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361. 以高额手续费为饵 男子骗167名大学生网贷买手机 [100%]

...骗取他人财物近80万元，犯集资诈骗罪 琼山区人民法院一审认为，被告人毛某盼以非法占有为目的，采取给予学生高回报手续费为诱饵，利用学生贪图回扣的心理，向身边不特定的社会公众、学生，为其在网站贷款购买手机低价出售，在其无法返还网站购买手机贷款后，又利用学生为其在网贷平台贷取资金，骗取非法募集的资金予以挥霍或填补其无法返还的手机贷...

标签:集资诈骗 发布日期:2020-01-15 01:12:54 Catid:1830 Status:6

362. 虚拟货币投资者自述暴富梦破灭：最后悔变卖提现太晚 [100%]

...内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。9月4日，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面叫停所有代币发行融资活动。 “公告”称，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“...

标签:虚拟货币 发布日期:2017-09-15 08:41:59 Catid:1159 Status:6

363. 广州花都区：推进绿色金融改革创新 试验区建设成效显著 [100%]

...托广州“瞭望塔”平台系统，科学精准监测区内风险投资类企业的运营、信用、流动性、非法集资及合规风险等情况，有针对性地做好风险预警、研判和防控工作。加强风险排查，开展防范处置非法集资、互联网金融风险防范、小额贷款公司监管、涉众金融领域社会矛盾专项治理等工作。强化私募行业风险处置，根据监管要求，对区内疑似风险私募基金管理人采取现场检...

标签: 发布日期:2023-04-19 03:52:44 Catid:566 Status:6

364. 渝深再出楼市政策 多地调控注重“查漏补缺” [100%]

...，重庆市出台《关于整治和打击房地产领域违法犯罪行为的通知》指出将重点打击房地产领域非法集资、编造散布房地产虚假信息扰乱公共秩序、“炒卖房号”非法牟利等违法犯罪行为。深圳也于同日出台通知，对7月31日的房地产调控政策做出细化。近日，多地也不断出台房地产领域的相关政策，内容包含限制企业购房、商务公寓只租不售等内容。业内人士表示，随着住...

标签: 发布日期:2018-08-15 09:15:00 Catid:479 Status:6

365. 银监会明确今年强监管十大举措 [100%]

...体经济能力，深入整治银行业市场乱象，着力防范化解银行业风险，依法处理不法金融机构和非法金融活动，大力补齐监管制度短板，进一步深化银行业改革，持续加强监管队伍建设，深入推进全面从严治党。经过一年的努力，银行业出现了积极变化：一是从高速增长向高质量发展已现端倪，在全年新增贷款12.6%的情况下，银行业总资产只增长8.7%。二是脱实向虚势头...

标签: 发布日期:2018-01-27 10:01:24 Catid:482 Status:6

366. 广东华兴银行汕头分行切实使金融教育工作常态化 长效机制化 [100%]

...为丰富县域地区金融消费者教育宣传形式，进一步提升人民群众反诈骗、防范非法集资能力，积极营造和谐安全的金融环境，广东华兴银行汕头分行紧紧围绕汕头金融监管分局的工作指示，开展“担当新使命 消保县域行”专项宣传活动。在分行的统一指导下，各支行网点聚焦金融消费者和投资者的实际需求，将金融消保知识与实际相结合，打通金融宣传...

标签: 发布日期:2024-10-11 11:49:21 Catid:566 Status:6

367. 动辄数十万被卷走 养老机构“跑路”为何频发？ [100%]

...ldquo;卖卡”预售模式风险大 为何涉老机构频频“跑路”，经营者频频涉嫌非法吸收公众存款？ 多位业内人士告诉记者，民政部门备案的养老机构一般按月收取费用，最多不能超过一年。但养老地产、养老金融、旅居养老等新业态，通常采取“卖卡”预售模式，这给经营者“跑路”留下了可乘之机。 由于养老机构固定资产投资比较大...

标签:养老机构 发布日期:2021-01-04 11:47:29 Catid:1830 Status:6

368. 人保寿险宁波市分公司各级机构开展“消保县域行”活动 [100%]

...、悬挂横幅、摆放展架，用通俗易懂的语言普及反诈防骗常识与理性投资知识，特别是加强对非法金融活动的防范意识教育，进一步提升金融消费者的风险识别与自我保护能力。 9月11日上午，人保寿险宁海支公司走进桃源街道上下桥村，开展“金融宣传大赶集&rd...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:17:41 Catid:1940 Status:6

369. 坚决打击炒币“堵邪路” 引导区块链应用“开正门” [100%]

...> 最近，一些地区炒作虚拟货币的活动重新冒头，不少机构打着区块链的幌子从事传销欺诈等非法活动。对此，相关部门积极行动，“堵邪路”的同时“开正门”，一方面加大对“炒币”的打击力度，另一方面引导区块链在金融领域稳妥探索和应用，引导其在解决实体经济发展的难点、痛点方面发挥更有益的作用。 “炒币”活动死灰复燃 ...

标签: 发布日期:2019-11-23 01:14:14 Catid:565 Status:6

370. 英菲迅：投资理财究竟如何防“雷区”？ [100%]

...度的并且受众广泛的网贷平台。 详尽考察杜绝虚假标的 一些网贷平台非法发布虚假标的，向公众公开募集资金，这种行为涉嫌非法集资。虚假标的其实就是不法分子自己虚拟出来的标的，也就说这些项目根本没有真正的融资方，而是平台为了非法吸收资金和设置资金池所编织的骗局。 富戈集团旗下上海英菲迅资产管理有限公司的投资理财专家提醒...

标签:网贷 投资 投资者 平台 发布日期:2018-04-16 02:45:59 Catid:1161 Status:6

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