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291. 银保监会提示：防范租借信用卡风险，正确办理使用信用卡 [92%]

...险之三：埋下违法犯罪隐患 持卡人出租或出借信用卡可能会被实际使用人或犯罪团伙用于非法套现、洗钱、转移诈骗资金、电信网络诈骗等违法行为，出租人、出借人也可能需承担相应的法律责任。 最高法、高检两院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条明确规定“收购、出售、出租单位支付账户的...

标签: 发布日期:2022-09-23 04:21:19 Catid:565 Status:6

292. 成都警方近日查获70余吨问题进口冷链食品 [92%]

...梳理分析和综合研判，成都警方赓即抽调精干警力组成专案组开展立案侦查，逐步梳理出一条非法进口冷链食品的犯罪链条，突出了施某某等人非法销售境外疫区冷链食品犯罪团伙，并查清团伙人员结构、进货渠道、经营模式、仓储流程和活动轨迹等犯罪情况。近日，专案组在本市及资阳市的4处冷冻仓库，对该团伙实施突击抓捕，现场查获了产地为境外疫区，但检验检疫证件...

标签: 发布日期:2021-01-15 11:29:55 Catid:105 Status:6

293. 中建筑港十公司开展“筑廉学堂”警示教育活动 [92%]

...析了企业运用中面临的风险及应规避的行为，向职工们介绍了“受贿罪”、“为亲友非法牟利罪”、“虚开发票罪”、“串通招投标罪”“行贿罪”等罪名，课后，公司职工纷纷表示要引以为戒，坚决做到知敬畏、存戒惧、守底线，克己慎行、防微杜渐，时刻绷紧纪律规矩这根弦，并在日常工作中谨慎防范各种风险。

标签: 发布日期:2022-09-26 03:16:58 Catid:98 Status:6

294. 销售不合格口罩、哄抬价格……市场监管总局公布第三批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例 [92%]

...实，集美区市场监管局于12月16日对9名当事人进行立案调查。马某及其他2名人员行为涉嫌构成非法经营罪，集美区市场监管局已将案件移送公安机关。 四、山东恒诺世佳健康管理有限公司违法广告案 山东省青岛市城阳区市场监管局在检查中发现，山东恒诺世佳健康管理有限公司在经营场所展厅内和互联网等媒体上发布含有“虾青素确实能够在一定程...

标签: 发布日期:2022-12-30 10:13:34 Catid:566 Status:6

295. 废弃厂房里的肾移植交易：买肾55万，卖肾只得4.5万 [91%]

...工作。新京报记者 李英强 摄 2018年11月29日，河北省邢台市新河县公安局端掉了一个非法手术窝点，一个组织分工明确的地下肾脏买卖团伙随之浮出水面。团伙中有人负责在网上寻找肾脏供体、受体，有人负责联系主刀医生、麻醉师、器械护士，有人负责供体、受体的术后疗养，有人专门居中联络协调。 新河县检察院起诉书内容显示，2018年8月至11月，该团伙在...

标签:肾脏交易 发布日期:2020-05-08 03:11:59 Catid:1830 Status:6

296. 何辉：“立二拆四”之后，如何防治网络炒作 [91%]

　　何 辉 　　14日，网络推手杨秀宇(网名“立二拆四”)因涉嫌犯非法经营罪在北京受审。网络推手炒作虚假新闻、制造色情内容和丑闻进行炒作的问题再引热议。人们不禁追问，网络推手恶意炒作的事情层出不穷，今后应该如何防治此类问题呢? 　　笔者认为，要有效防治此类问题，至少要从以下几个方面做出努力。 　　首先，执法部门调查要细，执...

标签:炒作 网络 企业 推手 发布日期:2014-08-15 07:05:32 Catid:565 Status:6

297. 民泰银行“80后”副行长被判无期！骗取银行资金40余亿元，个人非法获利超11亿 [91%]

...付巨额好处费给包括倪峰在内的中介人员外，占有使用绝大部分汇票贴现款。 个人非法获利超11亿元 综上，被告人倪峰等人签发无真实贸易、无资金保证的商业承兑汇票，骗取银行资金13.636亿余元归自己使用，造成经济损失9.424亿元。 倪峰等人为出票企业融资以赚取巨额好处费，明知开票企业签发无真实贸易的商业承兑汇票，使用私刻的印章，假...

标签:民泰银行 小微企业 票据诈骗罪 发布日期:2020-05-28 09:30:08 Catid:1830 Status:6

298. 燕赵晚报：维护人民币权威须严格执法 [91%]

...维护人民币的尊严。除了行政处罚，对仿人民币制作、销售的物品数量较大，或多次实施此类非法生产经营行为，也可考虑以非法生产经营罪进行刑事处罚。如果监管部门长期不将这种行为作为违法行为进行严格查处，就会给老百姓及相关市场带来误导，觉得相关部门不管就是允许的，就意识不到人民币是国家经济主权的象征，必须维护其严肃性和权威性。

标签: 发布日期:2019-03-19 01:27:59 Catid:484 Status:6

299. “双十一”狂欢节背后的暗流：商铺信用评价被造假和买卖 [91%]

...入盟费、保证金等资金。 警方介绍，“零距网商联盟”在“炒信”过程中非法获利的途径主要有几个方面：一是每个入会会员缴纳的５４０元会员费和培训费的收入；二是卖任务点的收入，平台在每笔“炒信”活动中抽取１０％的点数，后以每个点５元的价格出售获利；三是帮助别人“炒信”获利，平台帮助他人完成虚假交易获取任务点后再...

标签: 发布日期:2014-11-11 04:55:16 Catid:483 Status:6

300. “大V”热心荐股必有所图 投资者“免费午餐吃不得” [91%]

...地证监局都有发布相关提示，提醒投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕，远离“非法荐股”活动，以免遭受财产损失。对此，接受《证券日报》记者采访的多位业内人士表示，非法荐股行为是法律所不能容忍的，监管层一直以来都是严厉打击。对投资者而言，不要被所谓的“大师”和“大V”们所忽悠，要知道，天下没有免费的午餐，一旦上当受骗...

标签:大V 股市 发布日期:2020-08-13 11:02:12 Catid:565 Status:6

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