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311. 宁波市市场监管部门破获特大传销案 涉案资金8000多万元 [100%]

...记者从浙江省宁波市市场监管局获悉，日前，宁波市市场监管部门联合公安机关，破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。 　　“中产阶级国家项目”的背后是家皮包公司 据悉，该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵，通过...

标签:传销违法犯罪活动 发布日期:2020-05-19 03:07:53 Catid:1830 Status:6

312. 山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元 [100%]

...境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链，在全国各地抓获6名犯罪嫌疑人，涉案账户流水7000余万元。 今年9月初，晋城警方在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙，于是立即召开专题会议进行线索研判，经过系列排查、缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。 9月3日，警方在晋城市某小区将犯罪嫌疑人...

标签: 发布日期:2020-11-03 04:20:26 Catid:565 Status:6

313. 虹口区这起“艳照”敲诈勒索案涉案金额超3千万 [100%]

近日，虹口区人民检察院办理了一起利用电脑合成艳照后实施敲诈勒索的案件，涉案的既遂部分金额已达到特别巨大标准，而未遂部分金额更是高达3000多万元人民币，严重侵犯了公民的合法权益，也扰乱了社会秩序。11月30日上午，该案由虹口区人民检察院对实施该行为的犯罪嫌疑人提起公诉。

标签: 发布日期:2018-11-30 05:50:20 Catid:478 Status:6

314. 扎实推进山东价格认定工作高质量发展 [100%]

...东省发展改革委党组决策部署，狠抓新时代党的建设，紧紧围绕价格认定重点工作，认真做好涉案财物价格认定、价格争议纠纷调解和对基层的业务指导工作，不断夯实价格认定工作基础，扎实推进全省价格认定工作高质量发展。 政治挂帅、思想领先，狠抓新时代党的建设。一是，深入落实全面从严治党要求。认真落实“一岗双责”主体责任，专题研究党建工作2次...

标签: 发布日期:2022-01-22 12:19:26 Catid:565 Status:6

315. 湖南警方摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条 涉案上千亿元 [100%]

...线，查实涉及湖南130多条及27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索，涉案资金上千亿元。 公安部将该案挂牌督办，湖南省公安厅迅速成立“2.11”专案指挥部全力推进专案侦查工作。7月中旬以来，郴州、长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关紧密配合，在全国9省19市集中收网，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗...

标签:两卡 发布日期:2020-11-12 03:40:33 Catid:1830 Status:6

316. 广州高质效开展“检察护企”专项行动 推进国家营商环境创新试点城市建设 [100%]

...当宽则宽，推动认罪认罚从宽制度、企业合规等“护企”政策措施全方位发力，2023年对涉案企业责任人依法采取非羁押强制措施473人、决定不起诉428人，坚决防止“构罪即捕”“构罪即诉”“以押代罚”。 坚持一体履职 综合履职 能动履职 一是加强对涉企刑事案件相关诉讼活动和强制措施的监督。依托侦查监督与协作配合办公室...

标签: 发布日期:2024-04-28 06:29:35 Catid:566 Status:6

317. 最高检聚焦金融大案，上海“打虎工匠”出马 [100%]

...办理朱炜明案的是上海市检察院第一分院检察官、被称为“打虎工匠”的顾佳，他还曾查办涉案上亿元的“电老虎”冯军案。今天上午，最高检举行新闻发布会，履新不久的童建明副检察长围绕金融犯罪主题发布了一批指导性案例，包括朱炜明操纵证券市场案、周辉集资诈骗案、叶经生等组织领导传销活动案等。金融犯罪案件专业性强，且犯罪手段新颖、隐蔽...

标签: 发布日期:2018-07-12 04:52:01 Catid:483 Status:6

318. 黄冈中院党组书记、院长肖笛赴麻城法院督办洪建国案“黑财”执行工作情况 [100%]

...，并移送执行局执行，执行局迅速制作送达相关文书。同日，麻城市法院前往黄冈市公安局对涉案财产进行交接，就涉案财产的移交、评估、执行文书的送达等相关事宜进行沟通。下一步，麻城市法院将分三个阶段执行该系列案，确保在9月30日前，将涉案“黑财”清到底、清干净。 肖笛院长对该案涉黑财产处置工作提出要求。进一步提高站位。该案是中央挂牌督办...

标签: 发布日期:2020-05-27 11:23:00 Catid:1828 Status:6

319. 沈阳打掉涉案上千万元的古董拍卖诈骗团伙 [100%]

...案件，打掉一个以高价拍卖藏品文物为诱饵骗取高额服务费的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人34人，涉案金额达1224万余元。 2020年10月10日，沈阳市古董收藏者熊先生来到沈阳市公安局浑南分局刑警大队报案，他被拍卖公司诈骗23800元。据熊先生介绍，今年3月末，他在网络上看到一则古玩拍卖广告，在与辽宁文德拍卖公司业务员“吴玲”取得联系后，陷入了精心设计的骗...

标签:古董拍卖诈骗团伙 发布日期:2020-12-07 04:17:47 Catid:1830 Status:6

320. 四川德阳市市场监管局春雷行动2021知识产权护航行动再出实效 [100%]

...违法商家开展突击查处，共计查获涉嫌侵犯注册商标专用权的包类、饰品、手表等商品323件，涉案金额8万余元，对应被侵权商品市场价值约120万元，取得圆满成功。 制定预案，明确分工。1月5日，执法支队对线索情况进行研判，连夜制定行动预案，从人员分工、现场指挥、协调、文书制作、物品清点、执法装备的准备、商品真伪的甄别、执法协作等都做了详...

标签: 发布日期:2021-01-08 11:05:39 Catid:1377 Status:6

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