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311. 农发行汝阳县支行深入开展“合规护航发展”活动 [93%]

...作进行全方位监督。开展案件防控应急预案演练，加强对员工异常行为排查，金融乱象治理，洗钱风险隐患排查，使合规管理横向到面、纵向到边，不留死角。 通过开展形式多样的合规文化建设活动，提高了合规管理有效性和制度执行力，为业务高质量发展也起到了较好的保驾护航作用。年初以来累计投放各项贷款5.02亿元，各项贷款余额达到25.23亿元，较年初净增4.57亿...

标签: 发布日期:2022-12-15 02:31:22 Catid:566 Status:6

312. 多部委酝酿互联网金融监管办法 [93%]

...> 　　有接近央行人士对《第一财经日报》表示，央行的一系列监管政策主要是基于安全和反洗钱的考虑：一方面，虚拟信用卡和二维码支付仍存在一定安全隐患;另一方面，第三方支付机构是弱实名账户，无法做到银行那样完全实名制账户，这可能会对反洗钱造成障碍。 　　“第三方支付本质上是一种小额、更便捷的支付手段，作为银行的一个补充。”一名银行...

标签:监管 支付 互联网 发布日期:2014-03-24 05:09:12 Catid:565 Status:6

313. 解密比特币生财链：热点集中在挖矿和交易 [93%]

...示，比特币之所以引起人行等部门的注意，更重要的原因在于在各国的实践中比特币已经成为洗钱等不法行为的温床，监管担心对金融体系安全构成影响。徐栋也表示，作为一种虚拟货币，比特币没有购买力和使用价值，其市场需求在于被各国一些不法分子用于洗钱。　　而这正是监管部门最为担心的。就在此前监管部门的通知中也表示：“由于比特币交易具有匿名性...

标签:中国 信徒 关注 大妈 发布日期:2013-12-16 11:54:45 Catid:1159 Status:6

314. 农行中山分行开展特色金融知识宣传活动 [93%]

...趣味猜“陷”活动，不同口味的青团上都对应一种常见诈骗话术，如“您的账户涉嫌洗钱，速转安全账户”“无抵押快速放款，先交手续费”等。外卖小哥们围聚在一起，饶有兴致地猜测着青团对应的“陷”料，踊跃说出自己的答案。回答正确即可领取青团，在欢乐的互动中，大家对常见诈骗手段的认识逐渐加深，反诈的警钟也在心中敲响。

标签: 发布日期:2025-04-29 03:03:45 Catid:1940 Status:6

315. 建设银行聊城分行：金融教育助燃夜市“烟火气” [93%]

...der="0" alt="1" /> 活动现场，工作人员针对夜市商户普及防范电信网络诈骗、远离非法集资、洗钱风险及网络安全、珍爱征信记录等方面的金融知识，增强金融消费者的风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”。 与此同时，建设银行聊城分行的工作人...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:49:55 Catid:1932 Status:6

316. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [93%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:03 Catid:479 Status:6

317. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [93%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。　　2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:02 Catid:478 Status:6

318. 五部门发布民营企业境外投资行为规范 审慎开展高杠杆投资 [93%]

...，须获核准；其他情形的，须申请备案，不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。同时，民营企业在境外跟踪拟使用中国金融机构信贷保险的项目，未取得有关金融机构出具的承贷、承保意向函前不得做出对外融资或保险承诺。 另据获悉，《国有企业境外投资经营行为规范》也正在研究起草中。

标签:境外 投资 经营 企业 发布日期:2017-12-19 05:24:36 Catid:1160 Status:6

319. 中国六部门发文：民企不得以虚假境外投资转移资产 [93%]

...照相关规定，主动申请备案或核准。民企不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为提高“走出去”的质量和水平，国家发改委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联联合制定了上述规范。 规范要求，民营企业开展境外投资应坚持企业主体、市场运作，自主决策、自负盈亏，量力而...

标签:转移资产 民营企业 发布日期:2017-12-19 08:24:00 Catid:565 Status:6

320. 中国六部门发文：民企不得以虚假境外投资转移资产 [93%]

...照相关规定，主动申请备案或核准。民企不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为提高“走出去”的质量和水平，国家发改委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联联合制定了上述规范。 规范要求，民营企业开展境外投资应坚持企业主体、市场运作，自主决策、自负盈亏，量力而...

标签:企业 投资 境外 规范 发布日期:2017-12-18 06:01:00 Catid:478 Status:6

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