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341. 凝各方之力打击金融黑产，数禾科技在行动！ [95%]

...护金融市场秩序,优化法治化营商环境。去年以来,央行、银保监会以及多地金融监管部门均针对非法代理维权发出了风险提示,并对相关黑产组织进行清理整顿,严防更多金融消费者轻信而上当受骗。 作为“专精特新”企业与国内领先的金融科技平台的数禾科技响应号召,通过自身经验积累、凝聚行业之力,与警方联动,共同维护金融行业秩序。 “灰黑产&rdq...

标签: 发布日期:2023-10-13 01:59:50 Catid:1940 Status:6

342. 银监会首谈现金贷监管七大原则 专家：整改的潜在风险或得以在过渡期消化 [95%]

...融部副主任冯燕指出，一些开展现金贷业务的机构介入了灰色地带，一些机构无牌经营，涉嫌非法放贷，这些造成了较大负面影响。冯燕表示，考虑到“现金贷”业务较复杂，涉及机构主体很多，将按照疏堵结合、标本兼治的原则，多管齐下、综合治理。具体而言，机构层面，主要从“纠偏”网络小贷、规范持牌金融机构合作行为、完善P2P现金贷业务、打击取缔...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:37:55 Catid:922 Status:6

343. 黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单 [95%]

...资者发布比特币投资预警。 “比特不是币。”严立新表示，必须明确一点即比特币非法定货币，应将其看作一种特殊商品。 严立新建议，基于比特币去中心化的特点，从全球监管角度来看，生产、交易、投资比特币的主要国家应建立一个联盟，达成一个共同认可的监管标准，对于通过网络跨境流动的比特币实施共同和有效的监管。(夏宾)

标签:交易 区块 比特币 发布日期:2017-05-21 10:55:00 Catid:565 Status:6

344. 证监会持续严惩内幕交易行为 [95%]

...示，近日，证监会依法对曹世斌内幕交易“国际医学”案作出行政处罚，责令曹世斌依法处理非法持有的证券，没收违法所得约2.3万元，并处以10万元罚款；依法对黄炳文泄露内幕信息及钟琼内幕交易“东风股份”案、张磊内幕交易“东风股份”案等两起案件作出行政处罚，对黄炳文处以60万元罚款，责令钟琼处理非法持有的股票，没收其违法所得约78.6万元，并处以约78.6万元...

标签: 发布日期:2018-07-28 08:04:03 Catid:479 Status:6

345. 鲜言操纵"多伦股份" 证监会开出34亿巨额罚单 [95%]

...挂出一份格外令人关注的行政处罚决定书：对鲜言操纵“多伦股份”行为，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得5.78亿元，并处以28.91亿元罚款。总计超过34亿元的巨额罚没，在A股历史上很是罕见。鲜言操纵多伦股份的细节是什么？他为何要炮制慧球“1001项议案”闹剧？顶格行政处罚释放了怎样的监管信号？ 四大操纵手法非法获取暴利 ...

标签:鲜言 议案 多伦股份 慧球 发布日期:2017-03-31 03:08:24 Catid:483 Status:6

346. 我国加快制订个人信息保护法 公民可三种方式维权 [95%]

...，针对个人信用卡等信息网络泄露问题，我国将加快研究制订个人信息保护相关法律，加大对非法收集、泄露、出售个人信息行为的打击力度。监管部门还向社会公布了居民信息泄露举报渠道：公民可通过“12377”举报电话等多种方式维权，互联网公司有责任遏制非法个人信息交易。 网络工具上信用卡信息贱卖 报道中披露，银行...

标签:保护法 公民 方式 我国 个人 发布日期:2015-02-03 07:52:25 Catid:565 Status:6

347. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [94%]

...行环节包括准备资料、注册公司、开立账户、倒卖账户、被犯罪团伙用于诈骗或洗钱。上游是非法买卖对公账户的中介，他们的主要工作就是招募所谓的兼职人员，集齐对公账户“5件套”；下游则是批量购买这些对公账户的犯罪团伙，他们一般都身处境外窝点，通过一些网上转账操作，就能将原本用于企业之间资金往来结算的对公账户，变为电信诈骗和洗钱团伙的高级...

标签:个人信息安全 发布日期:2020-10-16 08:42:13 Catid:1830 Status:6

348. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [94%]

...。　　还有法律合规风险。目前互联网金融行业的法律地位尚不明确，不少经营活动涉嫌非法集资、非法套现、虚假宣传或洗钱犯罪等违法违规情形。在我国目前信用体系建设相对滞后、多数互联网金融企业尚不能接入征信系统的背景下，互联网金融领域授信风险难以得到有效管控，同时也将增加商业银行及其他金融机构的信用审查难度。此外，还有信息安全风险，由于...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-08-15 06:05:10 Catid:494 Status:6

349. 江苏南通侦破特大制售假证诈骗案 涉案金额过亿元 [94%]

...先后抓获犯罪嫌疑人25名，关停虚假人力资源与社会保障及教育部门等各类网站12个，捣毁网上非法培训机构3家、地下制假证窝点2处，查扣假证22000余本、各类印章2100枚、半成品假证及制假原材料1.2吨，成功摧毁一个长期利用互联网制售各类虚假证件的庞大犯罪团伙。 目前，警方已初步发现办假证人员信息3.4万余条，下一步将分批转递给各地行业主管部门及用人单位。

标签:南通 发布日期:2017-07-14 10:55:55 Catid:105 Status:6

350. 甘肃：张掖公安“严打严控”趋稳治安防范 [94%]

...事案件1起，行政拘留20人，取保候审3人，查处了制造噪声干扰他人正常生活的行政案件112起，非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质15起，违法燃放烟花爆竹案件8起。围绕反恐维稳大局，进一步强化区域、部门、警种合作，从严从紧、抓细抓实枪爆物品管控措施，严密防范、严厉打击涉枪涉爆违法犯罪活动，从源头上铲除涉枪涉爆隐患。2015年...

标签:支队 案件 治安 违法 发布日期:2017-10-16 03:37:14 Catid:565 Status:6

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