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341. 我们需要P2P平台扮演怎样的角色？ [100%]

...路的情况经常出现。针对频发的P2P网络案件，央行对“以开展P2P网络借贷业务为名实施非法集资行为”做出了界定：第一类为理财-资金池模式；第二类为不合格借款人导致的非法集资风险行为；最后一类为典型的庞氏骗局。从4月21日到4月29日，银监会、支付清算协会相继牵头召开打击非法集资情况交流会，这场由央行、高院、高检和公安部经侦局等各部际联席的交...

标签:p2p 平台 发布日期:2014-05-14 12:38:54 Catid:565 Status:6

342. 专家：P2P问题根源在"三无" 料下半年有监管举措 [100%]

...搞一些违法犯罪行为。这三点是民间借贷容易产生的问题。 　　杜晓山进一步解释，当然非法集资是民间借贷一种可能的弱点。向非特定的群体承诺固定的高回报，来吸引非特定群体或者公众、公民的资金，这就叫非法集资。但如果是对特定群体熟悉对象进行一对一私下自愿资金的借贷这个属于正常的民间借贷，不是非法集资。 　　下半年P2P平台或能获得监...

标签:p2p 监管 借贷 民间 发布日期:2014-06-26 04:06:59 Catid:565 Status:6

343. 五部门发布风险提示：防范炒作区块链概念诈骗 [100%]

...式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征： 一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法...

标签: 发布日期:2018-08-24 04:45:00 Catid:479 Status:6

344. 防控金融风险　各地频出组合拳 [100%]

...密集部署地方金融风险防控相关工作，一手开启新一轮的金融风险排查和清理整顿，重点聚焦非法集资、网贷、融资担保等领域，一手建立监测平台，运用科技手段加强对风险的预警。在排查风险、清理问题机构的同时，地方金融监管的重心也逐渐转移到加快自身监管体系的构建上，出台监管细则，补齐监管制度短板。目前，山东、河北、四川和天津四地已经出台了地方金融...

标签:防控 金融风险 发布日期:2019-10-17 11:05:44 Catid:1830 Status:6

345. 泛鑫保险骗局”警示：“高端理财”陷阱多 [100%]

...。同时，自2010年2月至案发，泛鑫公司等公司经营的唯一业务就是销售虚假理财产品。陈怡具有非法占有的故意、欺骗的行为及针对不特定人群实施诈骗等特点，系使用诈骗方法非法集资，故其行为认定构成集资诈骗罪。 泛鑫案风波引发大整顿 “东窗事发”前，泛鑫曾是上海保险中介市场上规模最大的公司。虽然2010年起才开始主营个人寿险代理业...

标签:骗局 警示 高端 陷阱 发布日期:2015-02-12 07:55:22 Catid:565 Status:6

346. 浦东检察院构建金融风险“防护堤” [100%]

...知名专家学者应邀出席。近年来，以“金融创新”“互联网金融”为名实施非法集资、金融诈骗，在股权众筹、市场直接融资等领域利用金融监管薄弱环节实施妨害金融管理秩序的犯罪频发，由此引发的金融风险不容小觑。会议围绕“金融犯罪与金融风险”“金融监管与行刑衔接”两大主题展开研讨，与会嘉宾结合自身实务经验发表观点。在“...

标签: 发布日期:2019-04-03 10:40:40 Catid:478 Status:6

347. 建设银行黑龙江省分行：坚守金融服务底色 书写消保为民新篇 [100%]

...5关注老年人守护钱袋子”宣传活动，通过发放宣传折页、微课堂等形式为社区老年居民讲解非法集资、电信诈骗的形式及危害，介绍银行卡安全使用常识，并现场为大家答疑解惑。建设银行哈尔滨哈东支行联合道外区胜利街道升平社区和道外区火车头派出所围绕消费者权利、防范非法集资等内容开展宣讲活动。 为提高在校师生金融风险防范意识，建设银行绥化分行工...

标签: 发布日期:2024-03-19 03:39:41 Catid:1828 Status:6

348. 民间借贷纠纷成中国第二大民事诉讼类型 [100%]

...的；其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。 此外，该司法解释还规定，对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。对于与民间借贷案件虽有关联，但不是同一事实的犯罪，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理。（新华网 罗沙 肖...

标签:民事诉讼 借贷 中国 二大 纠纷 发布日期:2015-08-07 02:18:16 Catid:483 Status:6

349. 金融投资诈骗套路多 检察机关提示公众注意这四点 [100%]

...虚构股评大师以提供投资指导为名，诱骗股民高位接盘；有的以转让新三板挂牌公司股权为名非法集资；有的以提高投资收益为诱饵，诱骗被害人高价购买金融服务或软件。 最高检第四检察厅负责人介绍，从检察办案看，金融投资诈骗犯罪分子通常利用社会公众金融知识欠缺、投资获利心切、风险意识淡薄等弱点，编造“高大上”的投资名目，营造周边人员普遍获...

标签: 发布日期:2023-10-24 01:43:00 Catid:1830 Status:6

350. 新型金融监管改革初露端倪 四大类风险引关注 [100%]

四大类风险引关注 强化统一监管显示迫切性 正在酝酿的资管、非法集资等领域政策体现了协调监管意味 政府工作报告提出，稳妥推进金融监管体制改革，有序化解处置突出风险点，整顿规范金融秩序，筑牢金融风险“防火墙”。参加两会的代表、委员表示，防范金融风险必须从风险形成的源头强化金融监管，金融监管体制改革的核心在于加强各个监管部门...

标签:金融监管 金融风险 发布日期:2017-03-09 09:44:08 Catid:565 Status:6

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