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291. 央行与8机构签署信息采集合作文件 [99%]

...海市用电客户缴费信用信息逐步纳入征信系统。　　2015年1月1日起，全国范围内因逃汇、非法套汇、违规汇入、非法结汇、擅自改变外汇或结汇资金用途、非法买卖外汇等活动而构成实质性违规，并受到行政处罚的企事业外汇违规信息将纳入央行金融信用信息基础数据库(即征信系统)。相关外汇违规信息将按季度汇总纳入征信系统，并在征信系统展示5年。

标签:信息 信用 系统 发布日期:2014-12-11 11:44:34 Catid:565 Status:6

292. 银行卡“黑中介”：境外电信诈骗黑产上的罪恶一环 [99%]

...的银行卡是如何办理出来的呢？记者调查发现，这其中一个重要的环节就是，大量从事银行卡非法交易的中介，在其中推波助澜。 在深圳市内的三和人才市场外围，活跃着一些买卖银行卡的黑中介。当记者刚走到三和人才市场门口时，就有人以又清闲又能赚钱的噱头，向记者推荐起买卖银行卡的生意。

标签:电信诈骗 银行卡 黑中介 发布日期:2019-07-26 08:49:20 Catid:565 Status:6

293. 公安机关打击公民信息盗卖揪出行业“内鬼”270余人 [99%]

...安部要求，各地公安机关要以打击侵犯公民的个人基本信息和身份认证信息为重点，严厉打击非法获取、非法买卖公民个人信息的不法分子，严厉打击使用公民个人信息实施诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪的人员，整治一批问题突出的网络服务商，查处犯罪链条上的违法犯罪人员，最大限度遏制电信网络诈骗、网络盗窃、敲诈勒索等犯罪活动。 专项行动开展以来，各地公安...

标签:公安机关 个人信息 钓鱼网站 信息服务商 发布日期:2016-09-26 09:40:00 Catid:565 Status:6

294. 超市联名信用卡存隐秘套现风险 银行后台难察觉 [99%]

...容易，因此做这项买卖的只有专门的信用卡刷卡中介人员。　　所谓非法套现，是指通过虚假的交易改变了资金的用途，将套取的资金用于非法用途或者其他禁止的用途。利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。　　光大信用卡中心人士认为，如果持卡人利用POS机进行套现而获得积分，就已经...

标签:超市 信用卡 套现 发布日期:2014-09-02 07:23:32 Catid:482 Status:6

295. 有效期5年！河北2市商品房销售监管新规来了 [98%]

...协助当事人签订“阴阳合同”或通过伪造证明材料等方式，为规避住房交易税费、骗取贷款等非法目的提供便利；不得侵占或挪用交易资金。（五）不得提供或与其他机构合作提供首付贷等违法违规的金融产品和服务。三、加强商品房销售行为监管（一）市、县（市、区）住房保障房产管理（住房城乡建设）部门要按照职责分工，加强商品房销售和...

标签: 发布日期:2018-04-07 02:22:42 Catid:478 Status:6

296. 广州警方重拳打击电信网络诈骗 [98%]

... 温馨提醒：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助。请您提高防范意识，切莫贪图小利、心存侥幸，向他人非法出售、出租、出借个人银行卡、支付账户和电话卡、相关通联账户，沦为电信诈骗犯罪“工...

标签:电信网络诈骗 发布日期:2024-08-21 05:48:04 Catid:1830 Status:6

297. 建设银行临清支行：构建金融教育防线 共筑校园安全蓝天 [98%]

...生面的金融知识课堂上，建行临清支行工作人员用通俗易懂的语言，从货币的起源到如何识别非法信息获取骗局、从套取个人金融信息的危害到如何维护个人金融权益，为学生们带来了一场别致的金融知识盛宴。同时，结合在校园内高发的刷单骗局、游戏账号买卖骗局，提醒学生们要妥善保护个人信息，树立正确的消费观，警惕各类非法金融活动，并呼吁同学们向家人做好金...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:49:45 Catid:1932 Status:6

298. 2020年浙江侦办跨境赌博案件3025起 涉案资金达67亿元 [98%]

...、湖州等地抓获王某及其他参与赌博的赌客共20人。经初步查证，该案涉及资金流水10.9亿元，非法获利特别巨大。 此后，警方办理本案时关联发现涉案人汤某与境外赌场合作，为去境外赌场赌博的人员预订机票、送机提供便利，涉嫌开设赌场罪。今年7月，汤某被采取刑事强制措施。目前，本案仍在进一步办理中。 除跨境赌博平台本身外，该省公安机关还将为跨境赌...

标签:跨境赌博案 发布日期:2020-12-31 11:56:02 Catid:1830 Status:6

299. 民法典草案：未成年时遭性侵18岁后仍可诉 [98%]

...#死者生前不反对家属可决定捐其遗体#;③自然人的个人信息受法律保护，任何组织或个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息;④胎儿有继承、接受赠与的权利。 &nbs...

标签:性侵 性侵未成年人 民法典草案 发布日期:2020-05-26 05:12:59 Catid:1916 Status:6

300. 民法典草案：未成年时遭性侵18岁后仍可诉 [98%]

...#死者生前不反对家属可决定捐其遗体#;③自然人的个人信息受法律保护，任何组织或个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息;④胎儿有继承、接受赠与的权利。 （央视新闻...

标签: 发布日期:2020-05-26 04:36:05 Catid:1916 Status:6

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