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311. "2018款"罚单逼近3500张 商业银行… [78%]

...贷业务违规、同业业务违规、票据违规、违反审慎经营违规销售、违规流入楼市股市、资金被挪用、违规收费、存贷挂钩、违反国家宏观调控、违规保管、信披违规、公司治理不达标（高管任命不合规、不尽责、关联交易违规等情况较多）、信息科技风险管理存在缺陷等几个大的类型。其中，信贷业务违规所受处罚的数量最多，该种行为也包括部分罚单中的以贷转存等方...

标签: 发布日期:2019-01-08 09:10:10 Catid:478 Status:6

312. 国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》 [78%]

...三方存管要求，选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构，保护客户资金安全，不得挪用或占用客户资金。 4.房地产开发企业、房地产中介机构和互联网金融从业机构等未取得相关金融资质，不得利用P2P网络借贷平台和股权众筹平台从事房地产金融业务；取得相关金融资质的，不得违规开展房地产金融相关业务。从事房地产金融业务的企业应遵守宏观调控政策和...

标签:互联网金融风险 发布日期:2016-10-17 10:11:49 Catid:565 Status:6

313. 土地出让金等十大公共资金一年6万亿：支出不详 [78%]

...出延时收费，理由是“还不清贷款”。收来的钱除了修路还贷，还用在了高福利养人或被挪用。 最新回应：今年3月份，交通运输部部长杨传堂表示，目前高速公路建设在融资方面出现很多问题，高速公路管理与收费的修订已经提到日程上，将进行体制性改革。同时，将加强收费公路的管理。 ■ 彩票资金 1.7万亿元彩票资金

标签:出让金 土地 资金 发布日期:2015-04-08 09:31:29 Catid:565 Status:6

314. 应收账款融资的典型形式及其风险防范 [77%]

...能会拖延或不向贷款人报告为其顾客提供的免付金额，以推迟债务人降低可用信贷额的时间。挪用现金。债务人从客户那里收回应收账款，却不上缴或报告给贷款人。 欺诈的应收账款。这种情况下，或许发票从未存在，或许发票是出具给朋友或关联企业的，或是原来存在应收账款，但出质前已清偿，只是出质人未入账或以其他应收账款数据冒充出质。这是应收账款融资诈...

标签:贷款 资产 应收 账款 发布日期:2018-01-17 05:13:24 Catid:1258 Status:6

315. 最年轻院士李宁担纲百亿级课题 捞钱手段曝光 [77%]

...那么大的账目流水，很容易以各种科研名目报销掉几百上千万的经费，甚至查出有企业将经费挪用在房地产上，简直把基层科研经费当个‘筐’，是啥都敢往里装。” 　　个案折射制度性漏洞　　针对李宁涉案，记者多次联系中国农业大学校办负责人，办公电话均无人应答。而中国农大生命科学研究中心办公室负责人连用三个“不知道”...

标签:经费 院士 课题 捞钱 发布日期:2014-10-16 06:04:30 Catid:565 Status:6

316. “后陈经验”村务监督优秀案例｜武义凡岭脚村：一本日记，记满村务监督的担当 [77%]

...出，他都会详细地记录下日期、金额、用途，以及经手人。 有一次，一位村民怀疑村干部挪用了村里的电费和自来水费。祝献军得知后，立刻展开调查。他拿出日记本，上面清楚记录着每一笔水电费的缴费凭证号、缴费时间、缴费金额以及对应的发票复印件粘贴位置等信息。他向村民详细解释费用的收支情况，最终，误会得以化解，村干部的声誉得到了维护，村民对村两...

标签: 发布日期:2025-02-25 03:26:10 Catid:484 Status:6

317. 私募行业进入2.0时代“扶优限劣”成主基调 [77%]

...机构内部管理和风控制度不健全，将自有财产与基金财产混同，违反合同约定列支费用，甚至挪用或侵占基金财产，向公司或特定关系人进行利益输送。 ——风控能力和合规意识有待提升。 有些机构缺乏足够的人才储备、资本金、经营场所等企业运营的基本条件，盲目扩展业务，重规模轻质量；有的脱离自身实际，过度使用杠杆，风险超出管控能力；有些机...

标签:私募基金 发布日期:2016-09-28 11:20:00 Catid:1159 Status:6

318. 工资滞发、奖金被扣：部分乡镇保运转，正常待遇兑现难 [77%]

...，应引起重视，将津贴补贴、职务职级、带薪休假等制度落到实处，及时拨付资金，不得拖欠挪用。此外，还应特别加大对夫妻异地分居、服务年限较长的乡镇干部的关心关爱力度，更好解决他们的后顾之忧。

标签: 发布日期:2021-05-25 02:47:53 Catid:1956 Status:6

319. 多名80、90后年轻干部被查处 腐败形式五花八门 [77%]

... 综合各地年轻干部违纪违法案例发现，腐败形式五花八门：有的收受贿赂炒股理财，有的挪用公款超前消费，有的截留民生资金升级网游装备、打赏网络主播……北京科技大学廉政研究中心主任宋伟观察，年轻干部腐败表现存在一定共性，呈现出部分年轻人的社会生活特征，“一些年轻干部日常生活贪图享乐、爱慕虚荣，甚至热衷炫富攀比，为此不惜以身试法...

标签:年轻干部 发布日期:2020-09-17 02:18:06 Catid:565 Status:6

320. 司法部、证监会负责人就 《私募投资基金监督管理条例》答记者问 [77%]

...换人员、强制审计以及接管等措施。同时，对标《证券投资基金法》，对规避登记备案义务、挪用侵占基金财产、内幕交易等严重违法违规行为，加大惩处打击力度。 问：为支持鼓励创业投资基金发展，《条例》作了哪些差异化安排？ 答：近年来，以创业投资基金为代表的私募基金在“投早投小投科技”方面发挥了重要作用，是促进...

标签: 发布日期:2023-07-10 12:49:42 Catid:566 Status:6

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