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331. 专家提醒“AI荐彩”背后的网络赌球风险 [92%]

...限制提现，甚至直接关闭网站、卷款跑路。赵崇志表示，频繁涉赌资金往来还可能触发银行反洗钱监测机制，导致相关账户被冻结。 个人信息安全同样不容忽视。记者调查发现，不少赌球平台要求用户提供手机号码、身份证号码、银行卡等信息完成注册，并通过第三方支付、虚拟货币、代收代付等方式进行资金流转，存在个人信息泄露、非法买卖以及被用于电信网络诈骗...

标签: 发布日期:2026-06-29 10:11:59 Catid:1830 Status:6

332. 人保寿险第十八届客户节在常德落地：活动有温度，服务有力度 [92%]

...常态化开展客户调研，耐心收集服务优化建议。 在金融消费者权益保护方面，公司聚焦反洗钱、金融安全等主题，开展通俗易懂的知识宣教，细致解答客户咨询，引导公众树立正确的金融观念。受访客户表示，金融科普内容“听得懂、用得上”，有效提升了自身风险防范意识。 与此同时，公司进一步升级柜面便民举措，优化业务办理流程，提升办事效率与服...

标签: 发布日期:2026-06-18 03:40:08 Catid:1940 Status:6

333. 人保寿险东莞市分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [92%]

...园开展金融知识宣传活动，向群众普及金融知识，提高群众防范非法集资、防范电信诈骗及反洗钱的能力。 优化服务，树立形象。人保寿险东莞市分公司结合客户节活动进一步优化客户服务，为有需求的群众提供饮水、口罩、雨伞等方面的便利帮助，设立爱心专座、老年人服务窗口、“金融消费者”咨询台等，持续建设利民便民高质量保险营业网点。

标签: 发布日期:2024-07-11 04:30:13 Catid:1940 Status:6

334. 携消保进乡镇，护权益重宣教 人保寿险四川省分公司组织开展“消保县域行”活动 [91%]

...挂横幅、向过往人员和摊主发放宣传资料等方式为群众解答关于存款保险、防范非法集资、反洗钱、个人征信等问题，介绍金融消费者权益保护、投资理财等知识，引导群众正确认识金融产品和服务，提高风险防范意识、警惕金融诈骗陷阱。

标签: 发布日期:2024-09-14 05:25:55 Catid:1940 Status:6

335. 建设银行宜春市分行开展3.15消费者权益保护教育宣传活动 [91%]

...队”走进学校，为宜春幼儿高等专科师范学校的老师普及银行卡使用保管、反电信诈骗、反洗钱等相关金融知识，详细解答老师们在金融服务方面的日常问题，让大家足不出户就享受到建行便捷的金融服务。 消保宣传进社区。建行宜春靖安支行选择前往清和广场，通过设立现场咨询点、张贴宣传横幅、发放宣传折页的方式，引导市民们树立良...

标签: 发布日期:2024-03-18 05:38:02 Catid:1830 Status:6

336. 贩卖实名微信号3万余个 安徽一个侵犯公民信息犯罪团伙被端 [91%]

...并加价倒卖。微信号最终流入电信诈骗集团、境外赌博人员手中，用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。截至案发，该团伙贩卖实名认证的微信号3万余个，违法所得超过百万元。 目前，涉案犯罪嫌疑人已被移送检察机关起诉。

标签: 发布日期:2020-08-27 04:12:38 Catid:1830 Status:6

337. ICO监管料持续加码 [91%]

...在全球范围内确实存在监管缺失的问题，许多虚拟货币交易平台存在着系统安全、市场操作和洗钱等问题。”首创证券分析师李甜露认为，随着多国政府加大虚拟货币监管力度，境外交易平台可能随时被取缔。许多ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券及非法发售代币票券等违法犯罪活动。 中国人民大学法学院副院长杨东表示，化解ICO与虚拟货币监管难题必须“疏堵...

标签:监管 金融 ico 加强 发布日期:2018-02-18 10:33:54 Catid:1161 Status:6

338. 中国银行天津市分行开展金融消费者权益保护宣传活动 [91%]

...“五进入”宣传活动，提升金融服务质效和社会影响力。活动深入企业宣讲账户安全、反洗钱等知识，助力企业风险防控；走进社区为老年人和新市民普及反诈知识，提供社保卡、数字人民币等便民服务；拓展校园和商圈场景，在高校宣讲个人信息保护、防范不良贷款，在商圈揭露“非法代理退保”等金融黑灰产，提升公众风险意识，优化营商消费环境。

标签: 发布日期:2026-03-20 03:32:51 Catid:1828 Status:6

339. 人保寿险南昌中支多措并举 积极开展2026年7.8全国保险公众宣传活动 [91%]

...dquo;，确保每日临柜客户和员工进门即见；在各营业场所显著位置张贴反欺诈、反非法集资、反洗钱等海报，营造浓厚的防范氛围，切实提升了全体职工及公众的安全意识。 本次活动通过“看得见、听得懂、用得上”的宣传，让风险防范意识逐步渗透到客户与员工心中，基本达成预期目标。后续人保寿险南昌中支将持续优化宣传方式，让“安全防线”越筑越牢...

标签: 发布日期:2026-07-18 08:31:27 Catid:1940 Status:6

340. 践行金融为民 守护千家万户 | 金美信开展金融知识万里行活动 [91%]

...民间投融资”风险 等热点议题，通过以案说险、有奖问答等丰富形式，让防范非法集资、反洗钱、征信知识等金融干货走进千家万户，为“老少新”撑起坚实的金融安全保护伞。 6月12日，金美信消费金融还为厦港街道党群服务中心的退休老人精心策划了一场沉浸式金融知识游园会。活动巧妙融合金融知识与趣味游戏，设计了“金融知识圈圈乐”、“反...

标签: 发布日期:2025-06-20 05:22:59 Catid:1940 Status:6

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