 Catid:479 Status:6

373. 客户经理转走储户69万存款 客户经理所称投资竟是网赌 [100%]

...示，如果确定纪女士本人对此事不知情，那董某就是利用担任商业银行工作人员的职务便利，挪用客户资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已涉嫌构成《刑法》上的挪用资金罪。 6月3日，上述支行行长王亚飞介绍，他对此事深表痛心，不会袒护董某，已将相关情况汇报至市分行。 6月4日，建行河南省分行相关负责人告诉上游新闻记者，他高度重视此事，目前，...

标签:客户经理 发布日期:2020-06-05 10:19:06 Catid:566 Status:6

374. 银保监会：加强保险机构资金运用关联交易监管工作 [100%]

...易监管工作的通知》，强力整治保险机构大股东或实际控制人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金，输送利益，转移财产，规避监管，隐匿风险等，坚持零容忍、重处罚、严监管，坚决遏制资金运用违法违规关联交易，推动保险行业高质量发展。鼓励、指导和督促保险机构按照实质重于形式和穿透的原则开展资金运用关联交易合规管理的自查自纠。 ...

标签: 发布日期:2022-06-22 02:14:09 Catid:1956 Status:6

375. 北京审计局：3所高校套取350万科研资金 [100%]

...工业大学0.44万元资金，对6名相关责任人给予了行政处分。其他问题正在整改。 　　4区县挪用250万发工资等 　　在清洁能源推广利用方面，部分项目资金被违规使用。其中闲置、滞留资金3.42亿元;1861万元配套资金未到位;房山等4个区县挪用资金250万元，用于发放人员工资、购置办公设备等。 　　>>整改 　　针对审计提出的问题，市农委、市发改委等...

标签:审计 预算 高校 挪用 发布日期:2014-07-24 03:38:41 Catid:565 Status:6

376. 网贷资金存管周年考：22家上线资金存管平台爆雷 [100%]

...存管平台爆雷 ■本报记者 刘 琪 为了进一步规范网贷行业健康发展，防范网贷资金挪用风险，2017年2月23日，银监会发布《网络借贷资金存管业务指引》(以下简称《存管指引》)，明确了网贷资金存管业务应遵循的基本规则和实施标准，鼓励网贷机构与商业银行按照平等自愿、互利互惠的市场化原则开展业务。 截至目前，《存管指引》已正式发布一周年，业内存...

标签:存管 银行 平台 发布日期:2018-02-24 09:49:51 Catid:565 Status:6

377. 宜信危机：员工接盘息事宁人？ [100%]

...个案例为例，其中一款为宜信代销的有限合伙产品，由于产品发行方华融普银资金链断裂以及挪用募集资金，宜信不得不为投资人进行部分垫付;而另一则案例则是宜信发行的地产有限合伙产品，由于开发商现金流紧张，该地产项目已经停工数月。　　宜信为华融普银做垫付　　今年4月22日，《第一财经日报》曾独家报道了由华融普银投资基金(北京)有限...

标签:宜信 坏账 发布日期:2014-05-23 05:26:16 Catid:565 Status:6

378. 违规发放津补贴日趋隐蔽：有单位发放中元节补贴 [100%]

...题依然多发高发。 钻空子搞变通，违规发放津补贴或福利；制造假账，骗取津补贴资金；挪用专项经费，直接发放给个人……种种违规行为，与全面从严治党的大形势格格不入，群众对此反映强烈，应引起重视。 违规发放日趋隐蔽 从各地通报的案例来看，当前违规发放津补贴的问题主要有：巧立名目、打“擦边球”，打着“人文...

标签:发放 补贴 违规 发布日期:2018-05-28 01:03:00 Catid:483 Status:6

379. 中汇事件冲击波调查：部分P2P利用投资人资金炒票 [100%]

...ldquo;目前了解到的有关情况如下：票据托管银行向我们口头说明，中汇盈(中汇在线主办方)私下挪用了‘汇盈宝’(票据质押债权理财项目)的已进行托管的银行承兑汇票……”　　如果微财富的说法属实，那至少可以说明，在微财富与票据托管银行的双重监督下，中汇在线依然有成功挪用票据的可能性。　　事实上，中汇在线票据理财产品因其远超合...

标签:票据 资金 银行 发布日期:2015-01-07 04:19:59 Catid:565 Status:6

380. 利益输送牵出银行"内鬼" 提点成风"佣金"高达数百万 [100%]

...调换印鉴卡。这是犯罪嫌疑人最普遍的作案手法，几乎每一笔盗划都离不开这一步骤。在2009年挪用东风公司社保中心1亿元银行存款案件中，李志勇通过资金掮客说服东风公司社保中心将1亿元存款转至中信银行武汉梨园支行，并安排客户经理潘晓翔上门办理开户手续。潘晓翔随后将盖有东风公司社保中心公章、财务专用章和法定代表人私章的预留印鉴卡交给李志勇，用私刻的...

标签:佣金 高达 利益 银行 发布日期:2015-04-14 08:00:21 Catid:565 Status:6

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