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311. 支振锋：小官巨贪背后鬼影憧憧 [94%]

...，其中，秦皇岛市城管局原副调研员、北戴河供水总公司原总经理马超群因涉嫌受贿、贪污、挪用公款被查处，贪腐数额之巨令人触目惊心。 　　37公斤黄金价值近千万元，68套房产中，哪怕一小部分在北京，其市值也在数千万元、甚至亿元，加上1.2亿元现金，保守估计都差不多近2亿元的案值，已经足以将副处级的马超群钉在贪渎的耻辱柱上。与马超群贪腐案值接近的&ldq...

标签:贪腐 权力 马超群 亿元 掮客 发布日期:2014-11-15 12:17:37 Catid:565 Status:6

312. 罚单频出 第三方支付市场监管日趋严格 [94%]

...部分企业存在违反备付金相关管理规定，比如未按规定存放和使用客户备付金，有些甚至出现挪用备付金的情况，导致失去运营资质。此外，还存在部分支付机构未按规定公开披露相关事项，损害客户的合法权益。 央行为规范第三方支付行业，今年以来，已多次出台文件对其行为予以规范。今年1月央行发布《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有...

标签:支付 机构 央行 发布日期:2017-09-29 10:27:20 Catid:482 Status:6

313. 复星集团董事长郭广昌疑似失联 [94%]

...图片说明：复星集团董事长郭广昌被传失联。资料图 此前，因为光明集团原董事长王宗南挪用公款、受贿案判决，郭广昌和复星集团就曾陷入舆论漩涡。上海市第二中级人民法院对王宗南的判决材料显示，被告王宗南在友谊集团与上海复星集团合作成立上海友谊复星（控股）有限公司后，利用职务便利，为复星集团谋取利益。 据上海二中院披露的信息，2003年，王宗...

标签:复星 广昌 董事长 集团 发布日期:2015-12-11 03:54:00 Catid:478 Status:6

314. 房金所顶风作案变相推首付贷 专家表示该做法涉嫌违规 [94%]

...该采取受托支付形式，即只有由放贷人将 资金发放给借款人的交易对手，从而规避贷款资金被挪用它途的可能。不过，针对“借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过30万元人民币的”、“贷款资 金用于生产经营且金额不超过50万元人民币的”等情况，也允许采用自主支付的形式，由借款人自行进行资金的支配，为消费贷变首付贷提供了可乘之机。 在...

标签:贷款 金融 银行 发布日期:2017-02-20 10:28:08 Catid:565 Status:6

315. 全国清退10.18万虚假贫困人口 970人被追责问责 [94%]

...助1.33亿。 整改报告显示，对上述问题，相关地方已整改1.88亿元。追回被骗取套取、截留挪用资金1.95亿 在审计报告中提到，84个县形成闲置资金19.54亿元，有6.23亿元闲置两年以上。有96个县发生骗取套取、违规使用等问题297个，涉及扶贫资金3.81亿元。 胡泽君在23日作报告时表示，相关地方已统筹盘活19.8亿元。 已追回被骗取套取、截留挪用资金1.95亿元，并通过加强...

标签: 发布日期:2017-12-24 08:02:20 Catid:478 Status:6

316. 违规置换房贷得不偿失 [94%]

...，金融机构要定期自查，既要把好审核关口，也要做好资金流向的监测工作，避免贷款被违规挪用，切实降低风险隐患。 （作者：郭子源 来源：经济日报）

标签: 发布日期:2023-09-15 10:24:50 Catid:1830 Status:6

317. 俨然成融资平台 共享单车押金不能成为监管盲区 [94%]

...式，强制要求平台将押金存入银行账户，并实时监管资金流向，只能用于退还用户押金，不得挪用于其他方面。而且，押金退还流程要由存管银行操作，按照原路径实时退还给用户，而非退到平台账户里。如此，即可将平台管理者与押金隔离开，确保资金的安全性，维护用户的权益不受侵犯。 还有网民认为，鉴于公共交通工具收取押金已经成为一种广泛现象，能否在全国...

标签:共享单车 融资平台 发布日期:2017-02-27 09:55:48 Catid:1159 Status:6

318. 中国“线下Ｐ２Ｐ理财”日趋活跃风险积聚 [94%]

...上并没有互联网金融平等、开放、透明的特点，操作复杂、透明度低，存在暗箱操作、资金被挪用的风险。　　天津万华律师事务所律师李琳指出，超级放贷人先以个人的名义出借大量资金，再转让债权，这需要该自然人的资金实力十分雄厚。由于操作不透明，不排除一些公司只是以债权转让为名逃避法律，实际上是先吸收存款再放贷。　　专家建议，出于维护金融...

标签:线下P2P 理财 发布日期:2014-10-31 03:19:39 Catid:565 Status:6

319. 哈市交警对呼兰区交通违法进行集中整治 [94%]

...现一台吉A牌照的路虎车所悬挂的牌照号和检车标志上的登记车号不一致，后经确认驾驶人属于挪用号牌，其原号牌为吉AG898H。经办案民警初步询问，该人为某大学在校大学生，套牌是上高速时挂的。目前，交警呼兰大队已对其依法做出了罚款5000元，驾驶证一次记12分的处罚。 当夜，各执法组也加大了对酒驾的查处。其中交警巡逻大队在学院路酒店等娱乐场所集中区域周...

标签:呼兰 违法 交通 交通违法 哈市交警 发布日期:2015-04-17 05:07:29 Catid:565 Status:6

320. 麻城首例黑恶势力“保护伞”案件公开宣判 [94%]

...受贿罪；利用职务之便，徇私情、私利，先后使李某、王某非法吸收公众存款案和何某、丁某挪用资金案不受追诉，其行为已经构成徇私枉法罪。 法院审理认为，被告人李贵平身为国家工作人员，多次包庇黑社会、纵容黑社会性质组织，情节严重；利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大；身为司法工作人员，徇私情、私利，对明知是有罪的人而故意包...

标签: 发布日期:2021-02-23 07:00:07 Catid:1830 Status:6

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