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331. 河南一银行客户经理转走储户69万存款，客户经理所称投资竟是网赌！ [92%]

...示，如果确定纪女士本人对此事不知情，那董某就是利用担任商业银行工作人员的职务便利，挪用客户资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已涉嫌构成《刑法》上的挪用资金罪。 6月3日，上述支行行长王亚飞介绍，他对此事深表痛心，不会袒护董某，已将相关情况汇报至市分行。 6月4日，建行河南省分行相关负责人告诉上游新闻记者，他高度重视此事，目前，...

标签:网络赌博 客户经理 发布日期:2020-06-05 02:59:37 Catid:1830 Status:6

332. 网贷资金存管周年考：22家上线资金存管平台爆雷 [92%]

...存管平台爆雷 ■本报记者 刘 琪 为了进一步规范网贷行业健康发展，防范网贷资金挪用风险，2017年2月23日，银监会发布《网络借贷资金存管业务指引》(以下简称《存管指引》)，明确了网贷资金存管业务应遵循的基本规则和实施标准，鼓励网贷机构与商业银行按照平等自愿、互利互惠的市场化原则开展业务。 截至目前，《存管指引》已正式发布一周年，业内存...

标签:存管 银行 平台 发布日期:2018-02-24 09:49:51 Catid:565 Status:6

333. 确认存在不正当男女关系 绿地开除“绿帽门”主角陈军 [92%]

...责人陈军自己合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。除了道德问题外，举报人还称陈军涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 事件发生后，绿地集团紧急进行回应：集团收到署名为史睿生的举报信件，反映姓名为陈军的相关情况中，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集...

标签:绿地高管 绿地集团 发布日期:2020-05-21 08:42:36 Catid:1830 Status:6

334. 绿地最新回应：陈军已开除，经济问题在查 [92%]

...人陈军与自己合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。除了道德问题外，举报人还称陈军涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 事件发生后，绿地集团紧急进行回应：集团收到署名为史睿生的举报信件，反映姓名为陈军的相关情况中，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集...

标签:绿地 陈军 张雨婷 房地产 反腐 发布日期:2020-05-21 02:04:50 Catid:1830 Status:6

335. 工人日报：“伤疤没好就忘了疼”，如此监管怎能奏效 [92%]

...事故、孩子伤亡惨重，或者为了赶工期忽视质量导致“楼裂裂”“桥脆脆”，或者扶贫款项被挪用、贪污等事情，其他地方会意识到别人的“伤”也可能是自己的“痛”吗？会从别人的伤疤中吸取教训，进而少走弯路、少受伤吗？现实中，事故接二连三、丑闻一再被曝光、地方监管疲于应对的情况并不鲜见。别人犯的错，自己要再犯一遍才能有所领悟，甚至再犯N遍依然不...

标签: 发布日期:2019-01-17 01:27:51 Catid:484 Status:6

336. 多地监管开出2018年"1号罚单" 部分处… [92%]

...而喻。监管披露显示，广西某农商行因向项目资本金未到位的企业发放固定资产贷款、贷款被挪用，被罚款人民币30万元。除了涉房贷款违规，还有部分银行因乱收费被罚。监管罚单显示，某国有大行兴业县支行违规收取账户服务费、另一家国有大行南通分行违规向客户转嫁融资成本。(责编：李栋、赵爽)

标签: 发布日期:2018-01-16 09:01:08 Catid:482 Status:6

337. 警员发现嫌疑人是自己好友 为其报信收85万获刑 [92%]

...广天涉嫌的另一起案件发生于2014年，当时于广天已是某区经济犯罪侦查大队民警，在办理涉嫌挪用资金罪、盗窃罪、非法占有农用地罪的案件中，于广天收受犯罪嫌疑人何明等人家属给予钱款85万元，于广天一直为何明等人通风报信。当年年底，公安机关准备对何明实施抓捕，于广天再次通风报信，何明得知消息后从北京飞往香港又转往国外，警方的抓捕行动落空，此后警方...

标签: 发布日期:2017-12-02 09:00:57 Catid:478 Status:6

338. 住建部下半年将开展督查 5600亿住房公积金有望“唤醒” [92%]

...用做融资质押，有8.29亿元被证券公司出售后用于购买股票等风险投资，还有3.1亿元被证券公司挪用后无法收回。　　上海易居房地产研究院副院长杨红旭表示，公积金产权属于职工，但缴纳和使用都受到限制，各地公积金管理中心虽然只是一个“管家”，但公积金的使用情况，作为“主人”的缴纳者却并不知情。各种公积金重要相关信息的不透明已经为相关...

标签:住建部 住房公积金 发布日期:2014-08-25 05:56:36 Catid:565 Status:6

339. 湖北：审计问责追责成为管党治党的有力戒尺 3年根据审计情况问责追责3819人 [92%]

...根源、抓落实，扎牢制度篱笆，力求标本兼治。去年，针对弄虚作假套取种粮补贴资金、截留挪用和抵扣补贴资金、超出政策规定范围发放补贴、骗取补贴资金等四类305件问题线索，相关部门实施责任追究1156人，其中给予党纪政纪处分788人；根据2014年度经济责任审计结果报告，问责追责干部975名，省本级问责追责干部380人，其中：厅级干部35人、县处级干部224人、科级及以下...

标签:行政审批事项 发布日期:2016-05-09 06:12:58 Catid:565 Status:6

340. 沪新交规实施首日 后排不系安全带、连续变道现象较集中 [92%]

...交警发现一辆电动车明显超标，却挂有牌照。检查后发现车上牌照跟车辆钢印号不符。车主因挪用其他非机动车号牌，被处以500元罚款，并被告知如果再次违反规定，将被处以1000元罚款。 像上述这样的“套牌”并非个例。25日上午，上海长宁公安分局交警支队在天山路北虹路路口针对非机动车违法行为进行整治，不到一个小时，就有十多辆非机动车因违法而被查处...

标签:交警 非机动车 安全带 新华 长宁 发布日期:2017-03-27 12:03:58 Catid:483 Status:6

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