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311. 证监会今年处罚内幕交易类案件60起 [92%]

...，李铁军内幕交易“益盛药业”案，终难逃脱法律责任；有些案件内幕信息传递链条长、涉案主体多，证监会在执法中持续加大对内幕信息泄露人追责力度，如吴福利泄露唐山港内幕信息案、王文平泄露江苏索普内幕信息案、冯玉露泄露中科英华内幕信息案、张江泄露“*ST新材”内幕信息案等。 证监会通过严厉打击内幕交易行为，警示处于信息优势的上市公...

标签:内幕 处罚 案件 交易 发布日期:2017-12-28 06:01:26 Catid:1161 Status:6

312. 沪检察机关出台12条意见 着力惩治新型金融犯罪 [92%]

...、虚假理财、非法吸收公众存款、集资诈骗等案件，维护金融机构和社会公众资金安全；加大涉案赃款赃物的追缴力度，依法保护投资者和市场参与者的合法权益。

标签:金融 犯罪 检察 发布日期:2017-09-09 04:50:08 Catid:478 Status:6

313. 外汇局表示今年将加强对外汇市场的监管 [92%]

...一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。 国家外汇管理局局长潘功胜表示，“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境...

标签:外汇 潘功胜 发布日期:2017-02-27 02:10:12 Catid:565 Status:6

314. e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 [92%]

...络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。 值得注意的是，深圳经侦发布的微博中，对于e租宝涉嫌的案件种类涉嫌非法吸收公众存款。e租宝此前官网数据显示，截至去年12月3日，e租宝注册用户已达489.9万人，累计投资金额为729.53亿元。

标签:e租宝 非法集资 发布日期:2016-01-12 11:15:00 Catid:565 Status:6

315. 中国警方去年抓获外逃经济犯罪嫌疑人150余名 [92%]

...dquo;打假行动”共破案5.5万余起;“打传销行动”破案3400余起，捣毁窝点8000余个，追缴涉案资产5亿余元;“打击整治发票犯罪专项行动”破案1万余起，协助税务机关查补入库税款49.28亿元。 　　为提升整体打击效能，警方以严重危害国计民生的严重经济犯罪为重点，以信息化手段实施扁平化指挥，开展精确打击，成功破获葛兰素史克中国公司涉嫌严重经济犯...

标签: 发布日期:2014-02-14 08:13:05 Catid:565 Status:6

316. 上海持续推进扫黑除恶工作：今年已侦破涉黑、涉恶案件174起，600余名嫌疑人被捕 [92%]

...黑案件、172起涉恶案件，摧毁各类涉恶团伙90余个，抓获犯罪嫌疑人600多人，查封、冻结、扣押涉案资产5千万元；共审查起诉涉恶案件12起62人，判决9起50人。专项斗争开展以来，全市涉黑涉恶类警情同比下降29％。

标签: 发布日期:2018-08-16 06:17:57 Catid:478 Status:6

317. 宜春市扫黑除恶专项斗争取得阶段性成果 [91%]

...干部担任组长的打财小组，推动侦查办案与财产处置同步进行。今年全市共查封、扣押、冻结涉案资产达3.1亿元，与去年同期相比增长五百多个百分点。四是推动协同治理，注重建章立制。全市公安机关密切配合相关行业主管部门，今年共向行业监管部门发送公安问题建议函68次，推动相关部门堵塞漏洞，确保依法严惩和综合治理协同推进。同时，今年以来，市公安局综合开展...

标签:扫黑除恶 发布日期:2019-08-01 09:28:11 Catid:565 Status:6

318. 濮阳市范县人民检察院以民本理念赋能新时代基层检察履职 [91%]

...主动延伸履职触角，促成设置“分期缴罚”缓冲期，既保障了行政执法的严肃性，又帮助涉案企业渡过资金难关、完成技术升级，该案获评最高人民检察院“助力生态环境保护优秀案例”。 在生态司法保护领域，该院专门组建“生态巡查专班”，运用无人机航拍、卫星遥感比对等数字化手段排查线索270条，督促恢复耕地17.98万平方米，追回生态损害赔偿...

标签: 发布日期:2026-07-30 03:28:00 Catid:2206 Status:6

319. 2017年上市公司法律风险指数降幅明显 [91%]

...降2.05%，下降幅度较为明显。从分项指标情况看，2017年法律风险指数中违规次数、诉讼次数、涉案资产等五项权重较大、代表法律风险重大事件的主要指标，都有一定程度下降。《风险指数报告》显示，金融业是2017年法律风险指数得分最高的行业，达到34.085，是上市公司整体均值23.993的1.4倍，行业排名第46名。随着国内经济增长放缓，银行业不良贷款持续攀升、信用债违...

标签: 发布日期:2018-10-24 08:15:11 Catid:487 Status:6

320. 最高法发布依法平等保护民营企业合法权益典型民商事案例 [91%]

...严格规范执行行为，依法审慎适用执行强制措施，坚决防止超标的、超范围查封、扣押、冻结涉案财物，努力做到不中断企业的经营管理体系，不中断企业的资金往来，不影响企业的正常生产经营，不扩大对企业声誉的负面影响。 在“某家居公司诉某咨询公司承揽合同纠纷案”中，人民法院在审查确定当事人间存在真实争议的基础上，根据双方申请，采取“执前...

标签: 发布日期:2025-12-09 12:14:53 Catid:566 Status:6

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