大约有6,000项符合查询结果，库内数据总量为713,359项。（搜索耗时：0.1059秒） [XML]

3621. 男子诱使上千人网贷帮其“套现”，诈骗1800万被判12年 [100%]

...对借款人的资质、借款用途和还款能力严格审查、实时跟踪，减少平台借贷的风险。本案中，涉案平台的业务员除了帮助公司推广各自的贷款服务外，还承担着识别贷款人贷款资质的责任，但相关业务员为了扩大自身业绩、获取好处费，与杨某军通谋，默认了贷款人的“套现”行为，主动放弃了对贷款资质的审核，成为杨某军成功实施诈骗的重要一环。 来源：澎湃...

标签:网贷公司 诈骗 非法占有 发布日期:2019-10-12 04:46:42 Catid:565 Status:6

3622. 政府向贫困户免费发"扶贫鸡" 2000只却去向不明 [100%]

...职处分，其与韩某涉嫌犯罪问题被移送司法机关依法处理，违纪违法所得已被追缴，同时其他涉案人员均被依纪依规处理。

标签:扶贫 发布日期:2019-08-25 09:41:46 Catid:565 Status:6

3623. 全国首个知识产权跨区域行政保护中心一周年成果丰硕 [100%]

...项行动，多地协同打击商标侵权假冒违法行为，共查处商标违法案件11件，没收侵权商品922件，涉案金额48万余元，罚没款8万余元。组织长三角G60科创走廊知识产权行政保护典型案例评选，其中松江、金华两个案例被评为国家知识产权局2021年十大商标行政保护典型案例，展现了各城市在全面加强知识产权保护、护航国家重大活动、持续优化营商环境等方面取得的成效。参与推...

标签: 发布日期:2022-11-21 02:34:04 Catid:1830 Status:6

3624. 四川南江县总工会为30名农民工追回欠薪 [100%]

...，南江县总工会共接待来访农民工80余人次，协调处理工伤赔偿、追讨工资等维权案件共6件，涉案人数61人，帮助索赔金额315万元。 谈到下一步农民工维权工作,康建国说，根治欠薪是工会组织服务职工的责任与义务。该县总工会将围绕群众的“堵点、难点、痛点”，切实为民办实事，办难事，为农民工撑起合法权益“保护伞”，搭起维权“保障桥”，为...

标签: 发布日期:2022-02-09 03:41:24 Catid:98 Status:6

3625. 建立长效监管机制消解互金风险 [100%]

...高风险金融平台1万多家。新型网络传销活跃，以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗，涉案金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:00 Catid:479 Status:6

3626. 农行“39亿票据案”被重罚1950万，4人遭终身禁业 [100%]

...元。 人民检察院案件信息公开网此前的披露信息揭示了相关案情。 2015年3月，另一涉案人员、票据中介王波经人介绍与姚尚延、张鸣结识。重庆市公安局移送审查起诉认定，王波利用多家其他银行作为“过桥行”与农业银行北京分行开展票据买入返售业务。截至2015年12月，共发生业务39笔，涉及票据381张、票面金额合计逾323亿元。 同年5月，...

标签:票据 姚尚延 处罚 银行 发布日期:2018-01-24 12:25:14 Catid:482 Status:6

3627. P2P非法集资达几十起 最大单笔金额过5亿 [100%]

...行审理。 　　“当前，非法集资形势依然严峻。”刘张君表示，首先是发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位，达历年来第二峰值;其次是发案地区广泛，截至目前，非法集资案件设计31个省(区、市)、87%的市(地、州、盟)和港澳台地区;第三是不断向新的行业、领域蔓延。 　　根据相关法律，非法集资指违反国际金融监管法律规定，向社会公众(包括...

标签:集资 p2p 资金 发布日期:2014-04-21 10:27:44 Catid:565 Status:6

3628. 全国首个知识产权跨区域行政保护中心结出丰硕成果 [100%]

...项行动，多地协同打击商标侵权假冒违法行为，共查处商标违法案件11件，没收侵权商品922件，涉案金额48万余元，罚没款8万余元。组织长三角G60科创走廊知识产权行政保护典型案例评选，其中松江、金华两个案例被评为国家知识产权局2021年十大商标行政保护典型案例，展现了各城市在全面加强知识产权保护、护航国家重大活动、持续优化营商环境等方面取得的成效。参与推...

标签: 发布日期:2022-11-18 03:48:02 Catid:478 Status:6

3629. 上海今年督促清退网约“马甲车”1.3万余辆，封禁问题账号4.3万余个 [100%]

...，并依法对这42个手机号码暂停使用；同时，依法对55名涉嫌买分、卖分、代记分、介绍代记分涉案人员处以罚款、暂扣驾驶证、具结悔过，对涉嫌犯罪的依法予以刑事拘留，并将这些人员的信息全部纳入市公共信用征信系统实现信用惩戒。 截至9月底，全市道路交通事故数、死亡人数、受伤人数同比分别下降10.6%、9.27%、3.47%；日均交通110警情同比下降8.18%。

标签: 发布日期:2018-11-20 06:19:00 Catid:478 Status:6

3630. "徐翔"案破案细节披露 逆向分析抓住股市操纵黑幕 [100%]

...日的侦查取证过程中，专案组辗转苏、浙、粤、港四地，先后抓获高某等3名犯罪嫌疑人，追缴涉案资金8亿余元，并扩案捣毁一“地下钱庄”，全面查清了伊世顿公司操纵期货市场的犯罪事实。该案是全球第二例、我国首例利用高频程序化交易实施操纵期货市场的案件。专业人士评价，该案的成功侦破有力打击了交易者利用我国期货市场监管、技术漏洞，操纵市场、牟取暴利的...

标签: 发布日期:2017-12-06 04:31:36 Catid:478 Status:6

相关搜索:

涉案价值 涉案资产 涉案金额巨大 涉案数额 涉案物品 涉案金额高