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331. 操纵大连电瓷股价 李卫卫被终身证券市场禁入 [89%]

...大连电瓷停牌并发布公告启动重大资产重组。2017年12月6日，公司股票复牌后，账户组陆续卖出涉案股票，截至2018年3月28日，合计亏损5.51亿元。住酒店配保镖双方合作之初，李卫卫在北京安联大厦2112室组织员工利用配资账户下单交易“大连电瓷”。后来，为方便李卫卫到阜兴集团就交易“大连电瓷”进行商谈、对账，开展交易等事项，2016年10月31日...

标签: 发布日期:2018-08-15 07:45:15 Catid:479 Status:6

332. 号称“投资一千赚五万” 骗局如何让万余人上当 [89%]

...名受害人上当。 2023年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。 号称“投资一千赚五万”

标签: 发布日期:2024-02-21 11:11:28 Catid:1830 Status:6

333. “黑天鹅”频现扰动业绩 券商积极纾解股权质押风险 [89%]

...证券发布公告称，因质押式证券回购纠纷，已将张洺豪、张湫岑起诉至福建省高级人民法院，涉案本金达6.3亿元，福建省高级人民法院已于8月1日受理该诉讼。7月27日，太平洋证券公告称，公司对近期累计涉及的诉讼事项进行了统计，诉讼金额合计本金15.09亿元。上述事项主要涉及股票质押业务，与天夏智慧和胜利精密两只股票有关。多位券商人士表示，由于近期A股...

标签: 发布日期:2018-08-11 08:15:21 Catid:479 Status:6

334. "高大上"职场并非实力象征 第三方理财产品推介猫腻多 [89%]

...月六七家。8月18日北京“隆尊资产”跑路，资产规模在35亿元以上，成为近期此类案件中涉案金额最多的一家，其职场同样设在北京最黄金的地段和大楼。　　所以，职场论公司是盲目的。在监管体系尚未健全的背景下，投资者更要学会仔细分辨，认真核实公司的资质，重大投资务必请教专业人士。尤其是老年人，在购买此类产品的时候，一定要和小辈沟通协商决定...

标签:理财 收益 第三方 银行 职场 发布日期:2014-09-16 11:27:27 Catid:482 Status:6

335. “联合国搬迁西安项目”诈骗案开庭审理 主犯获刑10年6个月 [89%]

...order="0" /> 其中，被告人王某某以上述理由，鼓动被害人邓某某、张某、柴某向公司出资，涉案数额9万元。上述款项，部分用于缴纳房租、水电费及购买办公用品等公司经营，剩余赃款被吴某挥霍。 7月31日，新城区法院开庭审理了此案。被告人吴某被判处有期徒刑十年六个月；王某被判处有期徒刑两年。 华商报记者 张成龙 文 赵彬 图

标签:传销 解冻民族资产 非法集资 发布日期:2020-07-31 05:51:46 Catid:565 Status:6

336. 2月银监系统开289张罚单违规贷款成“重灾… [89%]

...重点。2月2日，银监会在通报跨越陕西、河南两省的190亿“假黄金骗贷案”情况时指出，涉案机构的贷款“三查”形同虚设，贷前调查不尽职、贷款审查不严格、贷后管理缺位，部分基层机构在业务办理过程中有章不循、违规操作，严重违反审慎经营规则。记者在梳理2月份银监系统开出的罚单时发现，因贷后管理失职导致贷款资金被挪用的情况很是常见。比如...

标签: 发布日期:2018-02-26 09:01:35 Catid:482 Status:6

337. 证监会向三家中介亮剑 一单被罚 所有业务暂停 [89%]

...“因涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查，或者被司法机关侦查，尚未结案，且涉案行为与其为申请人提供服务的行为属于同类业务”的情形下，证监会将作出不予受理或者中止审查相关申请材料的决定。分析人士表示，这就意味着，在证券中介机构提供同类业务服务范围内，一单被罚，所有业务不予受理或者中止审查。

标签: 发布日期:2018-12-24 10:15:10 Catid:479 Status:6

338. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [89%]

...互联网积分成为非法集资、传销和诈骗的工具，已爆发案件的有万福币、克拉币、五行币等，涉案金额从数亿元到数十亿元不等。”去年以来，监管部门多次向消费者提示了相应的风险：如去年6月央行货金局就曾发布提示称，目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币，所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。值得留意的是，对于去年清退ICO后...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

339. 翼龙贷：暴力催收系管理缺失所致 将强化合作商监督 [89%]

...关刑事案件中，就有14起是因债务索取引发的非法拘禁、故意伤害、故意损坏财物等案件。部分涉案人员是刑满释放人员。此外，加盟商的诈骗、职务侵占、伪造公章等案件数量接近半数。部分工作人员还存在吸毒、盗窃、扰乱无线电管理等违法行为。

标签:龙贷 合作商 管理 暴力 发布日期:2018-01-18 04:06:43 Catid:1249 Status:6

340. 8个数看明白人民币汇率年度保卫战 [89%]

...华警方破获特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外，这是我国迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起地下钱庄案件。 除了警方的打击力量，外汇局也开始大规模摸底核查。 国家外汇局2015年报显示，去年外汇局针对易引起外汇资金异常流动风险的重点项目开展大规模核查，超过1000家企业的外汇业务受到限制。 比如货物贸易方面，...

标签:人民币汇率 发布日期:2016-08-03 09:44:42 Catid:565 Status:6

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