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321. 客户经理转走储户69万存款 客户经理所称投资竟是网赌 [93%]

...示，如果确定纪女士本人对此事不知情，那董某就是利用担任商业银行工作人员的职务便利，挪用客户资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已涉嫌构成《刑法》上的挪用资金罪。 6月3日，上述支行行长王亚飞介绍，他对此事深表痛心，不会袒护董某，已将相关情况汇报至市分行。 6月4日，建行河南省分行相关负责人告诉上游新闻记者，他高度重视此事，目前，...

标签:客户经理 发布日期:2020-06-05 10:19:06 Catid:566 Status:6

322. 贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫改革试点方案出台 [93%]

...益分配方案应明确建档立卡贫困户享有优先分配权益，并保证其收益不得以任何方式被截留、挪用、扣减。要加强集体股权民主监督管理，防止被少数人控制，发生侵蚀、侵吞原住居民利益的行为。 《方案》指出，试点项目应符合相关规划、产业政策和环境保护要求，并在建设规模、征地范围、建设周期、盈利能力等方面满足一定条件。有关部门和地方 在安排水电、矿...

标签:矿产资源 贫困地区 发布日期:2016-10-18 10:24:33 Catid:565 Status:6

323. 粉丝集资无人监管游走灰色地带 资金流向成迷 [93%]

...按照约定的用途使用募集到的资金。另一种观点认为这是附条件的捐赠行为”。如果出现挪用集资款或是卷款跑路,这些集资发起人可能涉嫌违法行为。“若出现集资发起人卷款跑路或者集资款被挪用的情形,我们认为这可能涉嫌刑事犯罪。从法律上讲,以上行为可能会涉及诈骗、侵占等罪名。”纪玉峰说,“然而,前述情形在论述上比较简单,在实践中可能会比较复杂。比如:集...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:06:07 Catid:483 Status:6

324. "万能细胞"造假震动日本学界 [93%]

...绍的方法重复实验，却无法再现结果。理研随即对研究过程展开调查，认为论文照片确实存在挪用现象，并在保存的细胞样本中检出与实验不符的遗传基因。包括小保方晴子在内的4名主要作者中的3人同意撤回论文，但小保方晴子留学时代的指导教授、美国哈佛大学的查尔斯·维坎提仍持反对态度，认为研究结果本身并不存在问题。　　尽管认定论文写作存在问题，调...

标签:细胞 造假 论文 发布日期:2014-04-02 06:58:22 Catid:1159 Status:6

325. 麻城首例黑恶势力“保护伞”案件公开宣判 [93%]

...受贿罪；利用职务之便，徇私情、私利，先后使李某、王某非法吸收公众存款案和何某、丁某挪用资金案不受追诉，其行为已经构成徇私枉法罪。 法院审理认为，被告人李贵平身为国家工作人员，多次包庇黑社会、纵容黑社会性质组织，情节严重；利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大；身为司法工作人员，徇私情、私利，对明知是有罪的人而故意包...

标签: 发布日期:2021-02-20 09:18:01 Catid:1830 Status:6

326. 小蓝单车等7家企业被约谈 中消协建议共享单车免押金 [93%]

...存放在银行，但目前的退款难问题反映出这些押金并没有得到有效监管，在很大程度上存在被挪用的情形。昨日，与会单车企业代表表示，将加强与央行、银监会等金融部门的联系，接受窗口指导和监督管理，力争确保消费者押金和预付金额安全。    此前小蓝单车方面曾公开表示，已经与拜客出行达成了战略合作，将由拜客出行全权代理小蓝单车未来的运营...

标签: 发布日期:2017-12-06 09:01:59 Catid:478 Status:6

327. 央行再开巨额罚单 国付宝被罚4646万元 [93%]

...较大。 值得一提的是，不同于普通的违法违规，洗钱行为往往伴随着未落实商户实名制，挪用客户备付金，留存、窃取或泄露银行卡敏感信息等高危行为，容易对社会造成恶劣影响。 过去，已经有第三方支付机构因踩了这条红线而被注销牌照。 监管常态化 “反洗钱是第三方支付的监管红线，任何时候都不能碰触。”在经济学家宋清辉...

标签: 发布日期:2018-08-08 03:34:31 Catid:1161 Status:6

328. 今年起贫困地区将试点水电矿产资源开发资产收益扶贫 [92%]

...益分配方案应明确建档立卡贫困户享有优先分配权益，并保证其收益不得以任何方式被截留、挪用、扣减。加强集体股权民主监督管理，防止被少数人控制，发生侵蚀、侵吞原住居民利益的行为。 《方案》指出，试点项目应符合相关规划、产业政策和环境保护要求，并在建设规模、征地范围、建设周期、盈利能力等方面满足一定条件。有关部门和地方在安排水电、矿产资...

标签:资产收益扶贫 水电 土地补偿费 发布日期:2016-10-18 11:25:00 Catid:565 Status:6

329. 孙涛：从安邦接管事件看金融定力的重要性 [92%]

...家保险公司被接管的原因，新华人寿与安邦集团有点相似，就是2006年新华人寿原董事长关国亮挪用巨额公司资金的事件浮出水面；而中华联合保险被接管则是因为公司巨额亏损和偿付能力不足。总之，一家保险公司被保监会直接接管，大都是因为该保险公司经营存在较大风险，唯有通过直接接管的手段才能有效控制和化解风险。所以，接管安邦集团亦属防范化解保险公司经营...

标签:中国保险业 保险公司 大家保险集团 安邦 防范金融风险 发布日期:2019-07-15 08:20:08 Catid:1505 Status:6

330. 落马的女副市长，受贿细节被曝光 [92%]

...市委原书记火荣贵的腐败问题。7月10日，中国裁判文书网公开了《临洮县人民检察院诉张长庆挪用公款、行贿罪一审刑事判决书》，其中提到：“古浪县政协副主席张长庆，为了和火荣贵搞好关系，为其在企业经营、项目审批、资金使用等方面提供帮助，先后给予火荣贵人民币100万元、美元30万元、欧元3万元。”而且，张长庆还送给姜保红人民币29万元、黄金300克价值人...

标签:姜保红 行贿受贿 发布日期:2020-08-20 01:44:20 Catid:565 Status:6

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