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301. 41人被刑拘！上海警方通报 “证大公司”非法集资案件情况 [92%]

...嫌非法吸收公众存款，已对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。 据了解，自8月12日以来，上海警方接到群众报案称“证大公司”旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方受理开展调查。 警方介绍，8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称...

标签:证大公司 非法集资 发布日期:2019-09-01 06:10:48 Catid:565 Status:6

302. 绵阳游仙区：创新工作方式 价格认证再创佳绩 [92%]

...员紧缺，业务量大的困难，今年以来完成了各类价格认定案件130件,涉及金额7080余万元。其中：涉案物品价格认定106件，涉及金额80万元；拆迁安置补偿价格认定9件，涉及金额5000余万元；涉税财物价格认定15件，涉及金额2000余万元。 游仙区价格认证中心还创新工作方式，引入资产评估机构作为业务协作伙伴，并建立业务协作伙伴库，承担日常价格认定业务工作，游仙区发...

标签: 发布日期:2019-08-27 09:56:15 Catid:1922 Status:6

303. 揭阳市启动扫黑除恶众剑管理平台 用“大数据”扫黑除恶 [92%]

...110个，破涉黑恶案627起、刑拘1615人、逮捕1296人，同比上升28.2%、53.2%、47.7%；扣押、查封、冻结涉案资产1亿多元。全年共审结涉黑涉恶案件8件29人，判处5年有期徒刑以上重刑9人。

标签:扫黑除恶 发布日期:2019-01-28 03:13:00 Catid:1159 Status:6

304. 持续推进扫黑除恶专项斗争 上海今年已侦破涉黑涉恶案件174起 [92%]

...黑案件、172起涉恶案件，摧毁各类涉恶团伙90余个，抓获犯罪嫌疑人600多人，查封、冻结、扣押涉案资产5千万元；共审查起诉涉恶案件12起62人，判决9起50人。

标签: 发布日期:2018-08-17 08:45:19 Catid:478 Status:6

305. 上海涉黑涉恶类警情同比降29% [92%]

...黑案件、172起涉恶案件，摧毁各类涉恶团伙90余个，抓获犯罪嫌疑人600多人，查封、冻结、扣押涉案资产5000万元；共审查起诉涉恶案件12起62人，判决9起50人。本市昨天召开全市扫黑除恶专项斗争督导工作视频会议，深入学习贯彻中央办公厅、国务院办公厅《关于印发〈全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案〉的通知》精神，传达学习中央政法委领导在全国扫黑除恶专项斗争督导...

标签: 发布日期:2018-08-17 05:18:34 Catid:478 Status:6

306. 证监会今年处罚内幕交易类案件60起 [92%]

...，李铁军内幕交易“益盛药业”案，终难逃脱法律责任；有些案件内幕信息传递链条长、涉案主体多，证监会在执法中持续加大对内幕信息泄露人追责力度，如吴福利泄露唐山港内幕信息案、王文平泄露江苏索普内幕信息案、冯玉露泄露中科英华内幕信息案、张江泄露“*ST新材”内幕信息案等。 证监会通过严厉打击内幕交易行为，警示处于信息优势的上市公...

标签:内幕 处罚 案件 交易 发布日期:2017-12-28 06:01:26 Catid:1161 Status:6

307. 沪检察机关出台12条意见 着力惩治新型金融犯罪 [92%]

...、虚假理财、非法吸收公众存款、集资诈骗等案件，维护金融机构和社会公众资金安全；加大涉案赃款赃物的追缴力度，依法保护投资者和市场参与者的合法权益。

标签:金融 犯罪 检察 发布日期:2017-09-09 04:50:08 Catid:478 Status:6

308. 外汇局表示今年将加强对外汇市场的监管 [92%]

...一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。 国家外汇管理局局长潘功胜表示，“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境...

标签:外汇 潘功胜 发布日期:2017-02-27 02:10:12 Catid:565 Status:6

309. e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 [92%]

...络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。 值得注意的是，深圳经侦发布的微博中，对于e租宝涉嫌的案件种类涉嫌非法吸收公众存款。e租宝此前官网数据显示，截至去年12月3日，e租宝注册用户已达489.9万人，累计投资金额为729.53亿元。

标签:e租宝 非法集资 发布日期:2016-01-12 11:15:00 Catid:565 Status:6

310. 中国警方去年抓获外逃经济犯罪嫌疑人150余名 [92%]

...dquo;打假行动”共破案5.5万余起;“打传销行动”破案3400余起，捣毁窝点8000余个，追缴涉案资产5亿余元;“打击整治发票犯罪专项行动”破案1万余起，协助税务机关查补入库税款49.28亿元。 　　为提升整体打击效能，警方以严重危害国计民生的严重经济犯罪为重点，以信息化手段实施扁平化指挥，开展精确打击，成功破获葛兰素史克中国公司涉嫌严重经济犯...

标签: 发布日期:2014-02-14 08:13:05 Catid:565 Status:6

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