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321. 新型网络传销危害陡增 掘金“新经济”却陷传销坑 [89%]

...rdquo;传销模式打击力度加大，一些传销人员开始通过微信、QQ、陌陌等公共社交平台，引入网络金融创新、新经济模式等概念，开展更具欺骗性的传销活动。专家认为，新型网络传销传播速度快，涉及人员众多，涉案资金数额巨大且转移方便，发现和查处难度大，一旦形成具有巨大的社会危害，亟待建立预警机制加以防控。 网络金融传销凶猛 “近年来，随着电子...

标签:传销 金融 网络 发布日期:2018-04-10 09:05:19 Catid:1159 Status:6

322. 放管服改革激发创业热情 江苏省市场主体数超1250万户 [88%]

...费人。 江苏在全国率先将“银税互动”覆盖面扩大到个体工商户和自然人，并联合金融机构推出21款个人纳税信用贷款产品，帮助27万户企业和31万个人获得信用贷款1800亿元。 高质量建设税收营商环境最佳体验区，江苏税务部门频出实招。数据表明，当前98%的税费业务具备线上办理功能；增值税专用发票电子化改革试点全面启动，13个设区市成功开出电子专票...

标签: 发布日期:2021-03-30 08:46:18 Catid:565 Status:6

323. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [88%]

...香港星通的关系？如果真不清楚，倒可以证实：汇丰欺骗了美国司法部，应当重罚！ 大型金融机构最基础的合规要求，就是“了解你的客户”。汇丰有专门的风险管理委员会，号称所有分支机构均设有合规部门，倘若风险评估仅依靠孟晚舟的PPT，请问雇佣这些人员干什么？ 为陷害孟晚舟，汇丰不惜自贬，百年大行，颜面扫地！ ——

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

324. 大规模烧钱后二手车电商面临洗牌 痛点仍待解决 [88%]

...市场，2017年美国每千人汽车保有量为845辆，我国仅为133辆，市场不容小觑。到2020年，我国汽车金融渗透率将达50%，市场规模将突破2万亿元，也将进一步助力二手车行业发展。 对此，电子商务研究中心主任曹磊指出：“随着汽车保有量和置换率的提升，二手车销量将接力新车，进入高速增长阶段。自2016年颁布二手车解除限迁政策以来，取消二手车迁入限制一直是各方...

标签:二手车电商 发布日期:2018-08-01 10:02:12 Catid:1159 Status:6

325. 数字时代支付风险加剧 支付巨头合力构建支付安全生态 [88%]

...式逐渐数字化，由此产生的支付风险也更为突出。在16日举行的第三届中国互联网安全领袖峰会金融安全论坛上，与会的支付机构人士与业界专家一起就支付安全相关问题进行探讨。业内人士表示，面对支付安全的多重挑战，支付环节的各个参与机构都通过运用多种技术手段，构建一个安全支付的生态体系。 此次金融安全论坛由Visa和腾讯联合主办，经济参考报社独家媒体...

标签:支付 风险 消费者 发布日期:2017-08-17 09:33:52 Catid:565 Status:6

326. 《2017年中国公司创业投资（CVC）发展研究报告》发布，我国CVC投资大揭秘 [88%]

...CVC投资主要以企业内设投资部或外设投资机构的方式进行CVC投资，所以我们认为CVC投资限于非金融行业母公司的资金直接投资于初创企业，且是公司在没有第三方机构帮助下进行的投资活动，其中包括大公司直接进行的投资活动以及公司通过设立自我管理基金进行投资的活动[1]。CVC投资与传统风险投资最大的不同点在于它们的投资决策要服从于母公司的战略发展需要，所投企...

标签:CVC投资 发布日期:2018-09-02 11:25:00 Catid:1504 Status:6

327. 银监系统开出年内首张千万级罚单 [88%]

银行业强监管风暴持续。9日，上海银保监局发布6张罚单，涉及多个金融机构及个人。其中，因涉及“该行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付、未对个别不相容岗位实施分离措施等”6项违法违规行为，意大利裕信银行被上海银监局处以1030万罚单，这也是今年以来银监系统开出的首张超过千万的罚单。同时，该行一位董事被取消银行业金融机构董事、高级管理人员任...

标签: 发布日期:2019-07-10 09:25:16 Catid:478 Status:6

328. 失信被执行人寸步难行 多部门对“老赖”实施联合惩戒 [88%]

...络查控系统、执行千度系统、天眼查企业系统，对被执行人财产的查控范围已覆盖了全国3400家金融机构及阿里巴巴、财付通、京东等网上金融，部分土地、房屋、车辆、股权、证券、股票、工商登记等，基本做到了查找被执行人财产的最大化。到目前，全市两级法院向社会公布失信被执行人信息两万多条，迫于舆论和惩戒压力，多数案件的被执行人主动履行了债务，履行金额...

标签: 发布日期:2017-12-05 06:31:46 Catid:478 Status:6

329. 央行牵头、多部门参与 现金贷迎最严监管 [88%]

...监管机构就对现金贷产品的高息和催收环节中的非法行为进行整顿；之后，全面叫停了非持牌金融机构开展校园贷业务；近期，各地开始严查消费贷资金流向。消费金融可能不再是监管机构互金监管的“法外施恩”之地。

标签:现金 监管 催收 平台 发布日期:2017-11-06 04:49:31 Catid:1161 Status:6

330. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [88%]

原标题：错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款2760万英镑据英国《金融时报》报道，当地时间19日，英国金融市场行为监管局表示对瑞银集团处以2760万英镑（约合3660万美元）的罚款，原因是瑞银集团在近十年的时间里错报了1.36亿笔交易。这是英国金融市场行为监管局迄今为止针对此类交易报告违规行为开出的最大金额罚单。英国金融市场行为监管局在一份声明中表...

标签: 发布日期:2019-03-21 10:15:05 Catid:479 Status:6