大约有700项符合查询结果，库内数据总量为720,878项。（搜索耗时：0.0822秒） [XML]

351. 中国人保寿险“消保主题日”系列教育活动第八期|护航青少年 [90%]

...因无力还款而产生巨额利息，进而损害个人征信。若被实际使用人或犯罪团伙用于非法套现、洗钱、电信网络诈骗等违法行为，还需承担相应的法律责任。人保寿险提示，青少年群体应结合消费习惯、还款能力理性办卡，不过量、不盲目。同时注意信用卡持卡安全，不出租、不出借，更不要轻易将卡号、密码、验证要素等信息透露给他人，谨防被他人非法使用。 三...

标签: 发布日期:2024-08-15 03:07:26 Catid:1940 Status:6

352. 党建引领聚合力 服务民生暖人心——人保寿险铜陵中支与幸福社区共建活动绘就惠民新图景 [90%]

...题日活动，人保寿险铜陵中支党员志愿服务队搭建“金融保险知识”咨询台，通过发放反洗钱、防范非法集资、反保险欺诈等主题宣传折页，用“唠家常”式的通俗语言为居民答疑解惑，让金融安全知识深入人心。 此次活动聚焦社区全体党员居民，尤其关注中老年群体核心需求，既通过党建共建强化了基层党组织战斗堡垒作用，搭建起企业与社区的沟通桥梁...

标签: 发布日期:2025-12-04 11:20:44 Catid:1940 Status:6

353. 汕头市潮南区公安机关打防并举 重拳整治涉电信网络诈骗犯罪 [90%]

...广辟线索来源，全面溯源追根。紧紧围绕涉案“两卡”开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等环节，既快速研判落地、快速收网打击，又充分借助各种手段资源，主动梳理拓展、深挖本地涉案“两卡”信息。组织开展集中抓捕行动，用好用足帮助信息网络犯罪活动罪相关法律条款，对涉案人员依法顶格处理，形成规模效应、震慑效应。 强化源头治理，堵塞...

标签:汕头市潮南区 网络犯罪 网络诈骗 发布日期:2020-11-28 09:32:16 Catid:1828 Status:6

354. “有温度的银行”稠州银行积极开展元宵节系列暖心活动 [90%]

...庆元宵送汤圆，营销人员为到场的客户讲解稠行的存贷产品及反假币、防范电信网络诈骗、反洗钱等金融知识，发放金融知识宣传折页，提高金融风险防范意识。 嘉兴平湖小微综合支行以“元宵节”为契机，组织了试营业以来首次助农站长茶话会，邀请到8位站长参与，嘉兴分行业发部、管户客户经理及宜农公司市场部一并参加。会议结束后，员工现场组织了“...

标签: 发布日期:2022-02-17 12:38:55 Catid:479 Status:6

355. 南江县法院这堂法治“公开课”直抵人心 [90%]

...普法手册》。手册以漫画图解、风险自测、法条问答等形式，归纳“帮信罪”“网络洗钱”等涉青少年高频犯罪预警提示，并传授防范电信网络诈骗实用技巧，提醒学生“不轻信、不参与、不协助”，发现可疑行为及时向师长或警方反映，真正让法治意识从“法庭”延伸到“日常”。 此次活动通过“庭审+基地+手册”三位一体模式，打...

标签: 发布日期:2025-05-14 03:52:27 Catid:2201 Status:6

356. 警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃 [90%]

...则，因地制宜、多措并举追缴被不法分子贪污、挪用或被借款人恶意逃废的出借资金。利用反洗钱系统加大对网贷平台及其股东资金流向的穿透监控，严厉查处违法违规行为，加快推进网贷机构借款人纳入央行征信系统。鼓励各地通过信用惩戒、资产追踪、灵活变现等多种方式，防止借款人逃废债，提高出借人兑付比例。 第四，健全网贷风险监管长效机制。对任何非持牌...

标签: 发布日期:2021-04-27 02:48:41 Catid:565 Status:6

357. 8年暴涨300万倍 风口上的比特币价值几何？ [90%]

...在内的高级官员们，以及俄罗斯央行的代表们，正在推动比特币和其他数字货币，以努力减少洗钱风险。莫伊谢耶夫表示，俄罗斯政府希望获取各种贸易的信息，数字货币服务需要对数据进行提交和收集。国家有必要知道，每时每刻贸易产生的时候，交易双方都是谁。作为促进双方业务的中间人，有必要知道谁在买东西谁在卖东西，就像银行操作那样。 俄罗斯在比特币上...

标签:比特币 发布日期:2017-05-26 08:17:12 Catid:1159 Status:6

358. 广东华兴银行汕头分行切实使金融教育工作常态化 长效机制化 [90%]

...、悬挂宣传横幅、发放宣传折页、现场为群众答疑解惑等形式，面向人民群众普及反诈防非反洗钱常识、理性投资知识，重点突出防范非法金融活动侵害、防范网络贷款乱象、消保权益入民心等金融惠民利民措施等方面的知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力，拓展金融教育覆盖半径，加大金融教育宣传下沉力度。本次2024年澄海区金融教育宣传月集中宣传活动参...

标签: 发布日期:2024-10-11 11:49:21 Catid:566 Status:6

359. 阳光财险河北省分公司全面启动2024年“金融教育宣传月”活动 [90%]

...公司走进革命老区阜平县青沿村,以“乡村大喇叭”的形式,向广大村民广播反诈防非及反洗钱相关资讯。 自“金融教育宣传月”活动启动以来,阳光...

标签: 发布日期:2024-09-05 04:42:56 Catid:1940 Status:6

360. 党建共建聚合力 金融宣教护银发——人保寿险汉中市分公司党委联合汉江路社区党委开展金融知识系列宣传服务活动 [90%]

...法金融活动、电信诈骗识别、退保风险提示、养老领域非法集资整治、扫黑除恶专项斗争、反洗钱等实用知识，破除老年群体金融认知误区，重点提醒老年人警惕“高息回报、养老投资”等陷阱，树立理性金融消费观念。

标签: 发布日期:2026-09-16 02:51:19 Catid:1940 Status:6

相关搜索:

洗钱 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱法 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识