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321. 华夏信财涉嫌非法吸储被查 12人被采取刑事强制措施 [100%]

...资人报案，对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 上海市公安局黄浦分局称，经查，“华夏信财”在未经国家有关...

标签:华夏信财 强制措施 发布日期:2020-05-13 03:35:11 Catid:1159 Status:6

322. 放贷要“牌照化” 催收要“正规化” 四部委发文规范民间借贷 [100%]

...款为日常业务活动，指明了放贷业务的牌照化。同时《通知》还要求，严厉打击以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款，直指当下催收问题。 近年来，民间借贷发展迅速，以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序。《通知》强调，各有关方面要充分认识规范民间借贷行为的必要性和暴力催...

标签:借贷 民间 金融 发布日期:2018-05-11 04:13:55 Catid:1263 Status:6

323. 泗水县公安局经侦大队联合星村派出所经侦普法进校园 [100%]

...护共成长”主题宣传活动。 活动中，民警向群众发放宣传资料，讲解防范合同诈骗、非法集资、网络传销等违法犯罪行为，并解读非法集资、网络传销、网络诈骗的新特点以及常见的“裸贷”、校园贷款等犯罪行为带来的严重危害，引导师生、家长提高防范意识，警惕各类骗局，树立理性消费观，切勿落入陷阱。同时，提醒学校要加强校园秩序管理，严禁任何人...

标签: 发布日期:2024-11-08 02:14:00 Catid:575 Status:6

324. 江西宜春多管齐下打击养老诈骗违法犯罪行为 [100%]

...场监管，依法查处虚假宣传等违规经营行为。市金融办、宜春银保监分局督促、指导养老领域非法集资问题隐患整治工作，指导协调对养老领域非法集资依法认定、查处、取缔，指导推动有关部门和地方加强养老领域非法集资防范宣传、监测预警和依法处置工作。（张亚静）

标签: 发布日期:2022-08-01 01:14:58 Catid:1828 Status:6

325. 呼和浩特市开展“共建诚信首府 共创守信环境”宣传活动 [100%]

...强诚信建设　优化营商环境”等宣传条幅８条，发放宣传资料５０００余份，集中进行防范非法集资和社会信用体系宣传。 活动期间对前来咨询问题的群众，工作人员一一详细解答，及时提醒广大群众增强理性投资和风险自担意识，正确分析识别投资理财产品，选择正规渠道投资理财获取合理收益，自觉抵制各种高利诱惑。同时，普及社会信用体系建设政策法规、信...

标签: 发布日期:2021-04-27 05:04:40 Catid:1828 Status:6

326. 奉贤奉浦城管执法中队积极配合开展金融违法行为排查整治 [100%]

中国发展网讯 记者邱爱荃上海报道 近年来，我国境内以诈骗为目的非法集资、炒卖虚拟货币、庞氏骗局等金融犯罪呈多发态势。比如近期被曝光的快鹿系非法集资案，就波及到了奉贤。据悉，快鹿系当天金融奉贤分公司非法集资3.6亿元，已被公安机关提起公诉，案件正在调查中。自案发后，奉贤区相关部门高度重视，及时采取了种种措施，传唤相关人员、查封...

标签:检查 金融 公司 经营 发布日期:2018-06-22 06:15:00 Catid:926 Status:6

327. 奉贤奉浦城管执法中队积极配合开展金融违法行为排查整治 [100%]

近年来，我国境内以诈骗为目的非法集资、炒卖虚拟货币、庞氏骗局等金融犯罪呈多发态势。比如近期被曝光的快鹿系非法集资案，就波及到了奉贤。据悉，快鹿系当天金融奉贤分公司非法集资3.6亿元，已被公安机关提起公诉，案件正在调查中。自案发后，奉贤区相关部门高度重视，及时采取了种种措施，传唤相关人员、查封经营场所、采集相关证据、安定群众情绪。 ...

标签: 发布日期:2018-06-22 06:15:00 Catid:922 Status:6

328. 全国P2P网贷平台已超过2000家 [100%]

...借贷突破地域限制，一旦产生风险，社会影响面较广。 　　如何判断P2P网贷平台被利用为非法集资工具? 　　2013年11月25日，央行对“以开展P2P网络借贷业务为名实施非法集资行为”作了界定——第一类，为当前相当普遍的理财-资金池模式﹔第二类，不合格借款人导致的非法集资风险，不合格借款人主要指虚假项目或虚假借款人﹔第三类是典型的庞氏骗...

标签:p2p平台 借款人 发布日期:2014-05-07 11:03:46 Catid:1159 Status:6

329. 筑牢金融安全防线 紫金保险云南分公司开展宣传活动 [100%]

...级保险机构走进云南财经大学，以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题开展2025年防范非法金融集中宣传日活动。此次活动旨在响应国家加强金融消费者权益保护、防范化解金融风险的号召，全方位提升社会公众识别和防范非法金融活动的能力，筑牢金融安全防线，营造安全健康的金融生态环境。 活动开始，云南省保险行业协会专职副会长发表重要讲话，深刻分...

标签: 发布日期:2025-06-17 12:57:06 Catid:1940 Status:6

330. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [100%]

在资本市场上，打着私募的幌子，以投资为名，行非法集资之实。实际控制人秦鹏等人制造的这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。 7月9日，深圳市人民检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示，秦鹏涉嫌集资诈...

标签:庞氏骗局 集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

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