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351. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面… [88%]

...长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金。1月27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元。除了商业银行，资产管理公司、消费金融公司、信托公司等机构的违规行为也难逃问责。比如，湖北消费金融公司因贷款资金被挪用连吃五张罚单，领罚40万元，多名直接责任人被警告。而长城资管广西分公司因转嫁抵押登记费、收购...

标签: 发布日期:2018-02-12 09:01:23 Catid:482 Status:6

352. 自贸区案件如何办 检察机关推新举措 [87%]

...意见。　　记者看到，指导意见对许多法律适用方面的疑难杂症提出明确指导意见。对于涉案行为跨区域且行政法律规范存在不同规定的，一般以主行为发生地的行政法律规范为准，主行为地难以确定的，则综合考量社会危害性、对自贸区的影响等。　　检察机关还对一些金融犯罪行为作出界定。比如，除依法施行注册资本实缴登记制的公司以外，对在自贸区内申请...

标签:自贸区 指导 意见 适用 发布日期:2014-11-04 08:09:49 Catid:478 Status:6

353. 刘家义：审计查处案件暴露群体性腐败问题严重 [87%]

...职人员为核心，以其掌握的公共权力或公共资源为支撑，链条往往牵扯十几人或数十人，有的涉案人员之间形成利益共同体。 　　此外，案件还呈现出违法犯罪方式更加隐蔽、权钱交易收益远期化等特点。 　　刘家义表示，上述这些案件主要发生在行政管理权或审批权集中、掌握重要国有资产资源的部门和单位。 　　刘家义反映，2013年，各级财政安排保障性...

标签: 发布日期:2014-06-25 03:46:03 Catid:565 Status:6

354. 湖北麻城法院：倾力执行促和解 助力优化营商环境 [87%]

...骨头。 2020年11月23日，麻城市法院执行局再次召开该案的协调会，该院执行局长朱超升将涉案双方当事人约在一张圆桌上，当面缕清各方当事人纠纷事由及相应诉求后，最终商定执行和解方案，获得了双方当事人的理解、支持。双方当事人终于达成了执行和解协议并签订书面协议书，约定申请执行人接受被执行人开发的一栋楼王别墅作价抵偿500万元，被执行人另给付申请...

标签:湖北麻城法院 营商环境 发布日期:2020-11-25 11:28:10 Catid:1828 Status:6

355. 汕头市潮阳区扫黑除恶专项斗争带动治安大局持续稳定向好 [87%]

...恶势力犯罪团伙80个，破获涉黑涉恶案件426宗，抓获违法犯罪嫌疑人1477名，查封、冻结、扣押涉案资产约1.3亿元，抓获涉黑恶逃犯368名，发出公安提示函16份。通过扫黑除恶专项斗争带动全区治安大局持续稳定向好，全区刑事、治安警情在原来已经大幅度下降的情况下同比再分别下降7.7%、4.8%。 该区公安机关从一宗聚众斗殴警情为切入点，经缜密侦查、深挖扩线、串并经...

标签:汕头市潮阳区 扫黑除恶 发布日期:2020-11-03 04:13:01 Catid:1830 Status:6

356. 海沧投资5亿骗局揭底：有限合伙理财跑路事件调查 [87%]

...可能有基本的产品分析和风险提示。工商银行、中信银行的地方支行副行长级别的理财经理亦涉案其中，金额达1亿以上。　　有限合伙作为资产管理行业所适用的法律关系的一种，一般由普通合伙人(GP)发起项目，向有限合伙人(LP)募集资金，然后投到某个项目(有股权投资和债权投资两种方式，海沧均为债权投资)，给投资人创造回报。　　而监管的长期缺失，也让有...

标签:投资 海沧 发布日期:2014-07-23 12:51:58 Catid:565 Status:6

357. 潮州市扫黑除恶专项斗争高位推进 依法严惩 办案质效提升 社会风气得到净化 [87%]

...恶势力犯罪集团6个，套路贷团伙1 个，普通涉恶团伙15个，破获涉黑恶案件73宗，查封冻结扣押涉案资产1633.48万元。查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件14人，其中充当“保护伞”10人。全市法院审结9件70人。 坚持高位推进专项斗争纵深开展 潮州市委、市政府始终高度重视扫黑除恶专项斗争工作，将此项工作列入市委常委会、市政府常务会议专题研究...

标签:扫黑除恶 发布日期:2020-05-20 05:04:00 Catid:1828 Status:6

358. 个人破产制度给“诚实且不幸”的人生存机会 [87%]

...清偿的债务。 9月27日，平阳县法院签发对蔡某的行为限制令，并终结对蔡某在本次清理所涉案件中的执行。 对此，北京律师肖东平认为，这起案例属于特殊情况，在没有破产法律的前提下，债务人与债权人达成协议免责。事实上，由于蔡某不是主债务人，债权并没有因蔡某的个人破产而消失，因为主债务人依然存在，同时，蔡某在18个月之内仍然需要偿还一定比例...

标签:个人破产制度 发布日期:2019-11-01 05:13:13 Catid:1830 Status:6

359. 审计署：7央企超发工资和福利费等11.61亿 [87%]

...亲属参与;作案手段隐蔽，80多起发生在股权转让、招投标、资格申请、投融资等业务中，一些涉案人有意培植利益关联方“代理”作案，如将原可按正常程序开展的行政审批等事项，指定中介方介入协助，从中介方获得利益回流。 　　而且，314起案件还透视出权钱交易收益远期化新变化，如有的在位时只“帮忙”不收礼，待离职后再兑现，有的将部分违法所...

标签:亿元 审计 报告 债务 发布日期:2014-06-25 03:30:53 Catid:565 Status:6

360. 王云帆：太子辉涉黄是否有“贵人”相助 [87%]

...网及他背后的“大老虎”多有猜度。刑拘的消息一出，至少已证实了“太子辉”的涉案——至于在涉黄之外还有无其他罪名，就有待司法调查的推进和司法信息的进一步公开了。 　　虽然“太子辉”最终的罪与罚尚不能确定，但不妨碍我们从现有信息出发去追问跳出个案之外的普遍性问题。比如，像梁耀辉这样的问题富豪是如何成为全国人大代表...

标签:太子辉 涉黄 东莞 发布日期:2014-04-16 10:57:04 Catid:565 Status:6

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