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291. 矿业大佬刘汉涉黑遭公诉 400亿元资本帝国崩塌 [99%]

...刘维(曾用名刘勇)等36人，因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织以及故意杀人、故意伤害、非法经营和包庇、纵容黑社会性质组织等21项罪名，被检察机关依法提起公诉。 　　约一年前，2013年3月20日，本报独家刊发《矿业大佬刘汉传被“警方”控制》一文，引发国内外强烈关注，刘汉的命运亦由此时转折。之前，刘汉正拟斥资百亿参与三大海外矿产开发，牵涉澳...

标签:控制 组织 四川 发布日期:2014-02-21 05:46:35 Catid:565 Status:6

292. 多地多部门开展治理行动 防控外来物种入侵 [99%]

...安全教育日，生物安全是国家安全的重要组成部分。今年的中央一号文件明确提出，严厉打击非法引入外来物种行为，实施重大危害入侵物种防控攻坚行动。 近年来，多地多部门开展专项治理行动，全链条完善对异类宠物等的监管，严格防控外来物种入侵。 前不久，南京海关所属金陵海关驻邮局办事处的工作人员在对一批进境的国际邮件进行X光机检查时，发现其中...

标签: 发布日期:2023-04-18 03:09:37 Catid:2074 Status:6

293. 银行卡“黑中介”：境外电信诈骗黑产上的罪恶一环 [99%]

...的银行卡是如何办理出来的呢？记者调查发现，这其中一个重要的环节就是，大量从事银行卡非法交易的中介，在其中推波助澜。 在深圳市内的三和人才市场外围，活跃着一些买卖银行卡的黑中介。当记者刚走到三和人才市场门口时，就有人以又清闲又能赚钱的噱头，向记者推荐起买卖银行卡的生意。

标签:电信诈骗 银行卡 黑中介 发布日期:2019-07-26 08:49:20 Catid:565 Status:6

294. 央行与8机构签署信息采集合作文件 [99%]

...海市用电客户缴费信用信息逐步纳入征信系统。　　2015年1月1日起，全国范围内因逃汇、非法套汇、违规汇入、非法结汇、擅自改变外汇或结汇资金用途、非法买卖外汇等活动而构成实质性违规，并受到行政处罚的企事业外汇违规信息将纳入央行金融信用信息基础数据库(即征信系统)。相关外汇违规信息将按季度汇总纳入征信系统，并在征信系统展示5年。

标签:信息 信用 系统 发布日期:2014-12-11 11:44:34 Catid:565 Status:6

295. 超市联名信用卡存隐秘套现风险 银行后台难察觉 [99%]

...容易，因此做这项买卖的只有专门的信用卡刷卡中介人员。　　所谓非法套现，是指通过虚假的交易改变了资金的用途，将套取的资金用于非法用途或者其他禁止的用途。利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。　　光大信用卡中心人士认为，如果持卡人利用POS机进行套现而获得积分，就已经...

标签:超市 信用卡 套现 发布日期:2014-09-02 07:23:32 Catid:482 Status:6

296. 有效期5年！河北2市商品房销售监管新规来了 [99%]

...协助当事人签订“阴阳合同”或通过伪造证明材料等方式，为规避住房交易税费、骗取贷款等非法目的提供便利；不得侵占或挪用交易资金。（五）不得提供或与其他机构合作提供首付贷等违法违规的金融产品和服务。三、加强商品房销售行为监管（一）市、县（市、区）住房保障房产管理（住房城乡建设）部门要按照职责分工，加强商品房销售和...

标签: 发布日期:2018-04-07 02:22:42 Catid:478 Status:6

297. 公安机关打击公民信息盗卖揪出行业“内鬼”270余人 [99%]

...安部要求，各地公安机关要以打击侵犯公民的个人基本信息和身份认证信息为重点，严厉打击非法获取、非法买卖公民个人信息的不法分子，严厉打击使用公民个人信息实施诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪的人员，整治一批问题突出的网络服务商，查处犯罪链条上的违法犯罪人员，最大限度遏制电信网络诈骗、网络盗窃、敲诈勒索等犯罪活动。 专项行动开展以来，各地公安...

标签:公安机关 个人信息 钓鱼网站 信息服务商 发布日期:2016-09-26 09:40:00 Catid:565 Status:6

298. 区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局？ [99%]

...所谓“虚拟货币”等方式，利用人们想要一夜暴富的心理来敛财，其实是以区块链之名行非法集资、传销、诈骗之实。 “区块链”骗局套路多 2008年，一个自称名叫中本聪的人发布了一篇名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》的文章，并在2009年公开了早期实现代码，比特币由此诞生。 比特币，正是区块链技术的第一个成功应用。...

标签:区块链 发布日期:2019-12-05 03:25:01 Catid:1830 Status:6

299. 出生人口性别比严重失衡写入政府工作报告 [99%]

...定胎儿性别。 连方是山东中医药大学妇科教研室主任，作为妇科专家，她不止一次诊治因非法堕胎而不孕不育病症的女性。连方说：“我问一些就诊的病人，究竟是什么原因导致不孕，是因为孩子畸形吗？一些病人不好意思地说，是因为之前怀的是女儿，索性打胎了。” “如果是正常范围内，出生人口性别比一定不会这么高。出现严重失衡，肯定是人为选...

标签:性别比 工作报告 人口 政府 发布日期:2015-01-28 03:13:00 Catid:565 Status:6

300. 广州警方重拳打击电信网络诈骗 [98%]

... 温馨提醒：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助。请您提高防范意识，切莫贪图小利、心存侥幸，向他人非法出售、出租、出借个人银行卡、支付账户和电话卡、相关通联账户，沦为电信诈骗犯罪“工...

标签:电信网络诈骗 发布日期:2024-08-21 05:48:04 Catid:1830 Status:6

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