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331. P2P：从业者欢迎监管治乱局 [64%]
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...r />中国人民银行副行长刘士余此前在接受媒体采访时曾指出，“P2P不能触碰非法集资、非法吸收公众存款两条法律红线，尤其P2P平台不可以办资金池，也不能集担保、借贷于一体。”此前央行已经明确了为P2P行业设置三条红线：要求只能提供信息服务，资金不能有杠杆；支付业务，明确不能跨行清算；不能吸储，不能为客户融资。但由于几乎没有违规者受到实质惩戒，...
标签:p2p 平台 互联网金融
发布日期:2014-05-23 01:00:17
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Status:6
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332. 民营银行破冰 “黄金时代”即将开启 [64%]
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...海微众银行30%的股份，为第一大股东。深圳前海微众银行注册资本30亿元人民币，经营范围包括吸收公众主要是个人及小微企业存款，主要针对个人及小微企业发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算以及票据、债券、外汇、银行卡等业务。 据了解，深圳前海微众银行是一家定位于服务个人消费者和小微企业客户的民营银行。近年来，互联网金融的迅速崛起冲击...
标签:银行 民营 设立
发布日期:2014-12-16 03:50:42
Catid:565
Status:6
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333. 2P平台又多又乱，如何找到可靠合规的那一个？ [64%]
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近期，上海市公安局浦东分局发布消息称，善林金融法定代表人周伯云等八人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被浦东新区人民检察院批准执行逮捕。据悉，此次涉案金额高达600余亿元。实际上，在P2P领域，类似“e租宝”“钱宝网”等案例频出，受骗上当者仍然“前仆后继”地涌入其中。这次我们就来谈谈，诸多散户投资人，如何识别出靠谱合规的P2P平台。...
标签:信息 披露 机构 业务 网贷
发布日期:2018-04-28 03:30:00
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Status:6
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334. “于欢故意伤害案”细节：其被椅子“杵”后反击 [63%]
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...当晚的处警情况。目前，警方尚未公布有关视频。
据媒体报道，苏银霞因涉嫌另一起非法吸收公众存款案，正在接受调查。接近苏银霞的人士告诉中国青年报·中青在线记者，苏银霞目前尚未被起诉。
记者注意到，山东源大工贸公司及苏银霞的负债情况同样严峻。
在血案发生之后，2016年10月，山东源大工贸及苏银霞等被申请人，被法院裁定冻结570万元存款...
标签:于欢 苏银霞 民警
发布日期:2017-03-27 05:22:32
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Status:6
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335. 央行发布支付新规：你的微信钱包跟支付宝怎么办？6问6答告诉你 [63%]
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....38万元。
2014年9月,广东益民旅游休闲服务有限公司“加油金”业务涉嫌非法吸收公众存款,造成资金风险敞口达6亿元。
2014年12月,上海畅购企业服务有限公司发生挪用客户备付金事件,造成资金风险敞口达7.8亿元,涉及持卡人5.14万人。
二是一些支付机构违规占用客户备付金用于购买理财产品或其他高风险投资。
标签:支付 备付金 机构 客户
发布日期:2017-01-14 11:49:22
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Status:6
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336. 公安部百日抓180外逃经济嫌犯 40余缉捕组无一失手 [62%]
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...一个较为典型的案例。据了解，周某本是河南某公司老板，2011年10月以来，向社会不特定公众吸收存款2亿元。今年5月，资金链断裂，周某潜逃境外。 “逃到天涯海角，也要绳之以法。”河南公安机关锁定周某藏匿地点后，立即飞赴哥伦比亚。“9月19日，我们经历了34个小时的漫长飞行，抵达哥伦比亚首都波哥大市。那里地处高原，严重的高原反应让人喘不...
标签:缉捕行动 犯罪嫌疑人 公安部
发布日期:2014-11-03 03:16:18
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Status:6
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337. 揭炒鞋乱象：会牵出怎样的金融风险？该如何防范？ [62%]
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...跑路”，容易引发群体性事件。
金融简报还提示，需警惕可能存在的非法吸收公众存款、非法传销等涉众型经济金融违法问题。
各义务机构需加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易监测，强化对“炒鞋”平台风险特征的识别，...
标签:潮鞋 炒鞋 防范金融风险 非法集资
发布日期:2019-10-28 04:41:34
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Status:6
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338. 邀请他人获得奖励 赚钱类App拉人头攒金币涉嫌传销 [62%]
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...App以区块链作为噱头,煽动用户购买或通过拉人头的方式获得虚拟货币,这种行为可能会涉及非法吸收公众存款、诈骗等犯罪；一些阅读、播放类App,很多内容存在色情、暴力等低俗因素,甚至包含一些卖淫信息,传播这些内容可能涉及传播淫秽物品罪、介绍卖淫罪等；另外,这些App在注册时都会要求用户填写详细的身份资料和银行卡、支付宝等信息,App的所有者可能通过贩卖用户信息...
标签:传销 赚钱类App
发布日期:2019-08-09 11:11:01
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Status:6
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339. 以完成任务赚钱为噱头 赚钱类App拉人头涉嫌传销 [62%]
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...App以区块链作为噱头,煽动用户购买或通过拉人头的方式获得虚拟货币,这种行为可能会涉及非法吸收公众存款、诈骗等犯罪；一些阅读、播放类App,很多内容存在色情、暴力等低俗因素,甚至包含一些卖淫信息,传播这些内容可能涉及传播淫秽物品罪、介绍卖淫罪等；另外,这些App在注册时都会要求用户填写详细的身份资料和银行卡、支付宝等信息,App的所有者可能通过贩卖用户信息...
标签:赚钱类App 弹窗广告 涉嫌传销
发布日期:2019-08-09 08:45:38
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Status:6
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340. 假有限合伙基金挪用投资商业地产项目爆兑付风险 [62%]
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...。“但是，这种行为本身是表面入伙实质借贷的行为，如果涉及人数较多，则可能涉及非法吸收公众存款。” 业内观点 投资有限合伙需考察管理人资质 而对于该项目利息是否能顺利追回的问题，资深信托专家刘擎分析说，首先，梧桐创启这个主体的注册资本只有100万，从法律上说，这家公司仅对这么大规模额度承担有限责任，它透过层层放...
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发布日期:2013-12-27 11:46:22
Catid:565
Status:6
