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361. 山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元 [90%]

...账户流水7000余万元。 今年9月初，晋城警方在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙，于是立即召开专题会议进行线索研判，经过系列排查、缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。 9月3日，警方在晋城市某小区将犯罪嫌疑人陈某川抓获归案，审讯后，一条黑灰产业链浮出水面。 经查，犯罪嫌疑人陈某川在北京打工时...

标签: 发布日期:2020-11-03 04:20:26 Catid:565 Status:6

362. 陆家嘴国泰人寿厦门分公司亮相防非宣传日，寓教于乐普及金融知识 [90%]

...的精准科普，紧密贴合群众日常金融消费中的高频痛点，将消费者权益保护、反保险欺诈、反洗钱、扫黑除恶等专业知识点，融入一个个贴近生活的真实案例中进行拆解讲解。 更受欢迎的是特意结合安全生产月打造的“防非+安全”趣味答题环节，不用死记硬背，答完题就能领小礼品，不管是放学路过的小朋友，还是顺路的阿姨，都忍不住停下脚步凑个热闹。不少带...

标签: 发布日期:2026-06-26 01:40:07 Catid:1940 Status:6

363. 浙江稠州商业银行开展“防范电信网络诈骗”知识讲座 [90%]

...展网近年来，电信网络诈骗案件层出不穷，还呈现出手段翻新、产业链延伸、“洗钱”方式变化等诸多新动向。以“高额回报”为幌子、以“神奇秘药”为诱饵，不少犯罪分子将触手伸向中老年人。 为进一步增强中老年人电信网络诈骗防范意识，有效遏制电信诈骗违法犯罪高发势头，切实提高中老年人“识骗防骗”能力，预防和减少电...

标签: 发布日期:2021-05-11 12:17:01 Catid:479 Status:6

364. 广发银行中山分行：金融为民谱新篇，守护权益防风险 [90%]

...高潮。宣讲员以通俗易懂、简短精练的讲解方式向群众普及了如何保护两卡，远离金融诈骗和洗钱陷阱，提醒群众了解非法买卖、出租出借“两卡”的危害。课堂过程中还设置有奖问答以及疑问解答等互动环节，加深群众对金融知识和金融诈骗的认识。参与本次活动的群众积极互动，踊跃发言，现场气氛热烈。 进村入户“金融知识送上门” ...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:26:20 Catid:1940 Status:6

365. 浙江稠州银行再次义捐200万元 [90%]

...衣活动，捐赠衣物8000余件；员工志愿者约2000人次参与了无偿献血、助老助残、保护母亲河、反洗钱宣传等志愿者活动，以及扶贫、助学及资助社会弱势群体的公益行动。其中，向义乌市慈善总会捐赠的1亿元慈善冠名基金，以留本捐息的方式，连续5年每年捐赠200万元，持续为因病、残、孤老、灾祸等原因导致生活特别困难的家庭提供救助，特别是失独家庭的困难救助。 &l...

标签:浙江稠州商业银行 浙江省义乌市慈善总会 发布日期:2017-06-16 04:02:29 Catid:1159 Status:6

366. 服务新市民 护航新生活：北大方正人寿石家庄中心支公司开展7.8惠民活动 [90%]

...扎实开展保险消费者权益保护宣传,向到场新市民发放图文宣传折页,细致讲解保险基础知识、反洗钱规则、防范非法集资要点,重点拆解电信网络诈骗、虚假投资理财诈骗典型套路,开展专项风险提示。二是深化风险减量、抗灾救援宣传,当前正值盛夏,洪涝、高温、火灾等自然灾害多发,工作人员结合本地实际普及防洪防汛、安全生产、道路出行安全避险知识,针对务工、居家场景开...

标签: 发布日期:2026-07-08 03:50:58 Catid:1940 Status:6

367. 诚信保险保障 共享美好生活 [90%]

...人寿天津分公司借助对蓟州区花园村开展扶贫活动契机，向在场村民宣讲了金融保险知识、反洗钱知识等内容，并为大家发放了相关宣传册，希望在扶贫的同时，将金融知识普及带进农村，能够通过金融保险知识普及有效增强村民的金融风险识别能力。

标签: 发布日期:2020-09-29 05:24:32 Catid:1940 Status:6

368. 人保寿险深圳市分公司2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动完美收官 [89%]

...范能力。普及有组织犯罪和黑恶势力的法律概念、基本特征，犯罪手段及危害后果，如何防范洗钱、保本高息、投资养老等诈骗活动。并提醒老年人不贪小便宜、不透露个人信息、不轻易转账汇款、拒绝高利诱惑等，从而使老年人增强警惕意识和风险防范意识。现场发放金融知识宣传折页100余份，活动现场呈现出一片温馨、热闹的场景，社区居民们纷纷表示受益匪浅。 分...

标签: 发布日期:2024-05-30 01:49:31 Catid:1940 Status:6

369. 浙江稠州银行又义捐200万元 [89%]

...衣活动，捐赠衣物8000余件；员工志愿者约2000人次参与了无偿献血、助老助残、保护母亲河、反洗钱宣传等志愿者活动，以及扶贫、助学及资助社会弱势群体的公益行动。其中，向义乌市慈善总会捐赠的1亿元慈善冠名基金，以留本捐息的方式，连续五年每年捐赠200万元，持续为因病、残、孤老、灾祸等原因导致生活特别困难的家庭提供救助，特别是失独家庭的困难救助。 ...

标签:银行 稠州 社会 发布日期:2017-06-06 09:39:41 Catid:478 Status:6

370. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [89%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6