搜索：涉案资产 - - 中国发展网

大约有600项符合查询结果，库内数据总量为712,245项。（搜索耗时：0.0637秒） [XML]

...29日讯继浦发成都分行违规放贷被罚4.62亿元后，银监会27日公布的邮储武威票据案显示，涉案的12家银行共计被罚没2.95亿元。经银监会查实，邮储银行甘肃省分行、邮储银行武威市分行、绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等12家违规交易机构共...

标签:票据违规银行机构 发布日期:2018-01-29 12:26:46 Catid:1161 Status:6

332. 南昌市东湖公安：特殊时期作出特殊贡献 [90%]

...涉黑涉恶案件116起，打掉黑社会组织1个、涉恶犯罪集团3个、涉恶团伙1个，查封、扣押、冻结涉案资产1960万元。同时区扫黑办按照“清到底、清干净”的要求，重点在“清”字上下功夫，深入开展“六清”行动，努力在9月底拿出“线索清仓”“逃犯清零等“案件清结”、“伞网清除”、“黑财清底”、“行业清源”六张“...

标签: 发布日期:2020-07-28 08:14:29 Catid:1787 Status:6

333. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元逃到非洲开旅馆 [90%]

...017年3月出逃境外。接到群众报案后，上海市公安局长宁分局于2017年9月对上海轩辕公司等涉案公司立案侦查，并对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人彭某、何某开展追逃工作。2018年7月，上海市长宁区人民检察院对彭某、何某以涉嫌集资诈骗罪依法批准逮捕。同年10月，国际刑警组织对二人发布红色通缉令。彭某、何某在逃期间从不与家人朋友联系，行踪不定，给追逃工...

标签:红通非法集资 发布日期:2019-12-10 05:34:26 Catid:1830 Status:6

334. 广东省打好审计整改“组合拳”推动整改成效真实、完整、合规 [90%]

...同省公安厅、省法院、省检察院，联合印发贯通协同制度文件，加强审计机关与公检法部门在涉案信息共享、案件线索反馈、协作案件办理等方面的配合。广东省委巡视办、省审计厅、省财政厅强化资源互通、成果共享，形成“巡—审—改—督”闭环。省生态环境保护监察办将2021年以来生态文明建设领域审计整改情况，纳入第二轮省生态环境保护例行督察...

标签: 发布日期:2025-03-28 11:12:43 Catid:1828 Status:6

335. 操纵大连电瓷股价李卫卫被终身证券市场禁入 [90%]

...大连电瓷停牌并发布公告启动重大资产重组。2017年12月6日，公司股票复牌后，账户组陆续卖出涉案股票，截至2018年3月28日，合计亏损5.51亿元。住酒店配保镖双方合作之初，李卫卫在北京安联大厦2112室组织员工利用配资账户下单交易“大连电瓷”。后来，为方便李卫卫到阜兴集团就交易“大连电瓷”进行商谈、对账，开展交易等事项，2016年10月31日...

标签: 发布日期:2018-08-15 07:45:15 Catid:479 Status:6

336. 号称“投资一千赚五万” 骗局如何让万余人上当 [89%]

...名受害人上当。 2023年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”

标签: 发布日期:2024-02-21 11:11:28 Catid:1830 Status:6

337. “黑天鹅”频现扰动业绩券商积极纾解股权质押风险 [89%]

...证券发布公告称，因质押式证券回购纠纷，已将张洺豪、张湫岑起诉至福建省高级人民法院，涉案本金达6.3亿元，福建省高级人民法院已于8月1日受理该诉讼。7月27日，太平洋证券公告称，公司对近期累计涉及的诉讼事项进行了统计，诉讼金额合计本金15.09亿元。上述事项主要涉及股票质押业务，与天夏智慧和胜利精密两只股票有关。多位券商人士表示，由于近期A股...

标签: 发布日期:2018-08-11 08:15:21 Catid:479 Status:6

338. "高大上"职场并非实力象征第三方理财产品推介猫腻多 [89%]

...月六七家。8月18日北京“隆尊资产”跑路，资产规模在35亿元以上，成为近期此类案件中涉案金额最多的一家，其职场同样设在北京最黄金的地段和大楼。　　所以，职场论公司是盲目的。在监管体系尚未健全的背景下，投资者更要学会仔细分辨，认真核实公司的资质，重大投资务必请教专业人士。尤其是老年人，在购买此类产品的时候，一定要和小辈沟通协商决定...

标签:理财收益第三方银行职场 发布日期:2014-09-16 11:27:27 Catid:482 Status:6

339. “联合国搬迁西安项目”诈骗案开庭审理主犯获刑10年6个月 [89%]

...order="0" /> 其中，被告人王某某以上述理由，鼓动被害人邓某某、张某、柴某向公司出资，涉案数额9万元。上述款项，部分用于缴纳房租、水电费及购买办公用品等公司经营，剩余赃款被吴某挥霍。 7月31日，新城区法院开庭审理了此案。被告人吴某被判处有期徒刑十年六个月；王某被判处有期徒刑两年。华商报记者张成龙文赵彬图

标签:传销解冻民族资产非法集资 发布日期:2020-07-31 05:51:46 Catid:565 Status:6

340. 2月银监系统开289张罚单违规贷款成“重灾… [89%]

...重点。2月2日，银监会在通报跨越陕西、河南两省的190亿“假黄金骗贷案”情况时指出，涉案机构的贷款“三查”形同虚设，贷前调查不尽职、贷款审查不严格、贷后管理缺位，部分基层机构在业务办理过程中有章不循、违规操作，严重违反审慎经营规则。记者在梳理2月份银监系统开出的罚单时发现，因贷后管理失职导致贷款资金被挪用的情况很是常见。比如...

标签: 发布日期:2018-02-26 09:01:35 Catid:482 Status:6

331. 再现亿级罚单 12家银行均遭重罚 [90%]

332. 南昌市东湖公安：特殊时期作出特殊贡献 [90%]

333. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元逃到非洲开旅馆 [90%]

334. 广东省打好审计整改“组合拳”推动整改成效真实、完整、合规 [90%]

335. 操纵大连电瓷股价李卫卫被终身证券市场禁入 [90%]

336. 号称“投资一千赚五万” 骗局如何让万余人上当 [89%]

337. “黑天鹅”频现扰动业绩券商积极纾解股权质押风险 [89%]

338. "高大上"职场并非实力象征第三方理财产品推介猫腻多 [89%]

339. “联合国搬迁西安项目”诈骗案开庭审理主犯获刑10年6个月 [89%]

340. 2月银监系统开289张罚单违规贷款成“重灾… [89%]

相关搜索:

331. 再现亿级罚单 12家银行均遭重罚 [90%]

332. 南昌市东湖公安：特殊时期作出特殊贡献 [90%]

333. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元 逃到非洲开旅馆 [90%]

334. 广东省打好审计整改“组合拳”推动整改成效真实、完整、合规 [90%]

335. 操纵大连电瓷股价 李卫卫被终身证券市场禁入 [90%]