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321. 上半年银监系统罚单逾1600张 信贷业务成领罚重灾区 [91%]

...监管部门三令五申，要求金融机构重视、强化公司治理。从被通报的几起银行业大案要案看，涉案机构普遍存在内控严重失效、公司治理薄弱问题，为不法分子提供可乘之机。机构主动合规“进行时”除监管力度保持高压态势外，监管部门补短板工作在持续推进。中银国际证券银行业首席分析师励雅敏表示，从今年落地新规涉及的业务领域看，较201...

标签: 发布日期:2018-07-05 09:49:19 Catid:479 Status:6

322. 全国人大财经委警示四大金融风险 总体可控 [91%]

...trong> 　　人大财经委调研报告显示，当前非法集资形势仍然严峻。非法集资的发案数量、涉案金额、参与集资人数呈上升态势。2013年，非法集资共立案3797起，涉案金额490亿元，参与集资人数超过20万人，涉及31个省(区、市)87%的地市和港澳台地区。同时，非法集资形式日益多样，从传统的房地产、矿产资源、农林开发等领域向投资理财等新的领域、行业蔓延。一些非融资...

标签:风险 融资 债务 监管 发布日期:2014-06-25 03:11:44 Catid:565 Status:6

323. 技术类案件激增126.67%！《南京市秦淮区知识产权保护白皮书》正式发布 [91%]

...认，则构成典型的“搭便车”行为。涉案“金某世界”已具备一定的公众知悉度，与原告建立起了紧密联系和对应关系，能够被相关公众与特定商品、服务来源相联系，可以作为有一定影响的标识进行保护。被告擅自使用该标识的行为构成不正当竞争。 【基本案情】

标签: 发布日期:2026-04-28 04:28:38 Catid:2201 Status:6

324. 浦东坚决打赢互金风险专项整治攻坚战 [90%]

...对部分机构立案查处。浦东新区金融服务局将配合公安部门的查办工作，做好追赃挽损以及对涉案受损群众的解释安抚工作。浦东新区金融服务局相关人士告诉记者，浦东将对重点风险企业加大日常动态监测，实时了解相关信息，形成“一企一档”，守住不发生系统性金融风险的底线。“推进自贸区金融综合监管服务平台建设，选取部分领域金融机构纳入监管平台试...

标签: 发布日期:2018-07-17 04:06:56 Catid:478 Status:6

325. 宁夏打掉涉黑涉恶团伙114个 抓获涉黑恶犯罪嫌疑人1738名 [90%]

...恶团伙中，黑社会性质组织13个，涉恶犯罪集团31个，涉恶犯罪团伙70个，共查封、扣押、冻结涉案资产11.18亿元，破获各类涉黑涉恶刑事案件1763起。宁夏累计兑现群众举报涉黑涉恶线索举报奖金46.05万元。在扫黑除恶专项斗争的强大攻势和牵引带动下，宁夏社会治安形势持续向好。 在“打伞破网”方面，宁夏各级纪检监察机关受理涉黑涉恶腐败和“保护伞”问...

标签:涉黑涉恶团伙 发布日期:2019-11-15 10:20:24 Catid:1830 Status:6

326. 上半年证监会罚没63.94亿元 [90%]

...会罚没1.28亿元。今年上半年，证监会成功查获一起利用沪港通账户跨境操纵市场的典型案件，涉案机构和人员涉嫌操纵沪市4只股票，非法获利超过2000万元。 此外，今年上半年证监会还部署了专项执法行动第一批案件，严查扰乱市场信息传播秩序违法行为，集中部署了8起典型案件；6月底部署了第二批专项执法行动案件，锁定了18起有“老面孔”主体参与的典型案件...

标签: 发布日期:2018-07-02 09:49:00 Catid:487 Status:6

327. “玩金融”玩崩了？身家155亿的“宁夏首富”父子被抓 [90%]

...肃银行10054.1667万股份进行拍卖，起拍价约为2.22亿元。 “这次拍卖的甘肃银行股权属于涉案资产，拍卖所得将直接打到法院提供的账户上，再由法院进行处置。”负责拍卖咨询的宁夏嘉德拍卖行相关人士对《每日经济新闻》记者称。 早在今年8月3日，银川市中级人民法院就已对宝塔集团所持有的甘肃银行股份进行了司法冻结。 目前，宝塔集团已被列入&ldqu...

标签:宁夏 身家 首富 父子 金融 发布日期:2018-11-29 09:30:27 Catid:25 Status:6

328. 信托进入“多事之秋” 第七轮清理整顿悄然开始 [90%]

...财富管理中心经理等多人被立案侦查。　　据了解，甘肃信托与四川信托等两家信托机构涉案人员均与在项目过程中接受贿赂有关。事实上，信托项目的成立以及销售过程中可能存在返点、给回扣的现象，在信托行业内也比较普遍，特别是在销售环节上的灰色利益链。　　有消息人士称，目前已有多家信托公司接到来自监管方面的临时现场检查，要求各公司比对列项...

标签:信托 业务 整顿 发布日期:2014-05-09 03:49:20 Catid:565 Status:6

329. 游戏开“外挂”算不算犯罪？上海这个特色审判庭里有答案 [90%]

...线上牟利，并发展了下级代理商、QQ客服群等推广渠道，非法获利共计26万余元。经司法鉴定，涉案的手游私服客户端文件与另一款手游官方运营商享有著作权的某手游官方客户端文件具有同源性。于是，徐汇检察院依法对郑某等5人侵犯著作权案提起公诉，徐汇法院以侵犯著作权罪分别对五名犯罪嫌疑人进行判决。左静鸣告诉记者，由于知识产权审判涉及的内容五花八门...

标签: 发布日期:2019-04-16 07:40:20 Catid:478 Status:6

330. 铸就服务能力底盘，数禾科技策略层三次升级 [90%]

...工作进入"智能前瞻"阶段，自研大模型已深度应用于风险防控。智能风控拦截系统累计阻断诈骗涉案金额约1.3亿元，劝阻潜在受害用户超8000人。截至目前，数禾科技已累计提交专利申请386件、已获授权88件，形成坚实的技术护城河。 三次升级下来，数禾科技策略层沉淀出几个关键能力特征：一是自研替代外采，让策略迭代不再受外部产品边界约束；二是实时与离线打通，...

标签: 发布日期:2026-07-16 05:50:46 Catid:1940 Status:6

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